صناعة الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال في جنوب شرق آسيا: منصة ضمان معاملات السيارات بالتشفير تحت الضغط القوي

كتابة: Bitrace

منصة ضمان تداول العملات المشفرة هي منصة وساطة وتوفيق تقدم خدمات ضمان التداول بشكل رئيسي للأنشطة غير القانونية والرمادية في جنوب شرق آسيا، حيث تشمل خدماتها الكيانات المرتبطة بأنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال، الدفع، البحث في السجلات، التهريب، والمقامرة، وقد أصبحت أداة قوية للمجموعات الإجرامية الإلكترونية في الوقت الحالي.

خارج أنواع الجرائم التقليدية هذه، هناك أيضًا بعض منصات ضمان المعاملات التي تنفذ أنشطة الاتجار بالبشر تحت مسمى "العمالة الخارجية". يهدف هذا المقال إلى الكشف عن اتجاهات تطور صناعة الجرائم ضد الإنسانية هذه، واستنادًا إلى تحليل العملات المشفرة، سيتم التحقيق في حجم أعمالها وتلوث الأموال.

تجارة العبيد في الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا

تحتاج مجموعة الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا إلى توظيف موظفين من جنسيات معينة بناءً على مجموعة أهداف الاحتيال. على سبيل المثال، في حالة الاحتيال المستهدف على الجالية الصينية المعروف باسم "قتل الخنازير (Pig Butchering Scam)", يعبر العديد من الشباب الصينيين الحدود سنويًا من خلال قنوات قانونية أو غير قانونية للعمل في مناطق الاحتيال الإلكتروني.

تشارك بعض المتاجر في مجموعة عامة كيفية خداع/اختطاف الشباب الصينيين.

عادة ما يتم خداع هؤلاء الشباب أو إجبارهم على الدخول إلى جنوب شرق آسيا، وعندما يدركون أنهم تم بيعهم كعبيد في صناعة الاحتيال الإلكتروني، يكون غالبًا قد فات الأوان على الهروب.

أسعار السكان حسب الفئات العمرية (بالوحدة USDT)

عادة ما يكون الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عامًا هم "السلع" الأكثر شعبية، حيث يمكن بيعهم بأسعار أعلى، بينما يُعتبر من هم دون العشرين أو فوق الخامسة والثلاثين "نفايات"، إما بأسعار أقل أو يحتاجون إلى تقييم أكثر صرامة. أما النساء فلا يكاد يكون لهن مكان في سوق التجارة.

في وقت سابق، كان هناك قضية اختطاف الممثل وانغ شينغ التي أثارت جدلاً كبيراً في الصين، حيث تم بيع وانغ شينغ نفسه من خلال هذه القناة إلى منطقة الاحتيال الإلكتروني.

خدمة ضمان تداول السيارات تحت ضغط قوي

في مجال التجارة العامة للمواد السوداء والرمادية. تتشابه منطق الأعمال لمنصة ضمان التداول مع منصات التجارة الإلكترونية مثل أمازون، تاوباو، حيث يحتاج التجار أولاً إلى دفع وديعة للمنصة، وبعد ذلك يمكنهم بدء الأعمال، ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للأعمال التي تتم في نفس الوقت الحد الأقصى للوديعة. إذا لم يتمكن التاجر من تقديم خدمات أو سلع فعالة لأسباب خاصة به، يحق للمشتري طلب التحكيم من المنصة، وحتى الحصول على تعويض من الوديعة. من خلال هذا النموذج، أنشأت منصة ضمان التداول ثقة بين الطرفين في الصفقة غير القانونية.

قواعد معاملات ضمان السيارات الخاصة بالمجموعة الرائدة

فيما يتعلق بتهريب البشر. النموذج الأساسي هو أيضًا متسق، عندما يتم تداول البشر كأهداف، تُعرف هذه الأنواع من التجار باسم "تجار ضمان خدمات العمل". ولكن نظرًا لأن الضحايا غير الطوعيين قد يقفزون من السيارة (بالمعنى الحرفي) أو يبلغون الشرطة أو يرفضون التعاون في أي وقت، فإن بعض التجار قد يمارسون الترهيب أو الإكراه أو الضرب أثناء عملية النقل، ويُعرف التجار الذين يقدمون هذه الخدمات الإضافية باسم "تجار ضمان خدمات الضغط القسري".

