أعلنت Coinbase أنها ساعدت الخدمة السرية الأمريكية في استعادة أكثر من 225 مليون دولار في العملات الرقمية المرتبطة بعملية احتيال واسعة النطاق تم الكشف عنها في عام 2023. كشفت التبادل أن فريقها لعب دورًا رئيسيًا في تتبع تحركات العملات الرقمية وتحديد الضحايا المتأثرين بأحد أكبر حالات الاحتيال التي تنطوي على الأصول الرقمية.**
المحتوياتتحقيق اتحادي يكشف شبكة احتيال دوليةتتبع Coinbase المعاملات وتحديد الضحايازيادة في عمليات الاحتيال "تقطيع الخنزير" وغيرها من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024تدور القضية حول شبكة احتيال وراء خطة "تقطيع الخنزير" التي استهدفت ضحايا في جميع أنحاء العالم. شمل الاحتيال مجرمين يتظاهرون بأنهم مستثمرون في العملات المشفرة عبر الإنترنت لخداع الأفراد لودائع الأموال في منصات استثمار مزيفة. تمثل الأصول المستردة أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ خدمة السرية الأمريكية.
التحقيق الفيدرالي يكشف عن شبكة احتيال دولية
في ديسمبر 2023، قامت تيذر بتجميد حوالي 225 مليون دولار من USDT بعد الاشتباه في أن الأموال مرتبطة بشبكة تهريب بشر. كانت الاحتيالات تعمل من خلال خداع قائم على الرومانسية، حيث اكتسب المحتالون ثقة الضحايا قبل إقناعهم بالاستثمار في مشاريع كاذبة للعملات المشفرة. عملت الخدمة السرية مع مكتب التحقيقات الفيدرالية ومكتب المدعي العام الأمريكي للتحقيق في القضية، وتحديد عشرات الضحايا في الولايات المتحدة وأكثر من 400 على مستوى العالم.
استخدم المحققون تحليلات البلوكشين وتقنيات الطب الشرعي لفحص مئات الآلاف من المعاملات. كان هدفهم هو تحديد ما إذا كانت الأصول متورطة في السرقة أو غسل الأموال، حيث حاول المحتالون إخفاء أصول الأموال باستخدام مسارات معاملات معقدة.
## كوينباس تتبع المعاملات وتحدد الضحايا
ذكرت Coinbase أن فريقها قضى عدة أيام في تحليل معاملات التشفير المرتبطة بالاحتيال. ساعدت المنصة في تتبع الأموال من المحافظ غير المشروعة إلى المصادر على منصتها ورفعت علم الحسابات المعنية في القضية. سمح هذا الجهد للسلطات بتحديد الضحايا المحددين المؤهلين للتعويض. كما شجعت الشركة الأفراد الذين يشتبهون في أنهم تأثروا على تقديم تقرير إلى مركز الشكاوى ضد الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
تؤكد الشراكة على الدور المتزايد للشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. كما تصور إمكانيات تحليلات البلوكتشين في استرداد العملات المشفرة المسروقة.
تزايد عمليات احتيال "تقطيع لحم الخنزير" وغيرها من عمليات الاحتيال في العملات الرقمية في 2024
نشاط الاحتيال في مجال العملات المشفرة قد زاد بشكل كبير هذا العام. تقرير من Chainalysis يظهر زيادة بنسبة 210% في الودائع لعمليات احتيال "تربية الخنازير" في 2024، على الرغم من أن متوسط مبلغ الوديعة انخفض بأكثر من النصف. الاتجاه يوحي بأن المحتالين قد يكونون يفضلون الحجم على الأهداف عالية القيمة.
