المواطن الروسي فاليريا فيديكينا ( المعروفة باسم "بيت ماما") تلقت مؤخرًا حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات لتخطيطها لعملية احتيال على بيتكوين بقيمة 23 مليون دولار.
فديكينا تظاهرت بأنها خبيرة في العملات المشفرة مع "بيت ماما فنانس" واستدرجت عملاءً أثرياء قبل أن تخدعهم.
كانت الاحتيالات تحدث من خلال اجتماعات غير رسمية في فنادق فاخرة وكانت تنقل ما يصل إلى 15 مليون دولار في اليوم قبل أن تنهار.
قضيتها تظهر كيف يتم استخدام العملات المشفرة لتجاوز العقوبات الحكومية وتحريك الأموال غير القانونية.
تأتي العقوبة أيضًا في الوقت الذي تبحث فيه روسيا عن أدوات تشفير منظمة بعناية.
عانت روسيا مؤخرًا من واحدة من أكثر حالات الاحتيال في العملات المشفرة شهرة حتى الآن.
حُكم على فاليريا فيديكينا، البالغة من العمر 30 عامًا والمعروفة على الإنترنت باسم "بيت ماما"، بالسجن سبع سنوات في مستعمرة عقابية بتهمة تنظيم عملية احتيال ضخمة بالبيتكوين سرقت من المستثمرين ما يقارب 23 مليون دولار ( حوالي 17 مليون جنيه إسترليني ):
في غضون شهرين فقط.
إليك كيف تحول ما بدأ كخطة استثمار مشروعة في العملات المشفرة بسرعة إلى مخطط هرمي ضخم في غضون بضعة أشهر فقط.
خبير تشفير لديه خطة
فيدياكينا، وفقًا للتقارير، هي أم من سيمفيروبول. قامت بتقديم نفسها كخبيرة في العملات المشفرة ذات نطاق عالمي وخلقت صورة لامرأة أعمال ناجحة تدير "بيت ماما فاينانس".
زعمت فديكينا أنها تساعد العملاء الأثرياء على تحويل روبلاتهم إلى عملة مشفرة من خلال صفقات خارجية.
كانت حجتها بسيطة: أرسل أموالك إلى دبي، حيث سيتم تحويلها إلى بيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة، وتجاوز العقوبات الغربية.
تم وعد الضحايا حتى بمكافأة بنسبة 1% على ودائعهم بمجرد اكتمال المعاملات.
ومع ذلك، لم يكن أي من ذلك حقيقيًا. اختفى المال تقريبًا بعد تسليمه مباشرة، وأصبحت فديكينا أغنى.
الاحتيال الذي نقل ملايين يوميًا
وفقًا للمدعين العامين الروس، كانت فديكينا تدير احتيالها من خلال اجتماعات غير رسمية، شخصية، تُعقد في فنادق فاخرة في جميع أنحاء موسكو.
كشفت مساعدتها لاحقًا أن العملاء كانوا يجلبون في البداية من 2 إلى 3 ملايين دولار يوميًا، وهو مبلغ نما بسرعة ليصل إلى 15 مليون دولار يوميًا.
بدلاً من استثمار الأموال، قامت فديكينا بتحويلها إلى محافظ العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة.
عندما وصلت إلى الإمارات، احتفظت بكل شيء بينما كانت تتظاهر بتمويل تجارة النفط والذهب والمعادن. كانت الخدعة سريعة ومنظمة للغاية وفعالة بلا رحمة.
حتى يلحق القانون.
تم القبض عليه أثناء هروبه من البلاد
انهار الهرم بالكامل بحلول سبتمبر 2023. وبحلول ذلك الوقت، تم الاحتيال على أربعة ضحايا معروفين بمبلغ إجمالي قدره 2.2 مليار روبل.
تم اعتقال فديكينا نفسها عند الحدود بعد محاولتها الهرب إلى الإمارات العربية المتحدة.
من المثير للاهتمام أنه في وقت اعتقالها، كانت حاملًا في الشهر السادس وأنجبت ابنتها في مستشفى أمومة خاص.
قبل أن يتم إرساله إلى منشأة الاحتجاز SIZO رقم 6 في موسكو مباشرة بعد ذلك.