ضغط قوي، لغة سرية في الصناعة، تشير هنا إلى الاختطاف.

مجموعة هوي وانغ تحتفظ بضمان البطاطس وتؤكد على "الحد الأدنى"

بسبب جهود وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة أنشطة تهريب البشر العابرة للحدود، فإن الغالبية العظمى من منصات الضمان التجاري ترفض تقديم خدمات الضمان للمعاملات غير القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر. حتى منصة تو دو غارانتي (Tudou Guarantee) التابعة لمجموعة هووي وانغ في كمبوديا، أكدت على "الحد الأدنى من الإنسانية"، وزعمت أنها لن تشارك، مما يدل على مدى خطورة هذه الأنشطة.

تحليل عنوان الإيداع في مجموعة الضمانات الرائدة

تعد "لينغ هانغ غارانتي" المنصة الوحيدة من بين أفضل عشرة منصات ضمان تداول في جنوب شرق آسيا التي تدير أعمال "العمل في الخارج" في مجموعات عامة وخاصة، وتوضح بوضوح أنها تقدم خدمات الضمان لتداول "ضغط السيارات".

الإعلان الرسمي لقناة ضمان القيادة

تشير الإعلانات المثبتة في القناة الرسمية للتليجرام إلى أن "التجار المضمونون المتخصصون في سيارات الضغط" التابعين لشركة "لينغهاو" يجب عليهم تقديم الودائع من خلال عناوين الإيداع الخاصة بالمجموعات الخاصة، مما يدل على أن الأطراف المقابلة للعناوين المعلنة تنتمي جميعها إلى كيانات مرتبطة بصناعة الاتجار بالبشر عبر الحدود في جنوب شرق آسيا.

بفضل ذلك، تمكن المحققون في Bitrace من إجراء تحليل البلوكشين.

البيانات من أداة استطلاع Bitrace Pro

سيدخل عنوان الإيداع الخاص بأحدث مجموعة ضمانات رائدة حيز التنفيذ في 23 فبراير 2025، وخلال أقل من 5 أشهر بعد ذلك، تدفق ما مجموعه 10074805.56 USDT، بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار.

من الجدير بالذكر أن هذه الدفعة من الأموال هي فقط ودائع من التجار الذين يديرون أعمال "ضمان السيارات القوية" تحت مظلة شركة ليدينغ ناو، حيث يمكن للتجار تنفيذ الأعمال بشكل متكرر ضمن نطاق الودائع، بينما يتجاوز حجم الأموال المرتبط بالفعل بتهريب البشر عبر الحدود في جنوب شرق آسيا هذا الرقم بكثير.

تحليل تلوث أموال تجارة الرقيق

من خلال تحليل الأموال للأطراف المقابلة لعناوين مجموعة ضمانات الرائدة، حاول المحققون في Bitrace تقييم الوضع الذي تم فيه استغلال منصات التداول المركزية.

البيانات من أداة استطلاع Bitrace Pro

اتجاه مصادر الأموال، قامت بورصتين بتحويل 18 عملية مجموعها 72,418 USDT إلى موضوع التدقيق، والمعنى من هذه المعاملات هو أن التجار المضمونين من قبل "لينغ هاو" استخدموا مباشرة عنوان البورصة لدفع وديعة لـ "لينغ هاو"، وقد تم استخدام هذه الودائع لضمان نشاطهم في تهريب البشر؛

اتجاه سحب الأموال، حيث تلقى 262 عنوان مستخدم من أربعة بورصات 414 معاملة إجمالها 1,689,730 USDT، وتعني هذه المعاملات أن الشركات الضامنة الملاحية قد قامت بعد توقف أعمالها بتحويل الودائع التي تم إرجاعها من المنصة مباشرة إلى حساب البورصة.

