لغز داخل السلسلة الذي يتجاوز 550 مليار USDT: تحليل مسار الأموال لشركة هوي وانغ للدفع
مؤخراً، أثار منصة تُدعى هوي وانغ باي اهتماماً واسعاً بسبب الأنشطة غير القانونية المحتملة التي قد تكون متورطة فيها. وقد تم اتهام هذه المنصة بالمشاركة في استلام وتحويل وسحب الأموال المحتالة، خاصةً من خلال إجراء معاملات USDT بشكل متكرر على شبكة TRON. لفهم خصائص سلوكها داخل السلسلة بشكل أعمق، استخدم فريق تحليل البيانات أدوات مكافحة غسل الأموال داخل السلسلة والبيانات العامة، وقام بتحليل مفصل لسلوك استلام وسحب USDT لهوي وانغ باي على سلسلة TRON.
تغطي بيانات هذه المقالة الفترة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025.
تحليل تدفق الأموال داخل السلسلة
نظرة عامة على إجمالي المبالغ المدفوعة والمستلمة
إجمالي السحب: 57,246,854,379 USDT
إجمالي الإيداع: 54,475,887,524 USDT
تظهر هذه البيانات أن خدمة هوي وانغ للدفع شهدت تدفقات ضخمة من الأموال الداخلة والخارجة على مدى سنة ونصف، حيث تجاوزت كلاهما 500 مليار USDT. ومن الجدير بالذكر أن مبلغ السحب استمر في كونه أعلى من مبلغ الإيداع، حيث بلغ الفارق بينهما 2.771 مليار USDT، مما يظهر بوضوح "خصائص صافي تدفق الأموال الخارجة".
عدد معاملات السحب بدأ في الزيادة بشكل متدرج اعتبارًا من فبراير 2024، وبلغ ذروته في 12 مايو 2025، حيث اقترب من 150,000 معاملة في يوم واحد، مما يظهر خصائص "السحب عالي التردد". بالمقارنة، على الرغم من أن عدد معاملات الإيداع قد زاد بشكل عام، إلا أن التقلبات كانت أقل، حيث زاد عدد الإيداعات اليومية بشكل مطرد ليصل إلى حوالي 140,000 معاملة، ولم تنخفض مستويات نشاط المستخدمين بشكل ملحوظ.
من الجدير بالذكر أن ذروة مبالغ السحب في مارس ومايو 2025 تزامنت مع زيادة متزامنة في عدد المعاملات، حيث تتداخل الذروتان تقريبًا.
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على منصة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. من المهم الإشارة إلى أن عناوين الإيداع يمكن اعتبارها تقريبًا كعدد المستخدمين، في حين أن عناوين السحب قد تكون عناوين استقبال مخصصة من قبل المستخدمين، ولا يمكن اعتبارها تعادل المستخدمين الفعليين. يشير النمو المستمر في عدد عناوين الإيداع إلى أن المنصة ما زالت تجذب مستخدمين جدد، ولكن وتيرة النمو قد تراجعت.
يمكن تتبع أولى المعاملات لهذه العناوين إلى عام 2023، حيث ظلت نشطة لفترة طويلة ولديها آثار غنية داخل السلسلة. من الجدير بالذكر أن العنوان 1 ليس فقط أنه سحب العملات من عدة محافظ ساخنة لمزود الدفع، ولكنه أيضًا تفاعل مع عناوين تم تصنيفها على أنها "عقوبات" و"سرقة" و"هاكرز تبادل". يبدو أن العنوان 2 هو عنوان محفظة تحت السيطرة من قبل منصة ضمان معينة. بينما العنوان 3 تفاعل مع عدة منصات تداول.
من بين هذه العناوين، بلغ إيداع العنوان 4 16 مليار USDT، وهو ما يمثل 1.3 مرة من أعلى مبلغ سحب، وأول معاملة يمكن تتبعها تعود إلى عام 2022، ويُشتبه في أنها عنوان محفظة تسيطر عليه منصة ضمان معينة. بينما يُشتبه في أن العنوانين 5 و 6 هما عنواني محفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.
مؤخراً، اتخذت عدة هيئات تنظيمية دولية ووكالات إنفاذ القانون سلسلة من الإجراءات ضد شركة هوي وانغ للدفع والكيانات المرتبطة بها:
في يوليو 2024، أبلغت منصة تتبع الأصول المشفرة عن حدث تجميد كبير لـ USDT متعلق بـ汇旺.
في مايو 2025، اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مالية على مجموعة Huione التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها.
أشارت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره إلى دور هذه المنصة في بيئة الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا.
أفادت شركة تحليل blockchain أن منصة سوق العملات المشفرة السوداء الكبيرة الأخرى، بالتوازي مع مجموعة Huiwang، تعرضت لحظر واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي.
في منتصف مايو 2025، أعلنت منصة ضمان يشتبه في علاقتها مع هوي وان عن توقف عملياتها.
