رجل من تكساس يقاضي العملاق المالي سيتي بنك لتمكينه المحتمل للمحتالين في مخطط ذبح خنازير بقيمة 20 مليون دولار.
تتضمن عمليات الاحتيال المعروفة باسم "سرقة الخنازير" عادةً خداع المحتالين لثقة الضحايا بمرور الوقت لإقناعهم باستثمار الأصول الرقمية أو النقود في مواقع احتيالية يتحكمون فيها.
يقول مايكل ب. زيديل في وثائق المحكمة التي تم تقديمها مؤخرًا إنه تم الاتصال به على فيسبوك في أوائل عام 2023 من قبل شخص يدعي أنه مالك أعمال في كاليفورنيا باسم كارولين باركر.
يقول زيديل إنه شعر بتطور علاقة رومانسية مع باركر، التي أخبرته بأنها استثمرت في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) على موقع يسمى "OpenrarityPro.com" وحققت ملايين الدولارات من مكاسب الاستثمار.
أرسل زيديل 43 تحويلًا مصرفيًا بمجموع 20 مليون دولار إلى حسابات مختلفة "لإنشاء سوق" لرموز NFTs على OpenarirtyPro.com كما أمر باركر. من بين هذه التحويلات، تم إرسال 12 تحويلًا بقيمة تقارب 4 ملايين دولار إلى حساب مصرفي واحد في سيتي بنك يسمى Guju, Inc.
بعد حوالي شهر من بدء زيديل الاستثمار، عرضت OpenrarityPro.com حسابه كأنه يساوي أكثر من 300 مليون دولار، ولكن عندما حاول سحب بعض من الأموال، قيل له أنه سيتعين عليه إرسال المزيد من المال لتغطية "وديعة المخاطر"، وفقًا للوثائق القضائية.
في أواخر أبريل، اختفى موقع OpenrarityPro.com، وبدأ زيديل في الاشتباه بأنه كان ضحية للاحتيال.
يقول محامو زيديل في الوثائق القانونية إن سيتي بنك لم يمارس العناية الواجبة الشاملة على حساب غوجو.
"في مستندات فتح الحسابات الخاصة بمدعى عليه سيتي بنك لحسابات شركة غوجو، تصرح زبونتهم بأنها لن تتلقى أي تحويلات مصرفية، وأن القيمة الإجمالية للتحويلات التي ستقوم بها ستكون أقل من 250,000 دولار شهريًا. في الواقع، التحويلات التي قالوا إنهم سيرسلونها هي تحويلات بقيمة 8,000 دولار إلى الصين. كانت الحقيقة مختلفة بوضوح. استقبل الحساب ما لا يقل عن اثني عشر (12) تحويلًا من المدعين والعشرات من الآخرين. بعض التحويلات الصادرة تجاوزت 2,000,000.00 دولار. والأسوأ من ذلك، أن الحساب ذكر إيرادات سنوية إجمالية قدرها 300,000 دولار، وقد تلقت غوجو أكثر من 12 ضعف هذا المبلغ من المدعين وحدهم في غضون أسبوعين. تجاوز أول تحويل من المدعين الإيرادات السنوية المعلنة لغوجو بنسبة 50%."
حجج محامو زيديل أيضاً أن سيتي بنك عمل بشكل متهور وقدم "مساعدة كبيرة" لباركر وشركائها في المؤامرة من خلال فتح حسابات مصرفية وتقديم الخدمات.
"المتهم مسؤول كمساعد ومشجع لأنه، بشكل مباشر أو غير مباشر، كان على علم بالسلوك الضار لمؤسسة NFT لأن المعاملات المعنية تتعارض بشكل صريح مع مستندات فتح الحساب وانتهكت... 'علامات التحذير'. لقد ساعد المتهم مادياً البائع أو مصدر الأوراق المالية، وبالتالي فهو مسؤول بالتضامن والتكافل مع البائع أو المصدر وإلى نفس الدرجة التي يتحملها البائع أو المصدر."
تابعنا على X وفيسبوك وتيليجراملا تفوت أي نبضة – اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بكتحقق من حركة السعرتصفح مزيج دايلي هودلصورة مميزة: شترستوك/تونيلموتيونز/سينسفيكتور
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
دعوى قضائية تزعم أن سيتي بنك تجاهل علامات التحذير وساعد المحتالين في احتيال رومانسي بقيمة 20,000,000 دولار - ديلي هودل
رجل من تكساس يقاضي العملاق المالي سيتي بنك لتمكينه المحتمل للمحتالين في مخطط ذبح خنازير بقيمة 20 مليون دولار.
