حكمت السلطات في الولايات المتحدة على رجل بالسجن لمدة 97 شهرًا لدوره في خداع المستثمرين بأكثر من 40 مليون دولار من خلال مخطط بونزي للعملة المشفرة.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، تم الحكم على دواين غولدن البالغ من العمر 57 عامًا في 27 يونيو من قبل القاضي الفيدرالي ويليام ف. كونتز الثاني في محكمة بروكلين. وقد اعترف غولدن بالذنب في سبتمبر 2024 بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.
ذهب، جنبًا إلى جنب مع المدعى عليهم المشاركين غريغوري أجيزين، ماركويز إيجرتون ( المعروف أيضًا باسم "ماردي إجر")، وويليام وايت، قاموا بتشغيل ثلاث شركات أصول رقمية احتيالية - إمباور كوين، إي كوين بلس، وجيت كوين.
قال المدعون العامون إن هذه الشركات وعدت بعوائد مضمونة من خلال التداول في العملات الرقمية في الخارج لكنها في الواقع كانت تعمل كخطط بونزي، مستخدمة أموال المستثمرين الجدد لدفع مستثمرين سابقين أو لإثراء أنفسهم.
كان المخطط نشطًا بين أبريل وأغسطس 2017، وترك المستثمرون مع خسائر كبيرة بعد أن أغلق المشغلون المنصات واختفوا بالأموال.
حاول غولدن وزملاؤه أيضًا عرقلة التحقيقات الفيدرالية من خلال تدمير الأدلة وتقديم معلومات زائفة للسلطات.
بين عامي 2017 و2022، زُعم أن غولدن وأغيسن ووايت تآمروا لعرقلة تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية وتحقيق هيئة المحلفين الفيدرالية في العمليات الاحتيالية. وذكرت التقارير أن وايت تصرف نيابة عن أغيسن لتقديم بيانات مضللة ردًا على الاستدعاءات الرسمية.
تم أيضًا إصدار أمر لمصادرة 2.46 مليون دولار من غولدن، مع تحديد تعويض إضافي لاحقًا. تم الحكم على المتهم المشارك ويليام وايت بالسجن لمدة 30 شهرًا، بينما ينتظر أجيجن وإيجرتون الحكم.
تم نصح الضحايا بتقديم مطالبات التعويض إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من عملية الاسترداد الجارية.
أضافت عقوبة غولدن إلى سلسلة من الإجراءات القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة التي اتخذتها وزارة العدل في يونيو. في وقت سابق من هذا الشهر، تحركت الوكالة لمصادرة أكثر من 225 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات الاحتيال في تربية الخنازير.
في قضية منفصلة، رفعت وزارة العدل دعوى مصادرة للاستيلاء على أكثر من 7.7 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالعاملين الكوريين الشماليين. وبعد أيام قليلة، وجهت الوكالة أيضًا تهمة لمواطن روسي ومؤسس شركة مدفوعات مشفرة بتشغيل مخطط لغسيل الأموال بقيمة 500 مليون دولار.
أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن enforcement العدوانية ستستمر مع ارتفاع الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة.
تقول FBI و DOJ إنهما ملتزمتان بتفكيك العمليات الاحتيالية واسترداد الأصول المسروقة للضحايا من خلال التعاون الدولي المستمر وتقنيات تتبع البلوكتشين المتقدمة.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة العدل تصدر حكمًا بالسجن لمدة 97 شهرًا على المحتال في عالم العملات الرقمية بسبب مخطط بونزي بقيمة 40 مليون دولار
حكمت السلطات في الولايات المتحدة على رجل بالسجن لمدة 97 شهرًا لدوره في خداع المستثمرين بأكثر من 40 مليون دولار من خلال مخطط بونزي للعملة المشفرة.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، تم الحكم على دواين غولدن البالغ من العمر 57 عامًا في 27 يونيو من قبل القاضي الفيدرالي ويليام ف. كونتز الثاني في محكمة بروكلين. وقد اعترف غولدن بالذنب في سبتمبر 2024 بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.
ذهب، جنبًا إلى جنب مع المدعى عليهم المشاركين غريغوري أجيزين، ماركويز إيجرتون ( المعروف أيضًا باسم "ماردي إجر")، وويليام وايت، قاموا بتشغيل ثلاث شركات أصول رقمية احتيالية - إمباور كوين، إي كوين بلس، وجيت كوين.
قال المدعون العامون إن هذه الشركات وعدت بعوائد مضمونة من خلال التداول في العملات الرقمية في الخارج لكنها في الواقع كانت تعمل كخطط بونزي، مستخدمة أموال المستثمرين الجدد لدفع مستثمرين سابقين أو لإثراء أنفسهم.
كان المخطط نشطًا بين أبريل وأغسطس 2017، وترك المستثمرون مع خسائر كبيرة بعد أن أغلق المشغلون المنصات واختفوا بالأموال.
حاول غولدن وزملاؤه أيضًا عرقلة التحقيقات الفيدرالية من خلال تدمير الأدلة وتقديم معلومات زائفة للسلطات.
بين عامي 2017 و2022، زُعم أن غولدن وأغيسن ووايت تآمروا لعرقلة تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية وتحقيق هيئة المحلفين الفيدرالية في العمليات الاحتيالية. وذكرت التقارير أن وايت تصرف نيابة عن أغيسن لتقديم بيانات مضللة ردًا على الاستدعاءات الرسمية.
تم أيضًا إصدار أمر لمصادرة 2.46 مليون دولار من غولدن، مع تحديد تعويض إضافي لاحقًا. تم الحكم على المتهم المشارك ويليام وايت بالسجن لمدة 30 شهرًا، بينما ينتظر أجيجن وإيجرتون الحكم.
تم نصح الضحايا بتقديم مطالبات التعويض إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من عملية الاسترداد الجارية.
أضافت عقوبة غولدن إلى سلسلة من الإجراءات القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة التي اتخذتها وزارة العدل في يونيو. في وقت سابق من هذا الشهر، تحركت الوكالة لمصادرة أكثر من 225 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات الاحتيال في تربية الخنازير.
في قضية منفصلة، رفعت وزارة العدل دعوى مصادرة للاستيلاء على أكثر من 7.7 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالعاملين الكوريين الشماليين. وبعد أيام قليلة، وجهت الوكالة أيضًا تهمة لمواطن روسي ومؤسس شركة مدفوعات مشفرة بتشغيل مخطط لغسيل الأموال بقيمة 500 مليون دولار.
أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن enforcement العدوانية ستستمر مع ارتفاع الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة.
تقول FBI و DOJ إنهما ملتزمتان بتفكيك العمليات الاحتيالية واسترداد الأصول المسروقة للضحايا من خلال التعاون الدولي المستمر وتقنيات تتبع البلوكتشين المتقدمة.