أعلنت يوروبولعن تفكيك شبكة احتيال استثمارية كبيرة في العملات الرقمية تعمل عبر إسبانيا وفرنسا وإستونيا والولايات المتحدة. أدت الحملة المنسقة إلى سلسلة من الاعتقالات التي تمت في أواخر يونيو، مستهدفة مجموعة مسؤولة عن تنظيم مخطط عالمي خدع الآلاف من الضحايا.
المحتوياتشبكة احتيال متطورة تم الكشف عنهااستخدام المنصات المزيفة وتكتيكات الذكاء الاصطناعينمط أوسع من الاحتيال الاستثماري في أوروباكانت العملية بقيادة الحرس المدني الإسباني، مع دعم من يوروبول ووكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وفرنسا وإستونيا. نفذت السلطات خمس عمليات اعتقال، ثلاثة منها كانت في جزر الكناري واثنان في مدريد. كانت الشبكة قيد التحقيق منذ عام 2023 وكانت تستخدم أنظمة مالية معقدة لغسل الأرباح غير المشروعة من مخططات العملات المشفرة الاحتيالية.
كشف شبكة احتيال متطورة
وفقًا لليوروبول ، استخدم الشبكة الإجرامية شبكة عالمية من المعاونين لجمع الأموال وتحويلها من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك النقد ، والتحويلات البنكية التقليدية ، ومعاملات العملات المشفرة. شملت الخطة تكتيكات تسويقية عدوانية تضمنت مكالمات هاتفية ، ورسائل إلكترونية ، وإقناع مباشر. تم استخدام هذه الأساليب لإقناع الأفراد بالاستثمار في فرص العملات المشفرة المزيفة التي وعدت بعوائد مرتفعة.
كانت العملية أكثر تنظيماً بكثير من عمليات الاحتيال النموذجية في مجال العملات المشفرة. ذكرت يوروبول أن أكثر من 5000 ضحية حول العالم تعرضوا للاحتيال، وبلغ إجمالي المبلغ الذي تم غسله من قبل الشبكة حوالي 460 مليون يورو، أو ما يقرب من 540 مليون دولار. تم إرسال متخصص في العملات المشفرة من يوروبول إلى إسبانيا في يوم الاعتقالات للمساعدة في التحقيق الجاري.
## استخدام المنصات الوهمية وتكتيكات الذكاء الاصطناعي
شملت الاحتيالات استخدام منصات استثمار مزيفة مصممة لإظهار عوائد وهمية وزيادة في الأرصدة. غالبًا ما كان الضحايا غير قادرين على سحب أموالهم وبدلاً من ذلك كانوا يُطلب منهم إيداع المزيد من المال للوصول إلى أرباحهم المفترضة. تضمنت بعض المخططات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الصور المزيفة، لكسب ثقة المستثمرين وزيادة مصداقية الاحتيالات.
و reportedly قام المحتالون أيضًا بالعمل من خلال بوابات مالية في هونغ كونغ واستخدموا حسابات مستخدمين متعددة بأسماء مزورة. تستمر وكالات إنفاذ القانون الأوروبية في التحذير من الثقة في عروض الاستثمار التي تضمن الأرباح، خاصة تلك التي تشمل العملات المشفرة أو العملات المستقرة.
نمط أوسع من الاحتيال الاستثماري في أوروبا
إنها التحقيقات الرئيسية الثانية المتعلقة بالعملات المشفرة هذا العام في إسبانيا، بعد تحقيق في أبريل. لقد تناول الإنتربول بالفعل أنواعًا أخرى من الاحتيال المماثل التي لم تكن مرتبطة بالعملة الرقمية، مثل العقود الاحتيالية في الطاقة المتجددة. عادةً ما تكون هذه المخططات الاستثمارية مخططة جيدًا مع اختيار دقيق للضحايا من خلال البحث المكثف عن خلفياتهم، وقد أدى ذلك إلى خسارة مبالغ كبيرة من المال في المنطقة.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
يوروبول تحل شبكة احتيال استثمار العملات الرقمية الدولية
أعلنت يوروبول عن تفكيك شبكة احتيال استثمارية كبيرة في العملات الرقمية تعمل عبر إسبانيا وفرنسا وإستونيا والولايات المتحدة. أدت الحملة المنسقة إلى سلسلة من الاعتقالات التي تمت في أواخر يونيو، مستهدفة مجموعة مسؤولة عن تنظيم مخطط عالمي خدع الآلاف من الضحايا.