هناك أيضًا ازدهار في تسمم العناوين، وسرقة العملات المشفرة، وعمليات الابتزاز. كانت الهجمة التي وقعت في مايو واحدة من أكبر الهجمات، وكادت أن تتسبب في خسارة مستثمر لأكثر من 68 مليون بيتكوين مغلف قبل أن تُعاد.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
كوينباس تساعد الخدمة السرية الأمريكية في استرداد 225 مليون دولار من مجال العملات الرقمية الاحتيالية
أعلنت Coinbase أنها ساعدت الخدمة السرية الأمريكية في استعادة أكثر من 225 مليون دولار في العملات الرقمية المرتبطة بعملية احتيال واسعة النطاق تم الكشف عنها في عام 2023. كشفت التبادل أن فريقها لعب دورًا رئيسيًا في تتبع تحركات العملات الرقمية وتحديد الضحايا المتأثرين بأحد أكبر حالات الاحتيال التي تنطوي على الأصول الرقمية.**
المحتوياتتحقيق اتحادي يكشف شبكة احتيال دوليةتتبع Coinbase المعاملات وتحديد الضحايازيادة في عمليات الاحتيال "تقطيع الخنزير" وغيرها من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024تدور القضية حول شبكة احتيال وراء خطة "تقطيع الخنزير" التي استهدفت ضحايا في جميع أنحاء العالم. شمل الاحتيال مجرمين يتظاهرون بأنهم مستثمرون في العملات المشفرة عبر الإنترنت لخداع الأفراد لودائع الأموال في منصات استثمار مزيفة. تمثل الأصول المستردة أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ خدمة السرية الأمريكية.
التحقيق الفيدرالي يكشف عن شبكة احتيال دولية
في ديسمبر 2023، قامت تيذر بتجميد حوالي 225 مليون دولار من USDT بعد الاشتباه في أن الأموال مرتبطة بشبكة تهريب بشر. كانت الاحتيالات تعمل من خلال خداع قائم على الرومانسية، حيث اكتسب المحتالون ثقة الضحايا قبل إقناعهم بالاستثمار في مشاريع كاذبة للعملات المشفرة. عملت الخدمة السرية مع مكتب التحقيقات الفيدرالية ومكتب المدعي العام الأمريكي للتحقيق في القضية، وتحديد عشرات الضحايا في الولايات المتحدة وأكثر من 400 على مستوى العالم.
استخدم المحققون تحليلات البلوكشين وتقنيات الطب الشرعي لفحص مئات الآلاف من المعاملات. كان هدفهم هو تحديد ما إذا كانت الأصول متورطة في السرقة أو غسل الأموال، حيث حاول المحتالون إخفاء أصول الأموال باستخدام مسارات معاملات معقدة.
ذكرت Coinbase أن فريقها قضى عدة أيام في تحليل معاملات التشفير المرتبطة بالاحتيال. ساعدت المنصة في تتبع الأموال من المحافظ غير المشروعة إلى المصادر على منصتها ورفعت علم الحسابات المعنية في القضية. سمح هذا الجهد للسلطات بتحديد الضحايا المحددين المؤهلين للتعويض. كما شجعت الشركة الأفراد الذين يشتبهون في أنهم تأثروا على تقديم تقرير إلى مركز الشكاوى ضد الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
تؤكد الشراكة على الدور المتزايد للشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. كما تصور إمكانيات تحليلات البلوكتشين في استرداد العملات المشفرة المسروقة.
تزايد عمليات احتيال "تقطيع لحم الخنزير" وغيرها من عمليات الاحتيال في العملات الرقمية في 2024
نشاط الاحتيال في مجال العملات المشفرة قد زاد بشكل كبير هذا العام. تقرير من Chainalysis يظهر زيادة بنسبة 210% في الودائع لعمليات احتيال "تربية الخنازير" في 2024، على الرغم من أن متوسط مبلغ الوديعة انخفض بأكثر من النصف. الاتجاه يوحي بأن المحتالين قد يكونون يفضلون الحجم على الأهداف عالية القيمة.
هناك أيضًا ازدهار في تسمم العناوين، وسرقة العملات المشفرة، وعمليات الابتزاز. كانت الهجمة التي وقعت في مايو واحدة من أكبر الهجمات، وكادت أن تتسبب في خسارة مستثمر لأكثر من 68 مليون بيتكوين مغلف قبل أن تُعاد.