سبع سنوات في مستعمرة عقابية
في 24 يونيو من هذا العام، أصدرت محكمة منطقة بريسنسكي في موسكو حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات على فديكينا.
بالإضافة إلى ذلك، تم توجيهها أيضًا لدفع المبلغ الكامل وهو 2.2 مليار روبل، الذي يقدر الآن بأقرب إلى 20 مليون جنيه إسترليني كتعويض لضحاياها.
قضية فديكينا لها تداعيات أوسع بكثير من مجرد الاحتيال.
إنه يظهر كيف يتم تسليح العملات المشفرة الآن لتجاوز العقوبات الحكومية وإخفاء حركة الأموال غير القانونية.
وفقًا لتقارير من محللي blockchain ووكالات الاستخبارات، هناك العديد من الحالات المشابهة التي استخدمت فيها السلطات الروسية Bitcoin لتمويل عمليات التجسس.
في الواقع، أظهرت تحقيقات حديثة من رويترز أن خدمة الأمن الفيدرالية الروسية (FSB) استخدمت البيتكوين لدفع رواتب جواسيس شباب غير مدربين يعملون في أوروبا.
تغير موقف روسيا بشأن تنظيم العملات الرقمية
من المثير للاهتمام أن هذه القضية تأتي في وقت تفتح فيه روسيا ببطء الباب أمام أدوات التشفير المنظمة.
في مايو من هذا العام، سمح بنك روسيا للمؤسسات المالية بتقديم مشتقات مرتبطة بالعملات المشفرة للمستثمرين المؤهلين.
بينما يجب أن تكون هذه الأدوات "غير قابلة للتسليم" ( مما يعني أنه لا يمكن تسويتها في العملات المشفرة الفعلية )، فإن هذا يدل على أن الحكومة الروسية الآن ترى أن العملات المشفرة هي فئة أصول شرعية.
بشكل عام، بينما قد يوفر الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات وأمر التعويض البالغ 23 مليون دولار بعض الإغلاق للضحايا، إلا أن الضرر قد حدث بالفعل.
تنبيه: تهدف Voice of Crypto إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة، لكنها لن تكون مسؤولة عن أي حقائق مفقودة أو معلومات غير دقيقة. تعتبر العملات المشفرة أصولًا مالية شديدة التقلب، لذا قم بالبحث واتخذ قراراتك المالية الخاصة.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
الحكم على "ملكة العملات الرقمية" الروسية بتهمة الاحتيال في بيتكوين بقيمة 23 مليون دولار
الأفكار الرئيسية
عانت روسيا مؤخرًا من واحدة من أكثر حالات الاحتيال في العملات المشفرة شهرة حتى الآن.
حُكم على فاليريا فيديكينا، البالغة من العمر 30 عامًا والمعروفة على الإنترنت باسم "بيت ماما"، بالسجن سبع سنوات في مستعمرة عقابية بتهمة تنظيم عملية احتيال ضخمة بالبيتكوين سرقت من المستثمرين ما يقارب 23 مليون دولار ( حوالي 17 مليون جنيه إسترليني ):
في غضون شهرين فقط.
إليك كيف تحول ما بدأ كخطة استثمار مشروعة في العملات المشفرة بسرعة إلى مخطط هرمي ضخم في غضون بضعة أشهر فقط.
خبير تشفير لديه خطة
فيدياكينا، وفقًا للتقارير، هي أم من سيمفيروبول. قامت بتقديم نفسها كخبيرة في العملات المشفرة ذات نطاق عالمي وخلقت صورة لامرأة أعمال ناجحة تدير "بيت ماما فاينانس".
زعمت فديكينا أنها تساعد العملاء الأثرياء على تحويل روبلاتهم إلى عملة مشفرة من خلال صفقات خارجية.
كانت حجتها بسيطة: أرسل أموالك إلى دبي، حيث سيتم تحويلها إلى بيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة، وتجاوز العقوبات الغربية.
تم وعد الضحايا حتى بمكافأة بنسبة 1% على ودائعهم بمجرد اكتمال المعاملات.
