استرداد الأصول عبر الحدود: من قضية بلو سكاي غري إلى استعادة الأصول التشفير
مؤخراً، أثارت قضية كبيرة تتعلق بغسيل أموال بقيمة عشرات المليارات من البيتكوين اهتماماً واسعاً في دائرة العملات المشفرة. بطل هذه القضية هو عاملة توصيل بريطانية من أصل صيني، تم اتهامها من قبل السلطات القضائية البريطانية بغسيل الأموال. هذه القضية ليست فقط لكونها تتعلق بمبلغ ضخم من المال والسيناريو الدرامي، ولكن أيضاً لأنها أثارت العديد من التكهنات بشأن مصدر الأموال المتورطة.
مع الكشف عن مزيد من الوثائق ذات الصلة من قبل المحكمة البريطانية، أصبح مصدر الأموال غير المشروعة واضحًا إلى حد كبير - حيث جاء من قضية جمع الودائع غير القانونية التي قامت بها شركة Tianjin Lantian Grey. وفقًا للمعلومات المعلنة، قام الجاني الرئيسي في القضية بتحويل الأموال المعنية إلى بيتكوين ثم هرب إلى المملكة المتحدة، واستخدم سائق التوصيل المذكور لغسل الأموال. في الوقت الحالي، قامت السلطات القضائية البريطانية بمصادرة وتجميد حوالي 61,000 بيتكوين، بقيمة تقارب 30 مليار يوان.
ستتناول هذه المقالة، بالاستناد إلى التجارب العملية، الطرق المحددة لاسترداد الأصول التشفيرية عبر الحدود، بهدف تقديم أفكار لاستعادة الخسائر للعديد من الضحايا في قضية لانتينغ غري.
تداخل التخزين غير القانوني وغسل الأموال بالبتكوين
في مارس 2014، أسس شخص يدعى تشيان مع آخرين شركة لانتينغ غيروي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في تيانجين. على الرغم من أن الشركة ليست لديها رخصة مصرفية، إلا أنها قامت بتسويق ما يسمى "منتجات الاستثمار ذات العائد المرتفع مع رأس المال المضمون" للجمهور (خاصة كبار السن). عادةً ما تكون فترة الاستثمار لهذه المنتجات من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%. في ظل بيئة تنظيمية غير كافية، افتتحت شركة لانتينغ غيروي عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد في بضع سنوات، وتجاوز عدد الضحايا 100,000.
من الجدير بالذكر أن تشيان موي موي بدأ في تعدين البيتكوين في عام 2013 ، وأسس "مزرعة" بحجم لا بأس به. من خلال تعدين البيتكوين ، أدرك تدريجياً "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسل الأموال. لذلك ، في فترة لم يكن فيها تنظيم الأصول التشفيرية قد اكتمل بعد ، طلب تشيان موي موي تحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال منصات التداول.
في عام 2017، حصل شخص يُدعى "NAN YIN" على جواز سفر ميانمار، ثم حصل بعد ذلك على جواز سفر اتحاد سانت كيتس ونيفيس من خلال انتحال هوية شخص آخر. لقد نقل بنجاح أموال مسروقة تقدر بمليارات إلى لندن فقط باستخدام جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على بيتكوين.
هربًا إلى المملكة المتحدة، احتاج تشيانغ إلى "قفاز أبيض" لتحويل الأموال المسروقة إلى نقود. في هذه الأثناء، تعرف على امرأة صينية تُدعى جيان وين من خلال إعلان صغير. على مدار عدة سنوات، ساعدت جيان وين تشيانغ في غسل الأموال، وإنفاقها، والتعامل مع مختلف الأمور، حيث قامت بغسل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال المسروقة.
ومع ذلك، أثارت تصرفات جين وين الغريبة، مثل الدخول والخروج المتكرر من مراكز التسوق الفاخرة وشراء الفيلات الفاخرة، انتباه الجهات التنظيمية البريطانية. وفي النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على جين وين بنجاح من خلال تخطيط طويل الأمد، وضبطت تقريبًا جميع الأموال المسروقة التي تقدر بحوالي 61,000 بيتكوين من شخص يُدعى موني.
المسارات الممكنة لاسترداد الأموال عبر الحدود
حالياً، قامت النيابة العامة البريطانية بموجب القوانين ذات الصلة برفع إجراءات استرداد الأصول أمام المحكمة العليا. في المملكة المتحدة، يمكن للمحكمة الجنائية أن تبدأ إجراءات المصادرة الجنائية بناءً على طلب المدعي العام أو الجهات المعنية بعد إدانه المشتبه به. حالياً، يجب على المحاكم البريطانية أيضاً من خلال الإجراءات القضائية تحديد ما إذا كانت هناك حقوق قانونية أخرى على الأموال المصادرة قبل إصدار أمر المصادرة.
بالنسبة لضحايا قضية Blue Sky Group، هناك طريقتان محتملتان لاسترداد الأموال:
1. تقديم طلب لاسترداد الممتلكات عبر الحدود إلى سلطاتنا القضائية
وقعت بلادي مع المملكة المتحدة في ديسمبر 2013 على معاهدة التعاون القضائي الجنائي، مما وفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأصول عبر الحدود. وفقًا للقوانين ذات الصلة في بلادي، يجب أن يكون وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية التي تتواصل مع السلطات القضائية البريطانية وتقدم طلبات استرداد الأصول.