تتضمن عمليات الاحتيال المعروفة باسم "سرقة الخنازير" عادةً خداع المحتالين لثقة الضحايا بمرور الوقت لإقناعهم باستثمار الأصول الرقمية أو النقود في مواقع احتيالية يتحكمون فيها.
يقول مايكل ب. زيديل في وثائق المحكمة التي تم تقديمها مؤخرًا إنه تم الاتصال به على فيسبوك في أوائل عام 2023 من قبل شخص يدعي أنه مالك أعمال في كاليفورنيا باسم كارولين باركر.
يقول زيديل إنه شعر بتطور علاقة رومانسية مع باركر، التي أخبرته بأنها استثمرت في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) على موقع يسمى "OpenrarityPro.com" وحققت ملايين الدولارات من مكاسب الاستثمار.
أرسل زيديل 43 تحويلًا مصرفيًا بمجموع 20 مليون دولار إلى حسابات مختلفة "لإنشاء سوق" لرموز NFTs على OpenarirtyPro.com كما أمر باركر. من بين هذه التحويلات، تم إرسال 12 تحويلًا بقيمة تقارب 4 ملايين دولار إلى حساب مصرفي واحد في سيتي بنك يسمى Guju, Inc.
بعد حوالي شهر من بدء زيديل الاستثمار، عرضت OpenrarityPro.com حسابه كأنه يساوي أكثر من 300 مليون دولار، ولكن عندما حاول سحب بعض من الأموال، قيل له أنه سيتعين عليه إرسال المزيد من المال لتغطية "وديعة المخاطر"، وفقًا للوثائق القضائية.
في أواخر أبريل، اختفى موقع OpenrarityPro.com، وبدأ زيديل في الاشتباه بأنه كان ضحية للاحتيال.
يقول محامو زيديل في الوثائق القانونية إن سيتي بنك لم يمارس العناية الواجبة الشاملة على حساب غوجو.
"في مستندات فتح الحسابات الخاصة بمدعى عليه سيتي بنك لحسابات شركة غوجو، تصرح زبونتهم بأنها لن تتلقى أي تحويلات مصرفية، وأن القيمة الإجمالية للتحويلات التي ستقوم بها ستكون أقل من 250,000 دولار شهريًا. في الواقع، التحويلات التي قالوا إنهم سيرسلونها هي تحويلات بقيمة 8,000 دولار إلى الصين. كانت الحقيقة مختلفة بوضوح. استقبل الحساب ما لا يقل عن اثني عشر (12) تحويلًا من المدعين والعشرات من الآخرين. بعض التحويلات الصادرة تجاوزت 2,000,000.00 دولار. والأسوأ من ذلك، أن الحساب ذكر إيرادات سنوية إجمالية قدرها 300,000 دولار، وقد تلقت غوجو أكثر من 12 ضعف هذا المبلغ من المدعين وحدهم في غضون أسبوعين. تجاوز أول تحويل من المدعين الإيرادات السنوية المعلنة لغوجو بنسبة 50%."
حجج محامو زيديل أيضاً أن سيتي بنك عمل بشكل متهور وقدم "مساعدة كبيرة" لباركر وشركائها في المؤامرة من خلال فتح حسابات مصرفية وتقديم الخدمات.
"المتهم مسؤول كمساعد ومشجع لأنه، بشكل مباشر أو غير مباشر، كان على علم بالسلوك الضار لمؤسسة NFT لأن المعاملات المعنية تتعارض بشكل صريح مع مستندات فتح الحساب وانتهكت... 'علامات التحذير'. لقد ساعد المتهم مادياً البائع أو مصدر الأوراق المالية، وبالتالي فهو مسؤول بالتضامن والتكافل مع البائع أو المصدر وإلى نفس الدرجة التي يتحملها البائع أو المصدر."
تابعنا على X وفيسبوك وتيليجرام لا تفوت أي نبضة – اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك تحقق من حركة السعر تصفح مزيج دايلي هودل صورة مميزة: شترستوك/تونيلموتيونز/سينسفيكتور