بوت أخبار Gate: أعلن وزارة العدل الأمريكية أن دوان غولدن (Dwayne Golden) من هاريسبرغ، بنسلفانيا، قد حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لأكثر من ثماني سنوات لمشاركته في مخطط بونزي بقيمة 40 مليون دولار للأصول الرقمية.
اعترف هذا الرجل البالغ من العمر 57 عامًا في سبتمبر 2024 بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الهاتف وغسل الأموال.
تشمل هذه المنصات EmpowerCoin وECoinPlus وJet-Coin، والتي تتعلق بالفترة من أبريل إلى أغسطس 2017. كانت هذه المواقع تعد المستثمرين بأرباح ثابتة من خلال التداول بالأصول الرقمية في الخارج.
أشار المدعي العام الأمريكي نوسيرا إلى أن هذه الشركات تجذب المستثمرين فقط من خلال وعود بعوائد مرتفعة من التداول في الأصول الرقمية في الخارج، ومع ذلك لم تقم بأي أنشطة تداول فعلية. استخدم المدعى عليهم الأموال التي تلقوها من المستثمرين لدفع مبالغ للمستثمرين السابقين، أو حولوها لأغراض أخرى، مما يشكل مخطط بونزي.
أشار مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي رايا إلى أن هذه المنصات جمعت أكثر من 40 مليون دولار. بعد انكشاف هذه المخططات، حاول المدعى عليهم إخفاء جرائمهم من خلال عرقلة التحقيق الفيدرالي.
خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2022، حاول غولدن وأغيسون وايت عرقلة تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) والتحقيقات من هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى. وذكرت السلطات أنهم دمروا أدلة حاسمة وقدموا بيانات كاذبة ومضللة للمحققين.
من المهم أن نلاحظ أن ويليام وايت قد حكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرًا بسبب الدور الذي لعبه. في الوقت نفسه، اعترف أغسون وإيغدون بالذنب وهما في انتظار الحكم.
كجزء من الحكم، تم إلزام غولدن أيضًا بمصادرة حوالي 2.46 مليون دولار من العائدات غير المشروعة. ستحدد المحكمة لاحقًا مبلغ التعويض للضحايا.
مصدر الخبر: كريبتونيوز
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن زعيم مخطط بونزي الذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار تم الحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات.
بوت أخبار Gate: أعلن وزارة العدل الأمريكية أن دوان غولدن (Dwayne Golden) من هاريسبرغ، بنسلفانيا، قد حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لأكثر من ثماني سنوات لمشاركته في مخطط بونزي بقيمة 40 مليون دولار للأصول الرقمية.
اعترف هذا الرجل البالغ من العمر 57 عامًا في سبتمبر 2024 بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الهاتف وغسل الأموال.
وفقًا للمدعي العام، أنشأ غولدن وشريكه غريغوري أجيشن، وماركيس ديمكينغ إيجرتون (المعروف أيضًا باسم "مادي إيج")، وويليام وايت منصة استثمار احتيالية وتشغيلها.
تشمل هذه المنصات EmpowerCoin وECoinPlus وJet-Coin، والتي تتعلق بالفترة من أبريل إلى أغسطس 2017. كانت هذه المواقع تعد المستثمرين بأرباح ثابتة من خلال التداول بالأصول الرقمية في الخارج.
أشار المدعي العام الأمريكي نوسيرا إلى أن هذه الشركات تجذب المستثمرين فقط من خلال وعود بعوائد مرتفعة من التداول في الأصول الرقمية في الخارج، ومع ذلك لم تقم بأي أنشطة تداول فعلية. استخدم المدعى عليهم الأموال التي تلقوها من المستثمرين لدفع مبالغ للمستثمرين السابقين، أو حولوها لأغراض أخرى، مما يشكل مخطط بونزي.
أشار مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي رايا إلى أن هذه المنصات جمعت أكثر من 40 مليون دولار. بعد انكشاف هذه المخططات، حاول المدعى عليهم إخفاء جرائمهم من خلال عرقلة التحقيق الفيدرالي.
خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2022، حاول غولدن وأغيسون وايت عرقلة تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) والتحقيقات من هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى. وذكرت السلطات أنهم دمروا أدلة حاسمة وقدموا بيانات كاذبة ومضللة للمحققين.
من المهم أن نلاحظ أن ويليام وايت قد حكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرًا بسبب الدور الذي لعبه. في الوقت نفسه، اعترف أغسون وإيغدون بالذنب وهما في انتظار الحكم.
كجزء من الحكم، تم إلزام غولدن أيضًا بمصادرة حوالي 2.46 مليون دولار من العائدات غير المشروعة. ستحدد المحكمة لاحقًا مبلغ التعويض للضحايا.
مصدر الخبر: كريبتونيوز