ينبغي على الضحايا تقديم طلبات إلى وزارة العدل وغيرها من الهيئات الوظيفية في بلدنا من خلال القنوات القانونية، وتقديم المستندات والدلائل ذات الصلة، لعرض الوضع وطلب استرداد الأموال المسروقة وتعويض الأضرار. في الممارسة القضائية البريطانية، ليست هناك حالات نادرة حيث نجح الضحايا الأجانب في تقديم طلبات لاسترداد الأموال المسروقة من السلطات القضائية البريطانية. لقد حقق بلدنا أيضًا خبرة غنية في التعاون القضائي عبر الحدود.
2. استعادة الخسائر عن طريق الدعوى المدنية بشكل مستقل
في بعض الدول والمناطق، يمكن للضحايا في القضايا الجنائية استعادة خسائرهم من خلال رفع دعوى مدنية ضد المشتبه بهم. ومع ذلك، في هذه الحالة، لا يُوصى بهذه الطريقة كخيار أول.
السبب الرئيسي هو أن الأموال المعنية قد تم تحويلها من العملات القانونية إلى الأصول المشفرة، وعندما يقوم الضحية برفع دعوى مدنية مباشرة أمام السلطات القضائية البريطانية، فإنه سيواجه تحديًا هائلًا في إثبات أنه هو مالك الحقوق المالية المعنية. حتى مع تقديم عقد الاستثمار وسجلات التحويل البنكي، سيكون من الصعب إثبات وجود "صلة" معترف بها بموجب القانون البريطاني بين البيتكوين المعني وأموال الضحية.
علاوة على ذلك، فإن تكاليف توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لبدء مثل هذه الدعوى مرتفعة، والنتائج تحمل درجة كبيرة من عدم اليقين، مما يتطلب التفكير بحذر.
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة ليس بالمهمة السهلة حتى في الصين ، بل إنه أكثر صعوبة لاسترداد البضائع المسروقة عبر الحدود. وينصح الضحايا في هذه الحالة بالصبر مع أجهزتنا القضائية. وستولي الإدارات ذات الصلة اهتماما وثيقا للتقدم المحرز في القضية وستقدم الدعم القانوني اللازم للضحايا في الوقت المناسب.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تكشف قضية لانتيان غري عن مسار جديد لاسترداد الأصول التشفيرية عبر الحدود
استرداد الأصول عبر الحدود: من قضية بلو سكاي غري إلى استعادة الأصول التشفير
مؤخراً، أثارت قضية كبيرة تتعلق بغسيل أموال بقيمة عشرات المليارات من البيتكوين اهتماماً واسعاً في دائرة العملات المشفرة. بطل هذه القضية هو عاملة توصيل بريطانية من أصل صيني، تم اتهامها من قبل السلطات القضائية البريطانية بغسيل الأموال. هذه القضية ليست فقط لكونها تتعلق بمبلغ ضخم من المال والسيناريو الدرامي، ولكن أيضاً لأنها أثارت العديد من التكهنات بشأن مصدر الأموال المتورطة.
مع الكشف عن مزيد من الوثائق ذات الصلة من قبل المحكمة البريطانية، أصبح مصدر الأموال غير المشروعة واضحًا إلى حد كبير - حيث جاء من قضية جمع الودائع غير القانونية التي قامت بها شركة Tianjin Lantian Grey. وفقًا للمعلومات المعلنة، قام الجاني الرئيسي في القضية بتحويل الأموال المعنية إلى بيتكوين ثم هرب إلى المملكة المتحدة، واستخدم سائق التوصيل المذكور لغسل الأموال. في الوقت الحالي، قامت السلطات القضائية البريطانية بمصادرة وتجميد حوالي 61,000 بيتكوين، بقيمة تقارب 30 مليار يوان.
ستتناول هذه المقالة، بالاستناد إلى التجارب العملية، الطرق المحددة لاسترداد الأصول التشفيرية عبر الحدود، بهدف تقديم أفكار لاستعادة الخسائر للعديد من الضحايا في قضية لانتينغ غري.
تداخل التخزين غير القانوني وغسل الأموال بالبتكوين
في مارس 2014، أسس شخص يدعى تشيان مع آخرين شركة لانتينغ غيروي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في تيانجين. على الرغم من أن الشركة ليست لديها رخصة مصرفية، إلا أنها قامت بتسويق ما يسمى "منتجات الاستثمار ذات العائد المرتفع مع رأس المال المضمون" للجمهور (خاصة كبار السن). عادةً ما تكون فترة الاستثمار لهذه المنتجات من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%. في ظل بيئة تنظيمية غير كافية، افتتحت شركة لانتينغ غيروي عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد في بضع سنوات، وتجاوز عدد الضحايا 100,000.
