أمس، كشفت Coinbase أنها ساعدت الأجهزة السرية في استعادة 225 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة.
وقد فعلت ذلك من خلال منشور على مدونتها الرسمية حيث استعرضت واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات الرقمية من قبل إنفاذ القانون المتعلقة بعمليات الاحتيال في الاستثمار عبر الإنترنت.
تذكر المنشور أن خدمة السرية الأمريكية تمكنت من مصادرة 225 مليون دولار من USDT المسروقة من خلال عمليات الاحتيال المعروفة باسم "تسمين الخنازير".
"html دور Coinbase "
تدعي الشركة أنها لعبت دورًا رئيسيًا في هذه العملية.
كان دوره هو دعم التحقيقات من خلال تتبع الأموال على السلسلة والمساعدة في تحديد الضحايا المؤهلين للحصول على التعويض.
في الواقع، تمكنت الخدمة السرية للولايات المتحدة (USSS) من الاستيلاء على USDT بقيمة حوالي 225 مليون دولار، ثم بدأت الإجراءات لإعادة تلك الأموال إلى ضحايا الثور
أجرى أعضاء الفريق في Coinbase ، جنبا إلى جنب مع عملاء USSS ، عملية متعددة الأيام لتتبع ملايين معاملات التشفير وتحليل نشاط الحسابات المشبوهة لتحديد الضحايا.
جزء من تلك المعاملات قد مر عبر حسابات المستخدمين على منصة كوين بيز
بفضل التحليل على السلسلة وسجلات الاستدعاء ، حددت USSS أكثر من 130 عميلا من عملاء Coinbase الذين تعرضوا للخداع عن غير قصد ، مع خسائر إجمالية بلغت 2.3 مليون دولار. ومع ذلك ، لم يكن هذا سوى جزء صغير من آلاف الأشخاص الذين تأثروا بهذا النوع من الاحتيال
كانت خدمة الأمن السري للولايات المتحدة قد تتبعت سابقًا الأموال المجمدة، بما في ذلك عدة ودائع في 140 حسابًا في بورصة OKX، والمسجلة لأفراد متورطين في أنشطة احتيالية في جنوب شرق آسيا.
بين 26 و29 فبراير 2024، شاركت Coinbase وعدد من البورصات الأخرى في التحقيق المشترك مع الخدمة السرية الأمريكية لتحديد ضحايا الاحتيال، وتحليل تدفقات السلسلة، والمساعدة في بناء القضية لمصادرة الأموال.
الخداع
تتضمن عمليات الاحتيال من نوع "ذبح الخنازير" كسب ثقة الضحايا على مدى فترة من الزمن، ثم خداعهم وإقناعهم بالاستثمار في عملات مشفرة زائفة أو فرص استثمار احتيالية أخرى.
غالبًا ما يبدأون بعلاقات رومانسية أو تجارية مزيفة عبر الإنترنت، والتي تخدم فقط لكسب ثقة الضحايا
مصطلح "ذبح الخنازير" (macellazione dei maiali) يشير إلى الممارسة المستخدمة في القطاع الزراعي وتربية الماشية لتسمين الخنازير قبل الذبح، وهو مشابه لما يفعله هؤلاء المحتالون من "تسمين" ضحاياهم قبل "ذبحهم".
في الحالة المحددة التي ذكرتها Coinbase ، بدأ كل شيء في عام 2023 ، عندما جمدت Tether 39 عنوان محفظة تحتوي على 225 مليون دولار في USDT ، لأنها كانت مرتبطة بعمليات احتيال من هذا النوع.
كوينباس وUSSS يعيدون الأموال للضحايا
لقد استولى جهاز الخدمة السرية الأمريكي بالفعل على 225 مليون دولار، وأطلق أيضًا حملة عامة لإعادة الأموال إلى الضحايا.
الآن يمكن لأي شخص يعتقد أنه تعرض للاحتيال بهذه الطريقة تقديم شكوى مباشرة إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي على العنوان ، وإدخال الرمز "BT06182025" في وصف الشكوى.
سيحتاج الضحايا أيضًا إلى تقديم دليل على أنهم أرسلوا أموالًا إلى محافظ مرتبطة بالاحتيال
في الواقع، كانت تيثر قد أحرقت بالفعل 225 مليون دولار من USDT المجمد على السلسلة، لذا كان عليهم إصدار مبلغ متساوٍ من USDT جديدة، والتي تم نقلها بعد ذلك إلى محفظة تسيطر عليها USSS، حيث ستبقى حتى توزيعها على الضحايا المعتمدين.
العملية مرئية على السلسلة
انتصار قوات إنفاذ القانون
يجب ألا ننسى أن المعاملات على السلسلة عامة، على الرغم من أنها شبه مجهولة.
لذا، إذا كان عنوان المحفظة الذي غادرت منه الأموال معروفًا ( وهو خاص بالمستخدم الذي تم خداعه )، فيمكن تتبع جميع الحركات اللاحقة علنًا، عادةً باستخدام برامج محددة قادرة على تحديد مكان انتهاء الأموال.
بهذه الطريقة، لم تتمكن Tether فقط من تحديد وإحراق الأموال المسروقة، بل كانت Coinbase وغيرها من البورصات قادرة على تتبع أسماء الأفراد الذين تم خداعهم.
علاوة على ذلك، الآن بعد أن قامت تيذر بإنشاء 225 مليون USDT الجديدة للعودة، سيكون من الممكن متابعة معاملات العودة على السلسلة للتحقق، على سبيل المثال، أنه لا يوجد سوى 225 مليون رمز وليس أكثر.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ساعدت Coinbase الأجهزة السرية في الاستيلاء على 225 مليون دولار في العملات المشفرة
أمس، كشفت Coinbase أنها ساعدت الأجهزة السرية في استعادة 225 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة.
