GI-TOC دراسة: زيادة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالأصول الرقمية في منطقة البلقان الغربي

بوت أخبار Gate.io، وفقًا لتقرير Decrypt، أصدرت المبادرة العالمية لمكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود (GI-TOC) تقريرًا بحثيًا جديدًا. تظهر الدراسة أن الشبكات الإجرامية في منطقة غرب البلقان، مثل ألبانيا وصربيا، تنقل عشرات الملايين من اليوروهات عبر المحفظة المشفرة، وتشمل الأنشطة غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، والاحتيال، والتعدين غير القانوني.

تظهر بيانات GI-TOC أن إجمالي حجم تداول العملات المشفرة في المنطقة يتراوح بين 25 مليار إلى 30 مليار دولار أمريكي. حتى الآن، تم تسجيل ثلاث حالات فقط لمصادرة الأصول المشفرة في المنطقة، مما يشير إلى وجود مشاكل في التنظيم والقدرة التقنية.