من الجدير بالذكر أن تشيان موي موي بدأ في تعدين البيتكوين في عام 2013 ، وأسس "مزرعة" بحجم لا بأس به. من خلال تعدين البيتكوين ، أدرك تدريجياً "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسل الأموال. لذلك ، في فترة لم يكن فيها تنظيم الأصول التشفيرية قد اكتمل بعد ، طلب تشيان موي موي تحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال منصات التداول.
في عام 2017، حصل شخص يُدعى "NAN YIN" على جواز سفر ميانمار، ثم حصل بعد ذلك على جواز سفر اتحاد سانت كيتس ونيفيس من خلال انتحال هوية شخص آخر. لقد نقل بنجاح أموال مسروقة تقدر بمليارات إلى لندن فقط باستخدام جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على بيتكوين.
هربًا إلى المملكة المتحدة، احتاج تشيانغ إلى "قفاز أبيض" لتحويل الأموال المسروقة إلى نقود. في هذه الأثناء، تعرف على امرأة صينية تُدعى جيان وين من خلال إعلان صغير. على مدار عدة سنوات، ساعدت جيان وين تشيانغ في غسل الأموال، وإنفاقها، والتعامل مع مختلف الأمور، حيث قامت بغسل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال المسروقة.
ومع ذلك، أثارت تصرفات جين وين الغريبة، مثل الدخول والخروج المتكرر من مراكز التسوق الفاخرة وشراء الفيلات الفاخرة، انتباه الجهات التنظيمية البريطانية. وفي النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على جين وين بنجاح من خلال تخطيط طويل الأمد، وضبطت تقريبًا جميع الأموال المسروقة التي تقدر بحوالي 61,000 بيتكوين من شخص يُدعى موني.
المسارات الممكنة لاسترداد الأموال عبر الحدود
حالياً، قامت النيابة العامة البريطانية بموجب القوانين ذات الصلة برفع إجراءات استرداد الأصول أمام المحكمة العليا. في المملكة المتحدة، يمكن للمحكمة الجنائية أن تبدأ إجراءات المصادرة الجنائية بناءً على طلب المدعي العام أو الجهات المعنية بعد إدانه المشتبه به. حالياً، يجب على المحاكم البريطانية أيضاً من خلال الإجراءات القضائية تحديد ما إذا كانت هناك حقوق قانونية أخرى على الأموال المصادرة قبل إصدار أمر المصادرة.
بالنسبة لضحايا قضية Blue Sky Group، هناك طريقتان محتملتان لاسترداد الأموال:
1. تقديم طلب لاسترداد الممتلكات عبر الحدود إلى سلطاتنا القضائية
وقعت بلادي مع المملكة المتحدة في ديسمبر 2013 على معاهدة التعاون القضائي الجنائي، مما وفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأصول عبر الحدود. وفقًا للقوانين ذات الصلة في بلادي، يجب أن يكون وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية التي تتواصل مع السلطات القضائية البريطانية وتقدم طلبات استرداد الأصول.
ينبغي على الضحايا تقديم طلبات إلى وزارة العدل وغيرها من الهيئات الوظيفية في بلدنا من خلال القنوات القانونية، وتقديم المستندات والدلائل ذات الصلة، لعرض الوضع وطلب استرداد الأموال المسروقة وتعويض الأضرار. في الممارسة القضائية البريطانية، ليست هناك حالات نادرة حيث نجح الضحايا الأجانب في تقديم طلبات لاسترداد الأموال المسروقة من السلطات القضائية البريطانية. لقد حقق بلدنا أيضًا خبرة غنية في التعاون القضائي عبر الحدود.
2. استعادة الخسائر عن طريق الدعوى المدنية بشكل مستقل
في بعض الدول والمناطق، يمكن للضحايا في القضايا الجنائية استعادة خسائرهم من خلال رفع دعوى مدنية ضد المشتبه بهم. ومع ذلك، في هذه الحالة، لا يُوصى بهذه الطريقة كخيار أول.
السبب الرئيسي هو أن الأموال المعنية قد تم تحويلها من العملات القانونية إلى الأصول المشفرة، وعندما يقوم الضحية برفع دعوى مدنية مباشرة أمام السلطات القضائية البريطانية، فإنه سيواجه تحديًا هائلًا في إثبات أنه هو مالك الحقوق المالية المعنية. حتى مع تقديم عقد الاستثمار وسجلات التحويل البنكي، سيكون من الصعب إثبات وجود "صلة" معترف بها بموجب القانون البريطاني بين البيتكوين المعني وأموال الضحية.
علاوة على ذلك، فإن تكاليف توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لبدء مثل هذه الدعوى مرتفعة، والنتائج تحمل درجة كبيرة من عدم اليقين، مما يتطلب التفكير بحذر.
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة ليس بالمهمة السهلة حتى في الصين ، بل إنه أكثر صعوبة لاسترداد البضائع المسروقة عبر الحدود. وينصح الضحايا في هذه الحالة بالصبر مع أجهزتنا القضائية. وستولي الإدارات ذات الصلة اهتماما وثيقا للتقدم المحرز في القضية وستقدم الدعم القانوني اللازم للضحايا في الوقت المناسب.