تعاونت Coinbase مع الخدمة السرية الأمريكية في "سباق تحقيقي سريع"، حيث قامت بتجميد 39 محفظة واستعادة 225 مليون دولار من USDT المسروقة، وهو أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ الخدمة السرية.
أدت العملية إلى كشف شبكة احتيال رومانسية تُعرف بـ "تربية الخنازير"، حيث قام المحتالون بجذب الضحايا إلى مخططات تشفير مزيفة واستنزاف مدخراتهم طوال حياتهم.
بعد أن قامت تيذر بحرق الرموز الم seized وإعادة سك كمية معادلة منها، تتعاون السلطات مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لإعادة الأموال إلى الضحايا المعتمدين.
في 24 يونيو، كوانبيس، بورصة العملات المشفرة، كشفت عن دورها في أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة يتم التعامل معها من قبل خدمة السرية الأمريكية. من خلال دمج التحليلات على السلسلة والتعاون الاستراتيجي، ساعدت كوانبيس في استرداد 225 مليون دولار من USDT سُرقت بواسطة شبكة احتيال خبيثة. إليك كيف حدثت الأمور.
الغنيمة غير المسبوقة: 225 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة
وصلت لأول مرة في أواخر العام الماضي، قامت جهات إنفاذ القانون بتجميد 39 عنوان محفظة تحتوي على حوالي 225 مليون دولار من عملة Tether المستقرة USDT. تُعتبر هذه الخطوة أكبر مصادرة للعملات المشفرة من قبل الخدمة السرية حتى الآن، وتمثل هذه الإجراءات إنجازًا كبيرًا في معركة مكافحة جرائم الأصول الرقمية.
في منتصف يونيو، قدمت السلطات رسميًا مستندات المصادرة المدنية لاستعادة جميع الرموز من المحتالين الذين استنزفوا مدخرات الحياة. يبرز هذا الاستيلاء التعقيد المتزايد للجريمة الإلكترونية المالية والدور الحيوي الذي تلعبه البورصات في الحفاظ على نزاهة السوق.
فك شفرة عمليات الاحتيال "ذبح الخنازير"
في قلب هذه القضية يكمن ما يُعرف بمخطط ذبح الخنازير، وهو خدعة طويلة الأمد حيث يقوم المحتالون بزراعة علاقات رومانسية أو تجارية مزيفة عبر الإنترنت. الضحايا، الذين يتم الاتصال بهم غالبًا بشكل بارد أو يتم جذبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتم إقناعهم باستثمار مدخراتهم في فرص تشفير وهمية.
مع مرور الوقت، تساهم العوائد الصغيرة المزيفة في بناء الثقة، مما يدفع إلى تحويلات أكبر تختفي بمجرد أن يقوم المحتالون بـ "ذبح" أهدافهم للحصول على كل دولار أخير. تجعل هذه المعالجة العاطفية عملية ذبح الخنازير واحدة من أسرع عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة نمواً في جميع أنحاء العالم.
داخل العدوة التحقيق
بين 26 و29 فبراير 2024، انضم محللو Coinbase إلى "سباق تحقيق" متعدد الأيام بجانب وكلاء الخدمة السرية. مسلحين بأدوات blockchain الخاصة وسجلات الحسابات التي تم استدعاؤها، تتبعوا التحويلات غير القانونية إلى محافظها الأصلية ورفعوا علم الأنشطة المشبوهة.
معًا، حددوا أكثر من 130 مستخدمًا لمنصة Coinbase الذين فقدوا مجتمعين 2.3 مليون دولار، وهو جزء صغير من الآلاف الذين تم الاحتيال عليهم عبر العديد من البورصات. كما كشفت تحقيقاتهم العميقة في بيانات المعاملات عن مسارات غسيل أموال عبر الحدود، مما ساعد في رسم خرائط للشبكات التي تعمل من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا وما وراءها.
