البلاغ العام للهيئة العامة للتحقيق في الجرائم المالية المنشور حديثًا
(رقم السلسلة: 29)
وفقًا للبلاغ الجديد لـ MASAK:
🔸 الأصول المشفرة يمكن سحبها بعد 48 ساعة على الأقل من عملية الشراء/التبادل/الإيداع. 🔸 إذا كانت هذه هي عملية السحب الأولى لك، فإن المدة هي 72 ساعة.
•في 1 يوليو، قمت بإيداع USDT في حسابك التركي. •إذا كنت ترغب في إرسال هذا USDT إلى Global في نفس اليوم، فإن هذه العملية: •إذا كانت هذه هي أول سحب لك، يمكن أن يحدث في 4 يوليو. •إذا قمت بالسحب من قبل، يمكن أن يحدث في 3 يوليو.
هذا ليس فقط للمنصات المحلية المختلفة؛ 🌍 ساري أيضًا على التحويلات إلى البورصات الخارجية مثل العالمية.
لذلك تأكد من أخذ هذه الفترات في الاعتبار عند وضع خطة استثمارك. على الرغم من أن النقل قد يبدو فوريًا، إلا أن هناك الآن "غرفة انتظار" أولاً.
3. حدود التحويل للأصول المشفرة المستقرة •تم فرض حد يومي قدره 3,000 دولار أمريكي وحد شهري قدره 50,000 دولار أمريكي لتحويلات العملات المستقرة. •إذا تم إجراء إجراءات تحديد الهوية اللازمة بشكل كامل، يمكن مضاعفة هذه الحدود.
4. وصف العملية الإلزامية •في جميع تحويلات العملات المشفرة، من الضروري الحصول على وصف لا يقل عن 20 حرفًا يصف محتوى المعاملة من المستخدم.
5. حالات استثنائية - عمليات السيولة و التحكيم •قد يتم إعفاء العمليات المتعلقة بتوفير السيولة أو صناعة السوق أو arbitrage لأغراض من بعض التدابير المذكورة أعلاه بموافقة مجلس الإدارة. ومع ذلك، سيتم مراقبة هؤلاء المستخدمين باستمرار وإذا تم الكشف عن استخدام خارج نطاق الغرض من المعاملة، فسيتم إعادة تطبيق التدابير.
6. المؤسسات الحافظة والتحويلات بين المنصات •تخضع التحويلات التي تقوم بها مؤسسات الحفظ لنفس القيود. •ومع ذلك، لا يتم تطبيق هذه القيود في التحويلات الناتجة عن تشريعات أسواق رأس المال.
⚠️ في حالة عدم الامتثال
سيتم تطبيق عقوبات مثل الغرامات الإدارية على منصات العملات المشفرة التي تتصرف بشكل مخالف للإشعار وفقًا لقانون رقم 5549.
📆 التنفيذ والتنفيذ •دخل القرار حيز التنفيذ في 28 يونيو 2025.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
البلاغ العام للهيئة العامة للتحقيق في الجرائم المالية المنشور حديثًا
(رقم السلسلة: 29)
وفقًا للبلاغ الجديد لـ MASAK:
🔸 الأصول المشفرة يمكن سحبها بعد 48 ساعة على الأقل من عملية الشراء/التبادل/الإيداع.
🔸 إذا كانت هذه هي عملية السحب الأولى لك، فإن المدة هي 72 ساعة.
•في 1 يوليو، قمت بإيداع USDT في حسابك التركي.
•إذا كنت ترغب في إرسال هذا USDT إلى Global في نفس اليوم، فإن هذه العملية:
•إذا كانت هذه هي أول سحب لك، يمكن أن يحدث في 4 يوليو.
•إذا قمت بالسحب من قبل، يمكن أن يحدث في 3 يوليو.
هذا ليس فقط للمنصات المحلية المختلفة؛
🌍 ساري أيضًا على التحويلات إلى البورصات الخارجية مثل العالمية.
لذلك تأكد من أخذ هذه الفترات في الاعتبار عند وضع خطة استثمارك.
على الرغم من أن النقل قد يبدو فوريًا، إلا أن هناك الآن "غرفة انتظار" أولاً.
3. حدود التحويل للأصول المشفرة المستقرة
•تم فرض حد يومي قدره 3,000 دولار أمريكي وحد شهري قدره 50,000 دولار أمريكي لتحويلات العملات المستقرة.
•إذا تم إجراء إجراءات تحديد الهوية اللازمة بشكل كامل، يمكن مضاعفة هذه الحدود.
4. وصف العملية الإلزامية
•في جميع تحويلات العملات المشفرة، من الضروري الحصول على وصف لا يقل عن 20 حرفًا يصف محتوى المعاملة من المستخدم.
5. حالات استثنائية - عمليات السيولة و التحكيم
•قد يتم إعفاء العمليات المتعلقة بتوفير السيولة أو صناعة السوق أو arbitrage لأغراض من بعض التدابير المذكورة أعلاه بموافقة مجلس الإدارة.
ومع ذلك، سيتم مراقبة هؤلاء المستخدمين باستمرار وإذا تم الكشف عن استخدام خارج نطاق الغرض من المعاملة، فسيتم إعادة تطبيق التدابير.
6. المؤسسات الحافظة والتحويلات بين المنصات
•تخضع التحويلات التي تقوم بها مؤسسات الحفظ لنفس القيود.
•ومع ذلك، لا يتم تطبيق هذه القيود في التحويلات الناتجة عن تشريعات أسواق رأس المال.
⚠️ في حالة عدم الامتثال
سيتم تطبيق عقوبات مثل الغرامات الإدارية على منصات العملات المشفرة التي تتصرف بشكل مخالف للإشعار وفقًا لقانون رقم 5549.
📆 التنفيذ والتنفيذ
•دخل القرار حيز التنفيذ في 28 يونيو 2025.
إذا كنت ترغب في مراجعة الإخطار بالتفصيل👇🏻