المحتوياتشبكة احتيال متطورة تم الكشف عنهااستخدام المنصات المزيفة وتكتيكات الذكاء الاصطناعينمط أوسع من الاحتيال الاستثماري في أوروباكانت العملية بقيادة الحرس المدني الإسباني، مع دعم من يوروبول ووكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وفرنسا وإستونيا. نفذت السلطات خمس عمليات اعتقال، ثلاثة منها كانت في جزر الكناري واثنان في مدريد. كانت الشبكة قيد التحقيق منذ عام 2023 وكانت تستخدم أنظمة مالية معقدة لغسل الأرباح غير المشروعة من مخططات العملات المشفرة الاحتيالية.
كشف شبكة احتيال متطورة
وفقًا لليوروبول ، استخدم الشبكة الإجرامية شبكة عالمية من المعاونين لجمع الأموال وتحويلها من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك النقد ، والتحويلات البنكية التقليدية ، ومعاملات العملات المشفرة. شملت الخطة تكتيكات تسويقية عدوانية تضمنت مكالمات هاتفية ، ورسائل إلكترونية ، وإقناع مباشر. تم استخدام هذه الأساليب لإقناع الأفراد بالاستثمار في فرص العملات المشفرة المزيفة التي وعدت بعوائد مرتفعة.
كانت العملية أكثر تنظيماً بكثير من عمليات الاحتيال النموذجية في مجال العملات المشفرة. ذكرت يوروبول أن أكثر من 5000 ضحية حول العالم تعرضوا للاحتيال، وبلغ إجمالي المبلغ الذي تم غسله من قبل الشبكة حوالي 460 مليون يورو، أو ما يقرب من 540 مليون دولار. تم إرسال متخصص في العملات المشفرة من يوروبول إلى إسبانيا في يوم الاعتقالات للمساعدة في التحقيق الجاري.
شملت الاحتيالات استخدام منصات استثمار مزيفة مصممة لإظهار عوائد وهمية وزيادة في الأرصدة. غالبًا ما كان الضحايا غير قادرين على سحب أموالهم وبدلاً من ذلك كانوا يُطلب منهم إيداع المزيد من المال للوصول إلى أرباحهم المفترضة. تضمنت بعض المخططات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الصور المزيفة، لكسب ثقة المستثمرين وزيادة مصداقية الاحتيالات.
و reportedly قام المحتالون أيضًا بالعمل من خلال بوابات مالية في هونغ كونغ واستخدموا حسابات مستخدمين متعددة بأسماء مزورة. تستمر وكالات إنفاذ القانون الأوروبية في التحذير من الثقة في عروض الاستثمار التي تضمن الأرباح، خاصة تلك التي تشمل العملات المشفرة أو العملات المستقرة.
نمط أوسع من الاحتيال الاستثماري في أوروبا
إنها التحقيقات الرئيسية الثانية المتعلقة بالعملات المشفرة هذا العام في إسبانيا، بعد تحقيق في أبريل. لقد تناول الإنتربول بالفعل أنواعًا أخرى من الاحتيال المماثل التي لم تكن مرتبطة بالعملة الرقمية، مثل العقود الاحتيالية في الطاقة المتجددة. عادةً ما تكون هذه المخططات الاستثمارية مخططة جيدًا مع اختيار دقيق للضحايا من خلال البحث المكثف عن خلفياتهم، وقد أدى ذلك إلى خسارة مبالغ كبيرة من المال في المنطقة.