ومع ذلك، لم يكن أي من ذلك حقيقيًا. اختفى المال تقريبًا بعد تسليمه مباشرة، وأصبحت فديكينا أغنى.
الاحتيال الذي نقل ملايين يوميًا
وفقًا للمدعين العامين الروس، كانت فديكينا تدير احتيالها من خلال اجتماعات غير رسمية، شخصية، تُعقد في فنادق فاخرة في جميع أنحاء موسكو.
كشفت مساعدتها لاحقًا أن العملاء كانوا يجلبون في البداية من 2 إلى 3 ملايين دولار يوميًا، وهو مبلغ نما بسرعة ليصل إلى 15 مليون دولار يوميًا.
بدلاً من استثمار الأموال، قامت فديكينا بتحويلها إلى محافظ العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة.
عندما وصلت إلى الإمارات، احتفظت بكل شيء بينما كانت تتظاهر بتمويل تجارة النفط والذهب والمعادن. كانت الخدعة سريعة ومنظمة للغاية وفعالة بلا رحمة.
حتى يلحق القانون.
تم القبض عليه أثناء هروبه من البلاد
انهار الهرم بالكامل بحلول سبتمبر 2023. وبحلول ذلك الوقت، تم الاحتيال على أربعة ضحايا معروفين بمبلغ إجمالي قدره 2.2 مليار روبل.
تم اعتقال فديكينا نفسها عند الحدود بعد محاولتها الهرب إلى الإمارات العربية المتحدة.
من المثير للاهتمام أنه في وقت اعتقالها، كانت حاملًا في الشهر السادس وأنجبت ابنتها في مستشفى أمومة خاص.
قبل أن يتم إرساله إلى منشأة الاحتجاز SIZO رقم 6 في موسكو مباشرة بعد ذلك.
سبع سنوات في مستعمرة عقابية
في 24 يونيو من هذا العام، أصدرت محكمة منطقة بريسنسكي في موسكو حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات على فديكينا.
بالإضافة إلى ذلك، تم توجيهها أيضًا لدفع المبلغ الكامل وهو 2.2 مليار روبل، الذي يقدر الآن بأقرب إلى 20 مليون جنيه إسترليني كتعويض لضحاياها.
قضية فديكينا لها تداعيات أوسع بكثير من مجرد الاحتيال.
إنه يظهر كيف يتم تسليح العملات المشفرة الآن لتجاوز العقوبات الحكومية وإخفاء حركة الأموال غير القانونية.
وفقًا لتقارير من محللي blockchain ووكالات الاستخبارات، هناك العديد من الحالات المشابهة التي استخدمت فيها السلطات الروسية Bitcoin لتمويل عمليات التجسس.
في الواقع، أظهرت تحقيقات حديثة من رويترز أن خدمة الأمن الفيدرالية الروسية (FSB) استخدمت البيتكوين لدفع رواتب جواسيس شباب غير مدربين يعملون في أوروبا.
تغير موقف روسيا بشأن تنظيم العملات الرقمية
من المثير للاهتمام أن هذه القضية تأتي في وقت تفتح فيه روسيا ببطء الباب أمام أدوات التشفير المنظمة.
في مايو من هذا العام، سمح بنك روسيا للمؤسسات المالية بتقديم مشتقات مرتبطة بالعملات المشفرة للمستثمرين المؤهلين.
بينما يجب أن تكون هذه الأدوات "غير قابلة للتسليم" ( مما يعني أنه لا يمكن تسويتها في العملات المشفرة الفعلية )، فإن هذا يدل على أن الحكومة الروسية الآن ترى أن العملات المشفرة هي فئة أصول شرعية.
بشكل عام، بينما قد يوفر الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات وأمر التعويض البالغ 23 مليون دولار بعض الإغلاق للضحايا، إلا أن الضرر قد حدث بالفعل.
تنبيه: تهدف Voice of Crypto إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة، لكنها لن تكون مسؤولة عن أي حقائق مفقودة أو معلومات غير دقيقة. تعتبر العملات المشفرة أصولًا مالية شديدة التقلب، لذا قم بالبحث واتخذ قراراتك المالية الخاصة.