الصورة مأخوذة من أداة Bitrace Pro للتحقيق

تتمتع هذه البورصات الأربع بخلفية صينية، ويشكل المستخدمون الناطقون بالصينية الغالبية العظمى من جمهورها، وهذا يتماشى مع أعمال التجار في مجموعة الضمان الرائدة الذين يبيعون السكان الصينيين في حدائق الاحتيال الإلكترونية في جنوب شرق آسيا.

ومن بين هذه المنصات، تعتبر OKX واحدة من أبرز منصات التداول المركزية للعملات المشفرة في العالم، وقد تم استخدامها بشكل كبير في دفع الودائع وتخزين الأموال الناتجة عن الجرائم، حيث تشير 17.3% من أنشطة سحب الودائع من عنوان ضمان المجموعة إلى 236 عنوان مستخدم من OKX.

تهديد الأموال المضمونة

تجمع منصات ضمان التداول غير القانونية عادةً بين برامج التواصل الاجتماعي المجهولة وغسل الأموال على السلسلة، مما يشكل تهديدًا مستمرًا وخفيًا للأموال على المؤسسات المشفرة.

كمثال على تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا مثل تطبيق تيليجرام، على الرغم من أن العديد من التجار في المجموعات العامة يعلنون علنًا عن محتوى أعمالهم وعناوينهم، إلا أن المعاملات غير القانونية الخطيرة غالبًا ما تختبئ في المجموعات الخاصة أو مجموعات VIP، مما يجعل من الصعب اكتشافها.

تشكّل التغييرات المتكررة في عناوين الأعمال تحديًا أيضًا للرصد المستمر، فبخلاف منصات الضمان الرائدة التي تحافظ على تبديل عناوين الأعمال بشكل نسبي ومستقر، توجد لدى المنصات الصغيرة والمتوسطة العديد من العناوين المستخدمة بشكل مختلط، وتبديل غير منتظم، وتداخل في الوظائف، مما يفرض متطلبات على فرق إدارة المخاطر من أجل الاستجابة السريعة.

وبذلك، فإن الأموال المرتبطة ليس فقط بمنصات ضمان التداول غير القانونية للعملات المشفرة، ولكن أيضًا بالجرائم المنظمة مثل المقامرة، وغسيل الأموال، والاحتيال، تشكل تهديدًا ماليًا للكيانات المركزية مثل البورصات.

كتب في النهاية

إن مكافحة الكيانات الإجرامية في تجارة البشر عبر الحدود في جنوب شرق آسيا لا تعتمد فقط على أنشطة إنفاذ القانون من قبل وكالات إنفاذ القانون في البلدان والمناطق المختلفة في جميع أنحاء العالم، ولكنها تتطلب أيضًا التعاون الطوعي من قبل مشغلي البنية التحتية في صناعة التشفير - مثل Cex و OTC و Crypto Payment.

تحتفظ Bitrace بتعاون وثيق مع وكالات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية في العديد من دول آسيا على المدى الطويل، وتشارك بعمق في تتبع وتحليل أكثر من ألف قضية تتعلق بالأصول الافتراضية، مما أكسبها خبرة عملية غنية وبيانات مخاطر عالية القيمة. بناءً على ذلك، قامت Bitrace بإنشاء قاعدة بيانات عالية الجودة للعناوين ذات المخاطر التي تغطي أكثر من 20 سلسلة عامة رئيسية وناشئة، ودمجت تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة التي طورتها بنفسها، حيث تستمر في تحسين تصنيف المخاطر، وتحديد مسارات الأموال، وقدرات تجميع العناوين، مما يمنحها القدرة على الاستشعار السريع والتحليل الذكي للسلوكيات المعقدة المتعلقة بغسل الأموال والجرائم على السلسلة.

من خلال أدوات Bitrace Pro و Bitrace Blacklist و Bitrace AML، يمكن لـ Bitrace تلبية احتياجات المؤسسات المالية المختلفة بشكل فعال، مما يوفر تجربة امتثال للمشغلين وموظفي إدارة المخاطر.