أخبار بوت Gate.io، وفقًا لتقرير من شبكة Guangming، نجحت شرطة بودونغ في شنغهاي في كشف قضية تتعلق بغسيل الأموال باستخدام المحفظة الافتراضية. كان هذا العصابة تتخفى تحت اسم "توظيف"، من خلال إنشاء حساب لمحفظة افتراضية لمساعدة المحتالين في أنشطة غسيل الأموال. كان سبب القضية هو قيام السيد تانغ من شنغهاي بالنقر على رابط تصيد في رسالة نصية تتعلق ب"الدفع عند التسليم" وملء معلومات بطاقة البنك، مما أدى إلى خسارته الإجمالية التي تجاوزت مليون يوان.
قامت شرطة بودونغ، بعد التحقيق، بإلقاء القبض على 11 مشتبهاً به خلال الفترة من 22 إلى 23 أبريل في تشينغبو. ومن بين هؤلاء، تم احتجاز المشتبه بهما الرئيسيان مياو ومينغ، وتم اتخاذ تدابير قهرية جنائية ضد خمسة أشخاص آخرين للاشتباه في تزييف أو إخفاء عائدات الجريمة. حالياً، نجحت الشرطة في تجميد جزء من الأموال المتورطة، ولا تزال القضية قيد التحقيق.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
شرطة شنغهاي تكشف عن عصابة غسيل الأموال بالعملات الرقمية، واعتقال 11 من المشتبه بهم
أخبار بوت Gate.io، وفقًا لتقرير من شبكة Guangming، نجحت شرطة بودونغ في شنغهاي في كشف قضية تتعلق بغسيل الأموال باستخدام المحفظة الافتراضية. كان هذا العصابة تتخفى تحت اسم "توظيف"، من خلال إنشاء حساب لمحفظة افتراضية لمساعدة المحتالين في أنشطة غسيل الأموال. كان سبب القضية هو قيام السيد تانغ من شنغهاي بالنقر على رابط تصيد في رسالة نصية تتعلق ب"الدفع عند التسليم" وملء معلومات بطاقة البنك، مما أدى إلى خسارته الإجمالية التي تجاوزت مليون يوان.
قامت شرطة بودونغ، بعد التحقيق، بإلقاء القبض على 11 مشتبهاً به خلال الفترة من 22 إلى 23 أبريل في تشينغبو. ومن بين هؤلاء، تم احتجاز المشتبه بهما الرئيسيان مياو ومينغ، وتم اتخاذ تدابير قهرية جنائية ضد خمسة أشخاص آخرين للاشتباه في تزييف أو إخفاء عائدات الجريمة. حالياً، نجحت الشرطة في تجميد جزء من الأموال المتورطة، ولا تزال القضية قيد التحقيق.