صادرت السلطات أصولًا بقيمة 4.5 مليون دولار من رجل مرتبط بنشاطات إجرامية مشتبه بها تتعلق بالعملات الرقمية.
تتبعت وكالة الأنباء الأسترالية (AFP) معاملات البيتكوين إلى مجرم إلكتروني مدان من كوينزلاند مرتبط بانتهاكات البيانات السابقة.
تقوم AUSTRAC بتشديد الرقابة على بورصات العملات المشفرة لمنع الاستخدام غير السليم من قبل المشغلين غير النشطين أو غير المنظمين.
استولت السلطات الأسترالية على أصول بقيمة 4.5 مليون دولار من رجل في كوينزلاند يشتبه في تورطه في الجرائم الإلكترونية. تشمل الأصول قصرًا فاخرًا على الواجهة البحرية، وسيارة مرسيدس-بنز، وما يقرب من 25 بيتكوين.
جاء الاستيلاء بعد أمر مصادرة صادر عن المحكمة حصلت عليه الشرطة الفيدرالية الأسترالية. تصرفت السلطات بموجب قانون عائدات الجريمة بعد أن كشفت التحقيقات عن عدم وجود مصدر دخل قانوني وراء الملكية.
تؤدي مسار البيتكوين إلى مجرم إلكتروني مدان
قام مسؤولون من فرقة عمل مصادرة الأصول الجنائية بتنفيذ العملية. بدأت التحقيقات المتعلقة بالبيتكوين في عام 2018 بعد أن أبلغت شرطة لوكسمبورغ عن نشاط مشبوه. ووفقًا للتقارير، فإن هذه المعاملات المبلغ عنها قادت إلى مقيم في كوينزلاند.
تم التعرف على الرجل لاحقًا على أنه شين ستيفن دافي. كان قد أدين سابقًا في الولايات المتحدة بجرائم إلكترونية. وقد اعترف بالذنب في عام 2016 لبيعه بيانات مسروقة لمستخدمي الألعاب عبر الإنترنت.
ربطت السلطات دافي ببيانات من لعبة League of Legends. على الرغم من عدم كونه مسؤولاً عن اختراق Riot Games في عام 2011، إلا أنه يُزعم أنه حقق أرباحاً من إعادة بيع البيانات المسروقة.
ربط المحققون أيضًا دافي بسرقة إلكترونية في عام 2013 لمبلغ 950 بيتكوين من بورصة عملات مشفرة فرنسية. لم تتبع تلك القضية أي اتهامات رسمية، لكن وكالة الأنباء الفرنسية تعتقد أن بعض الأصول التي تم مصادرتها قد تكون ناتجة عن تلك السرقة.
السلطات تستهدف عائدات الجريمة
أكدت AFP أن تجريد المجرمين من الأصول هو جزء أساسي من استراتيجيتها في منع الجريمة. يقول المسؤولون إن أرباح الجريمة غالبًا ما تغذي المزيد من الأنشطة غير القانونية. ستدعم الأموال الناتجة عن الأصول المصادرة إنفاذ القانون وبرامج حماية المجتمع.
سيتم بيع الأصول المصادرة، وسيتم توجيه العائدات إلى صندوق وطني لمكافحة الجريمة. تسلط هذه الخطوة الضوء على تركيز أستراليا المتزايد على الجرائم المالية الرقمية والعائدات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.
منذ منتصف عام 2019، قام CACT بتجميد أكثر من 1.2 مليار دولار من الأصول المرتبطة بسلوكيات إجرامية مشتبه بها. تشمل العناصر المصادرة العقارات والمركبات والأعمال الفنية وحيازات العملات المشفرة.
تشديد الرقابة على تبادل العملات المشفرة
تقوم هيئة مكافحة الجرائم المالية في أستراليا، AUSTRAC، أيضًا بزيادة الرقابة على بورصات العملات الرقمية. وقد حذرت مؤخرًا من أن المنصات غير النشطة تواجه خطر deregistration إذا لم تقم بالانسحاب رسميًا.
وفقًا لـ AUSTRAC، قد تكون مئات البورصات المسجلة قد توقفت عن العمل لكنها لا تزال مدرجة. وهذا يخلق مخاطر للاستخدام المحتمل من قبل الشبكات الإجرامية.
تقوم AUSTRAC الآن بالاتصال بالمشغلين غير النشطين لتحديث السجلات وفرض الامتثال. وتذكر الشركات بأنه يجب عليها الإبلاغ عن أي تغييرات في الخدمات أو العمليات. تعكس هذه التحركات المنسقة حملة أوسع من قبل السلطات الأسترالية ضد الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة وإخفاء الأصول.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
السلطات الأسترالية تصادر 4.5 مليون دولار من الأصول المرتبطة بجرائم العملات الرقمية المشتبه بها
صادرت السلطات أصولًا بقيمة 4.5 مليون دولار من رجل مرتبط بنشاطات إجرامية مشتبه بها تتعلق بالعملات الرقمية.
