عاصفة الامتثال في OKX: عندما تصبح اللوائح كابوسًا للمستخدم

جمعت OKX الحسابات دون تحذير، مطالبة المستخدمين بتقديم ما يصل إلى 15 عامًا من الإثبات فقط للوصول إلى أموالهم الخاصة.

تحولت تدابير الامتثال إلى قسرية، بينما تواجه OKX نفسها مزاعم بالتهرب من تنظيمات السوق وإساءة استخدام السيطرة المركزية.

يحول المستخدمون الآن إلى المحافظ الباردة، والتبادلات اللامركزية، والطعنات القانونية لحماية الأصول والخصوصية.

في يوليو 2025، جمدت OKX آلاف الحسابات في إطار فحوصات الامتثال، مما أدى إلى أزمة ثقة في Web3 بسبب الطلبات المفرطة على KYC، وذعر المستخدمين، وسوء استخدام السلطة المركزية.

صدمة السوق

في أوائل يوليو 2025، ضربت موجة مفاجئة من تجميد الحسابات منصة OKX. فقد الآلاف من المستخدمين الوصول إلى التداول والسحب دون أي تحذير. لتجميد حساباتهم، فرضت OKX متطلبات صارمة: 15 عامًا من تاريخ الإقامة، 10 سنوات من سجلات العمل الكاملة، وحتى توقيعات المفاتيح الخاصة مع لقطات الشاشة للمحفظة لإثبات شرعية توزيعات DeFi.

من المثير للسخرية أن بعض المستخدمين الذين أكملوا هذه الخطوات تلقوا إشعارًا جديدًا: نقل جميع الأموال والخروج من المنصة بشكل دائم في غضون 24 ساعة. بالنسبة للكثيرين، أصبحت "الامتثال" عذرًا لطرد المستخدمين.

ثقة محطمة

أحد المستخدمين، @weideyyds، كان لديه 11,000 USDT مجمدة لمدة 300 يومًا. على الرغم من محاولات متعددة لتقديم الوثائق، تم رفض جميعها. أدت المعركة الطويلة إلى الاكتئاب. في أكثر من 70 مجموعة دعم على WeChat، شارك الآخرون صدمتهم - حيث أبلغ البعض عن الأرق، والتقيؤ، أو حتى أفكار انتحارية بعد رؤية أصولهم تتحول إلى "شواهد رقمية".

حتى الشركاء الذين كانوا لفترة طويلة لم يُستثنوا. تم تجميد حساب أحد KOL من مجتمع "أصدقاء ساتوشي" فجأة، مع مكافآت الإحالة المحجوزة. استجابة لذلك، دعا المستخدمين في دول رابطة الدول المستقلة لسحب أموالهم من البورصة.

الرئيس التنفيذي يعترف بالأخطاء

في مواجهة ردود الفعل المتزايدة، قام الرئيس التنفيذي لشركة OKX ستار شو بظهور نادر على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اعترف بأن نظام التحكم في المخاطر الخاص بالمنصة كان "يمتلك معدل إيجابيات كاذبة مرتفع" ويفتقر إلى الشفافية. ومع ذلك، أصر على أن الإجراءات كانت تستهدف فقط الحسابات عالية المخاطر.

أشار إلى الضغط التنظيمي العالمي المكثف. للامتثال لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، كان على OKX قطع الاتصال بـ Tornado Cash وم mixers مشابهة. للحفاظ على ترخيصه في الإمارات العربية المتحدة، كان يتعين على المستخدمين إثبات وجود أصول سائلة لا تقل عن 500,000 درهم (حوالي 136,000 دولار ). كان خرق أمان 2FA في يونيو 2024، والذي سُرق فيه 5 ملايين دولار في 15 دقيقة، قد أجبر المنصة على تصحيح مفرط.

الامتثال أم الإفراط؟

البقاء على قيد الحياة بثمن

لتلبية متطلبات الامتثال، اتخذت OKX إجراءات جذرية:

في أغسطس 2024، أغلقت بشكل استباقي جميع الحسابات التي تفاعلت مع Tornado Cash. شكلت فريقًا من 150 محلل بلوكتشين لمراقبة وتتبع المعاملات المشبوهة.