وقد فعلت ذلك من خلال منشور على مدونتها الرسمية حيث استعرضت واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات الرقمية من قبل إنفاذ القانون المتعلقة بعمليات الاحتيال في الاستثمار عبر الإنترنت.
تذكر المنشور أن خدمة السرية الأمريكية تمكنت من مصادرة 225 مليون دولار من USDT المسروقة من خلال عمليات الاحتيال المعروفة باسم "تسمين الخنازير".
"html دور Coinbase "
تدعي الشركة أنها لعبت دورًا رئيسيًا في هذه العملية.
كان دوره هو دعم التحقيقات من خلال تتبع الأموال على السلسلة والمساعدة في تحديد الضحايا المؤهلين للحصول على التعويض.
في الواقع، تمكنت الخدمة السرية للولايات المتحدة (USSS) من الاستيلاء على USDT بقيمة حوالي 225 مليون دولار، ثم بدأت الإجراءات لإعادة تلك الأموال إلى ضحايا الثور
أجرى أعضاء الفريق في Coinbase ، جنبا إلى جنب مع عملاء USSS ، عملية متعددة الأيام لتتبع ملايين معاملات التشفير وتحليل نشاط الحسابات المشبوهة لتحديد الضحايا.
جزء من تلك المعاملات قد مر عبر حسابات المستخدمين على منصة كوين بيز
بفضل التحليل على السلسلة وسجلات الاستدعاء ، حددت USSS أكثر من 130 عميلا من عملاء Coinbase الذين تعرضوا للخداع عن غير قصد ، مع خسائر إجمالية بلغت 2.3 مليون دولار. ومع ذلك ، لم يكن هذا سوى جزء صغير من آلاف الأشخاص الذين تأثروا بهذا النوع من الاحتيال
كانت خدمة الأمن السري للولايات المتحدة قد تتبعت سابقًا الأموال المجمدة، بما في ذلك عدة ودائع في 140 حسابًا في بورصة OKX، والمسجلة لأفراد متورطين في أنشطة احتيالية في جنوب شرق آسيا.
بين 26 و29 فبراير 2024، شاركت Coinbase وعدد من البورصات الأخرى في التحقيق المشترك مع الخدمة السرية الأمريكية لتحديد ضحايا الاحتيال، وتحليل تدفقات السلسلة، والمساعدة في بناء القضية لمصادرة الأموال.
الخداع
تتضمن عمليات الاحتيال من نوع "ذبح الخنازير" كسب ثقة الضحايا على مدى فترة من الزمن، ثم خداعهم وإقناعهم بالاستثمار في عملات مشفرة زائفة أو فرص استثمار احتيالية أخرى.
غالبًا ما يبدأون بعلاقات رومانسية أو تجارية مزيفة عبر الإنترنت، والتي تخدم فقط لكسب ثقة الضحايا
مصطلح "ذبح الخنازير" (macellazione dei maiali) يشير إلى الممارسة المستخدمة في القطاع الزراعي وتربية الماشية لتسمين الخنازير قبل الذبح، وهو مشابه لما يفعله هؤلاء المحتالون من "تسمين" ضحاياهم قبل "ذبحهم".
في الحالة المحددة التي ذكرتها Coinbase ، بدأ كل شيء في عام 2023 ، عندما جمدت Tether 39 عنوان محفظة تحتوي على 225 مليون دولار في USDT ، لأنها كانت مرتبطة بعمليات احتيال من هذا النوع.
كوينباس وUSSS يعيدون الأموال للضحايا
لقد استولى جهاز الخدمة السرية الأمريكي بالفعل على 225 مليون دولار، وأطلق أيضًا حملة عامة لإعادة الأموال إلى الضحايا.
الآن يمكن لأي شخص يعتقد أنه تعرض للاحتيال بهذه الطريقة تقديم شكوى مباشرة إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي على العنوان ، وإدخال الرمز "BT06182025" في وصف الشكوى.
سيحتاج الضحايا أيضًا إلى تقديم دليل على أنهم أرسلوا أموالًا إلى محافظ مرتبطة بالاحتيال
في الواقع، كانت تيثر قد أحرقت بالفعل 225 مليون دولار من USDT المجمد على السلسلة، لذا كان عليهم إصدار مبلغ متساوٍ من USDT جديدة، والتي تم نقلها بعد ذلك إلى محفظة تسيطر عليها USSS، حيث ستبقى حتى توزيعها على الضحايا المعتمدين.
العملية مرئية على السلسلة
انتصار قوات إنفاذ القانون
يجب ألا ننسى أن المعاملات على السلسلة عامة، على الرغم من أنها شبه مجهولة.
لذا، إذا كان عنوان المحفظة الذي غادرت منه الأموال معروفًا ( وهو خاص بالمستخدم الذي تم خداعه )، فيمكن تتبع جميع الحركات اللاحقة علنًا، عادةً باستخدام برامج محددة قادرة على تحديد مكان انتهاء الأموال.
بهذه الطريقة، لم تتمكن Tether فقط من تحديد وإحراق الأموال المسروقة، بل كانت Coinbase وغيرها من البورصات قادرة على تتبع أسماء الأفراد الذين تم خداعهم.
علاوة على ذلك، الآن بعد أن قامت تيذر بإنشاء 225 مليون USDT الجديدة للعودة، سيكون من الممكن متابعة معاملات العودة على السلسلة للتحقق، على سبيل المثال، أنه لا يوجد سوى 225 مليون رمز وليس أكثر.