تتبعت وكالة الأنباء الأسترالية (AFP) معاملات البيتكوين إلى مجرم إلكتروني مدان من كوينزلاند مرتبط بانتهاكات البيانات السابقة.
تقوم AUSTRAC بتشديد الرقابة على بورصات العملات المشفرة لمنع الاستخدام غير السليم من قبل المشغلين غير النشطين أو غير المنظمين.
استولت السلطات الأسترالية على أصول بقيمة 4.5 مليون دولار من رجل في كوينزلاند يشتبه في تورطه في الجرائم الإلكترونية. تشمل الأصول قصرًا فاخرًا على الواجهة البحرية، وسيارة مرسيدس-بنز، وما يقرب من 25 بيتكوين.
جاء الاستيلاء بعد أمر مصادرة صادر عن المحكمة حصلت عليه الشرطة الفيدرالية الأسترالية. تصرفت السلطات بموجب قانون عائدات الجريمة بعد أن كشفت التحقيقات عن عدم وجود مصدر دخل قانوني وراء الملكية.
تؤدي مسار البيتكوين إلى مجرم إلكتروني مدان
قام مسؤولون من فرقة عمل مصادرة الأصول الجنائية بتنفيذ العملية. بدأت التحقيقات المتعلقة بالبيتكوين في عام 2018 بعد أن أبلغت شرطة لوكسمبورغ عن نشاط مشبوه. ووفقًا للتقارير، فإن هذه المعاملات المبلغ عنها قادت إلى مقيم في كوينزلاند.
تم التعرف على الرجل لاحقًا على أنه شين ستيفن دافي. كان قد أدين سابقًا في الولايات المتحدة بجرائم إلكترونية. وقد اعترف بالذنب في عام 2016 لبيعه بيانات مسروقة لمستخدمي الألعاب عبر الإنترنت.
ربطت السلطات دافي ببيانات من لعبة League of Legends. على الرغم من عدم كونه مسؤولاً عن اختراق Riot Games في عام 2011، إلا أنه يُزعم أنه حقق أرباحاً من إعادة بيع البيانات المسروقة.
ربط المحققون أيضًا دافي بسرقة إلكترونية في عام 2013 لمبلغ 950 بيتكوين من بورصة عملات مشفرة فرنسية. لم تتبع تلك القضية أي اتهامات رسمية، لكن وكالة الأنباء الفرنسية تعتقد أن بعض الأصول التي تم مصادرتها قد تكون ناتجة عن تلك السرقة.
السلطات تستهدف عائدات الجريمة
أكدت AFP أن تجريد المجرمين من الأصول هو جزء أساسي من استراتيجيتها في منع الجريمة. يقول المسؤولون إن أرباح الجريمة غالبًا ما تغذي المزيد من الأنشطة غير القانونية. ستدعم الأموال الناتجة عن الأصول المصادرة إنفاذ القانون وبرامج حماية المجتمع.
سيتم بيع الأصول المصادرة، وسيتم توجيه العائدات إلى صندوق وطني لمكافحة الجريمة. تسلط هذه الخطوة الضوء على تركيز أستراليا المتزايد على الجرائم المالية الرقمية والعائدات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.
منذ منتصف عام 2019، قام CACT بتجميد أكثر من 1.2 مليار دولار من الأصول المرتبطة بسلوكيات إجرامية مشتبه بها. تشمل العناصر المصادرة العقارات والمركبات والأعمال الفنية وحيازات العملات المشفرة.
تشديد الرقابة على تبادل العملات المشفرة
تقوم هيئة مكافحة الجرائم المالية في أستراليا، AUSTRAC، أيضًا بزيادة الرقابة على بورصات العملات الرقمية. وقد حذرت مؤخرًا من أن المنصات غير النشطة تواجه خطر deregistration إذا لم تقم بالانسحاب رسميًا.
وفقًا لـ AUSTRAC، قد تكون مئات البورصات المسجلة قد توقفت عن العمل لكنها لا تزال مدرجة. وهذا يخلق مخاطر للاستخدام المحتمل من قبل الشبكات الإجرامية.
تقوم AUSTRAC الآن بالاتصال بالمشغلين غير النشطين لتحديث السجلات وفرض الامتثال. وتذكر الشركات بأنه يجب عليها الإبلاغ عن أي تغييرات في الخدمات أو العمليات. تعكس هذه التحركات المنسقة حملة أوسع من قبل السلطات الأسترالية ضد الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة وإخفاء الأصول.