في مارس 2025، قدم المنظمون التايلنديون دعوى قضائية ضد OKX لعملها بدون ترخيص، بعد تقارير تفيد بأنها جمعت رسوم تداول بنسبة 0.1% من خلال موقع محلي.

في نفس العام، استخدم المتسللون DEX الخاص بـ OKX لغسل 100 مليون دولار مسروقة من Bybit، مما كاد يكلف OKX رخصتها MiCA في الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه، اتهمت وزارة العدل الأمريكية OKX بالتحكيم التنظيمي - مدعية أن المنصة سمحت باستخدام VPN لتجاوز قيود IP، وأن الموظفين زعموا أنهم قاموا بتوجيه المستخدمين لتزوير الجنسيات.

مشكلة المركزية

لقد كشفت هذه الأزمة عن قضايا أعمق تتعلق بالثقة في الويب 3:

يقول الخبراء القانونيون إن مطالبات وثائق OKX تتجاوز بكثير ما هو ضروري للامتثال لمكافحة غسيل الأموال، وتبدو كتحقق كامل من خلفية مكتب التحقيقات الفيدرالي. وهذا يضع عبء الامتثال بالكامل على عاتق المستخدمين.

تظل البورصات المركزية تحتفظ بالتحكم الكامل في أموال المستخدمين. عندما تنشأ النزاعات، غالبًا ما تنهار مثُل اللامركزية تحت ضغط التنظيم.

تظل نقاط الضعف الفنية خطيرة. فقد أوقف انقطاع خدمة Alibaba Cloud التداول، وت triggeredت فشل 2FA المتكرر خروجًا بقيمة 204 مليون دولار في غضون 24 ساعة فقط. أصبحت السيطرة على المخاطر رد فعل على الأضرار.

ردود المستخدمين: المقاومة

مع تفاقم الوضع، يتبنى بعض المستخدمين استراتيجيات جديدة:

قم بتخزين الأموال في محافظ باردة مسبقًا. تجنب الهدايا المجانية من مصادر غير معروفة. احفظ قسائم الرواتب وسجل المعاملات لبناء أرشيف امتثال شخصي.

عند التجمد، اتصل بدعم العملاء على الفور لطلب السبب المحدد. خصص تقديم مستنداتك لتناسب المشكلة. إذا طلبت OKX معلومات مفرطة، استشر محامي تشفير.

قلل الاعتماد على المنصات المركزية. انتقل إلى البورصات المرخصة في هونغ كونغ أو استخدم محافظ غير وصائية ومنصات تبادل لامركزية (DEXs) لمزيد من الأمان والاستقلالية.

ما وراء الامتثال: مسألة قوة

عندما تطلب OKX إثبات الإقامة لمدة 15 عامًا من المستخدمين الأفراد ولكنها تتجنب الاعتراف بانتهاكاتها التنظيمية الخاصة، تنهار الثقة.

عندما يعترف المدير التنفيذي بمعدلات الخطأ العالية ولكنه يرفض إزالة بند "الحظر الدائم"، تصبح الشفافية أداءً.

عندما تفشل "ترقيات الأمان" في منع اختراق بقيمة 200 مليون دولار، ترى العامة الشقوق تحت السطح.

هذه الأزمة تتجاوز الامتثال. إنها تتعلق بكيفية استخدام المنصات المركزية للتنظيم كدرع بينما تهرب من المساءلة بنفسها.

كما قال أحد المحامين: "إذا كانت الامتثال تعاقب فقط المستخدمين وليس المنصات، فسيؤدي ذلك في النهاية إلى انهيار أساس الثقة في Web3."

وعد ستار شو بإصلاح معدل الإيجابيات الزائفة العالي في النظام لا يزال ينتظر التنفيذ. لكي يزدهر Web3، يجب أن تتجاوز الخطوة التالية العلاقات العامة - يجب أن تنطوي على إصلاح هيكلي من الداخل.

〈عاصفة الامتثال في OKX: عندما تصبح اللوائح كابوسًا للمستخدمين〉 هذه المقالة نُشرت لأول مرة في "CoinRank".