بعد "حرق" توكنات تيثير التي تم الاستيلاء عليها على السلسلة، تم سك كمية متساوية من USDT جديدة ووضعها في محفظة تحت سيطرة الخدمة السرية. الآن، تنسق السلطات مع مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي لإعادة الأموال إلى الضحايا المعتمدين.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
كوين بيس تساعد الخدمة السرية في مصادرة تاريخية للعملات الرقمية: ماذا حدث؟ - مجال العملات الرقمية
TL. د
في 24 يونيو، كوانبيس، بورصة العملات المشفرة، كشفت عن دورها في أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة يتم التعامل معها من قبل خدمة السرية الأمريكية. من خلال دمج التحليلات على السلسلة والتعاون الاستراتيجي، ساعدت كوانبيس في استرداد 225 مليون دولار من USDT سُرقت بواسطة شبكة احتيال خبيثة. إليك كيف حدثت الأمور.
الغنيمة غير المسبوقة: 225 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة
وصلت لأول مرة في أواخر العام الماضي، قامت جهات إنفاذ القانون بتجميد 39 عنوان محفظة تحتوي على حوالي 225 مليون دولار من عملة Tether المستقرة USDT. تُعتبر هذه الخطوة أكبر مصادرة للعملات المشفرة من قبل الخدمة السرية حتى الآن، وتمثل هذه الإجراءات إنجازًا كبيرًا في معركة مكافحة جرائم الأصول الرقمية.
في منتصف يونيو، قدمت السلطات رسميًا مستندات المصادرة المدنية لاستعادة جميع الرموز من المحتالين الذين استنزفوا مدخرات الحياة. يبرز هذا الاستيلاء التعقيد المتزايد للجريمة الإلكترونية المالية والدور الحيوي الذي تلعبه البورصات في الحفاظ على نزاهة السوق.
فك شفرة عمليات الاحتيال "ذبح الخنازير"
في قلب هذه القضية يكمن ما يُعرف بمخطط ذبح الخنازير، وهو خدعة طويلة الأمد حيث يقوم المحتالون بزراعة علاقات رومانسية أو تجارية مزيفة عبر الإنترنت. الضحايا، الذين يتم الاتصال بهم غالبًا بشكل بارد أو يتم جذبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتم إقناعهم باستثمار مدخراتهم في فرص تشفير وهمية.
مع مرور الوقت، تساهم العوائد الصغيرة المزيفة في بناء الثقة، مما يدفع إلى تحويلات أكبر تختفي بمجرد أن يقوم المحتالون بـ "ذبح" أهدافهم للحصول على كل دولار أخير. تجعل هذه المعالجة العاطفية عملية ذبح الخنازير واحدة من أسرع عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة نمواً في جميع أنحاء العالم.
داخل العدوة التحقيق
بين 26 و29 فبراير 2024، انضم محللو Coinbase إلى "سباق تحقيق" متعدد الأيام بجانب وكلاء الخدمة السرية. مسلحين بأدوات blockchain الخاصة وسجلات الحسابات التي تم استدعاؤها، تتبعوا التحويلات غير القانونية إلى محافظها الأصلية ورفعوا علم الأنشطة المشبوهة.
معًا، حددوا أكثر من 130 مستخدمًا لمنصة Coinbase الذين فقدوا مجتمعين 2.3 مليون دولار، وهو جزء صغير من الآلاف الذين تم الاحتيال عليهم عبر العديد من البورصات. كما كشفت تحقيقاتهم العميقة في بيانات المعاملات عن مسارات غسيل أموال عبر الحدود، مما ساعد في رسم خرائط للشبكات التي تعمل من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا وما وراءها.
بعد "حرق" توكنات تيثير التي تم الاستيلاء عليها على السلسلة، تم سك كمية متساوية من USDT جديدة ووضعها في محفظة تحت سيطرة الخدمة السرية. الآن، تنسق السلطات مع مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي لإعادة الأموال إلى الضحايا المعتمدين.