تم مقاضاة سيتي بنك لأنه تجاهل احتيال العملات المشفرة بقيمة 20 مليون دولار
تقدم مايكل زيدل، ضحية احتيال العملات المشفرة، بدعوى ضد سيتي بنك في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، متهمًا البنك بتجاهل إشعارات المعاملات المشبوهة، مشيرًا إلى أن هذا أدى إلى تعرضه للاحتيال بمبلغ 20 مليون دولار. يشير الشكوى إلى أن زيدل أرسل أموالًا إلى العديد من حسابات البنوك التي يديرها المحتالون عبر 43 تحويلًا، وأن ما يقرب من 4 ملايين دولار تم تحويلها إلى حساب Guju Inc. الخاص بسيتي بنك. بدأ احتيال "ذبح الخنازير" في عام 2023 عندما انتحل المحتال شخصية رجل أعمال باسم "كارولين باركر" وأقنع زيدل بالاستثمار في NFTs عبر فيسبوك. وذكرت الشكوى أن سيتي بنك لم يحقق في التحويلات غير الطبيعية للمبالغ الكبيرة بشكل متكرر، مما أدى إلى انتهاكه لالتزاماته بمكافحة غسل الأموال. اكتشف زيدل أن منصة التداول المعروفة باسم OpenrarityPro قد أغلقت فجأة، مما جعل الأموال غير قابلة للاسترداد.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسجيلات الإعجاب 22
أعجبني
22
7
مشاركة
تعليق
0/400
8275
· 06-27 00:27
رد0
Qidi
· 06-27 00:08
مرحبًا جميعًا. إثيريوم وبيتكوين بلون أخضر. أتوقع أن إثيريوم سيزداد أكثر. ما رأيكم؟ آمل أن تستمر عملتنا في الارتفاع بهذا الشكل. قتال!!!
تم مقاضاة سيتي بنك لأنه تجاهل احتيال العملات المشفرة بقيمة 20 مليون دولار
تقدم مايكل زيدل، ضحية احتيال العملات المشفرة، بدعوى ضد سيتي بنك في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، متهمًا البنك بتجاهل إشعارات المعاملات المشبوهة، مشيرًا إلى أن هذا أدى إلى تعرضه للاحتيال بمبلغ 20 مليون دولار. يشير الشكوى إلى أن زيدل أرسل أموالًا إلى العديد من حسابات البنوك التي يديرها المحتالون عبر 43 تحويلًا، وأن ما يقرب من 4 ملايين دولار تم تحويلها إلى حساب Guju Inc. الخاص بسيتي بنك. بدأ احتيال "ذبح الخنازير" في عام 2023 عندما انتحل المحتال شخصية رجل أعمال باسم "كارولين باركر" وأقنع زيدل بالاستثمار في NFTs عبر فيسبوك. وذكرت الشكوى أن سيتي بنك لم يحقق في التحويلات غير الطبيعية للمبالغ الكبيرة بشكل متكرر، مما أدى إلى انتهاكه لالتزاماته بمكافحة غسل الأموال. اكتشف زيدل أن منصة التداول المعروفة باسم OpenrarityPro قد أغلقت فجأة، مما جعل الأموال غير قابلة للاسترداد.