تقدم هذه البيانات داخل السلسلة والديناميات التنظيمية مرجعًا هامًا لفهم نموذج تشغيل هوي وانغ للدفع والمخاطر المحتملة. ومع ذلك، نظرًا لتعقيد معاملات العملات المشفرة وخصوصيتها، لا يزال يتعين إجراء المزيد من التحقيقات والتحليلات لتقييم تأثيرها بالكامل.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
كشف النقاب: تحليل عميق لمسار الأموال داخل السلسلة لشبكة هوي وانغ للدفع بقيمة 550 مليار USDT
لغز داخل السلسلة الذي يتجاوز 550 مليار USDT: تحليل مسار الأموال لشركة هوي وانغ للدفع
مؤخراً، أثار منصة تُدعى هوي وانغ باي اهتماماً واسعاً بسبب الأنشطة غير القانونية المحتملة التي قد تكون متورطة فيها. وقد تم اتهام هذه المنصة بالمشاركة في استلام وتحويل وسحب الأموال المحتالة، خاصةً من خلال إجراء معاملات USDT بشكل متكرر على شبكة TRON. لفهم خصائص سلوكها داخل السلسلة بشكل أعمق، استخدم فريق تحليل البيانات أدوات مكافحة غسل الأموال داخل السلسلة والبيانات العامة، وقام بتحليل مفصل لسلوك استلام وسحب USDT لهوي وانغ باي على سلسلة TRON.
تغطي بيانات هذه المقالة الفترة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025.
تحليل تدفق الأموال داخل السلسلة
نظرة عامة على إجمالي المبالغ المدفوعة والمستلمة
تظهر هذه البيانات أن خدمة هوي وانغ للدفع شهدت تدفقات ضخمة من الأموال الداخلة والخارجة على مدى سنة ونصف، حيث تجاوزت كلاهما 500 مليار USDT. ومن الجدير بالذكر أن مبلغ السحب استمر في كونه أعلى من مبلغ الإيداع، حيث بلغ الفارق بينهما 2.771 مليار USDT، مما يظهر بوضوح "خصائص صافي تدفق الأموال الخارجة".
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
اتجاهات الأموال الأسبوعية
تظهر البيانات أن حركة الأموال على هذه المنصة ظلت نشطة، وظهرت ثلاثة ذروات ملحوظة في الأوقات التالية:
! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل عدد الصفقات
عدد معاملات السحب بدأ في الزيادة بشكل متدرج اعتبارًا من فبراير 2024، وبلغ ذروته في 12 مايو 2025، حيث اقترب من 150,000 معاملة في يوم واحد، مما يظهر خصائص "السحب عالي التردد". بالمقارنة، على الرغم من أن عدد معاملات الإيداع قد زاد بشكل عام، إلا أن التقلبات كانت أقل، حيث زاد عدد الإيداعات اليومية بشكل مطرد ليصل إلى حوالي 140,000 معاملة، ولم تنخفض مستويات نشاط المستخدمين بشكل ملحوظ.
من الجدير بالذكر أن ذروة مبالغ السحب في مارس ومايو 2025 تزامنت مع زيادة متزامنة في عدد المعاملات، حيث تتداخل الذروتان تقريبًا.
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل سلوك المستخدم
عدد المستخدمين النشطين
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على منصة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. من المهم الإشارة إلى أن عناوين الإيداع يمكن اعتبارها تقريبًا كعدد المستخدمين، في حين أن عناوين السحب قد تكون عناوين استقبال مخصصة من قبل المستخدمين، ولا يمكن اعتبارها تعادل المستخدمين الفعليين. يشير النمو المستمر في عدد عناوين الإيداع إلى أن المنصة ما زالت تجذب مستخدمين جدد، ولكن وتيرة النمو قد تراجعت.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل العناوين النشطة
عنوان السحب أعلى 3
يمكن تتبع أولى المعاملات لهذه العناوين إلى عام 2023، حيث ظلت نشطة لفترة طويلة ولديها آثار غنية داخل السلسلة. من الجدير بالذكر أن العنوان 1 ليس فقط أنه سحب العملات من عدة محافظ ساخنة لمزود الدفع، ولكنه أيضًا تفاعل مع عناوين تم تصنيفها على أنها "عقوبات" و"سرقة" و"هاكرز تبادل". يبدو أن العنوان 2 هو عنوان محفظة تحت السيطرة من قبل منصة ضمان معينة. بينما العنوان 3 تفاعل مع عدة منصات تداول.
! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
عنوان الإيداعTop 3
من بين هذه العناوين، بلغ إيداع العنوان 4 16 مليار USDT، وهو ما يمثل 1.3 مرة من أعلى مبلغ سحب، وأول معاملة يمكن تتبعها تعود إلى عام 2022، ويُشتبه في أنها عنوان محفظة تسيطر عليه منصة ضمان معينة. بينما يُشتبه في أن العنوانين 5 و 6 هما عنواني محفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل وقت النشاط
من خلال تحليل 10 عناوين عادية مختارة عشوائيًا، تبين أن:
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
الديناميات التنظيمية الدولية
مؤخراً، اتخذت عدة هيئات تنظيمية دولية ووكالات إنفاذ القانون سلسلة من الإجراءات ضد شركة هوي وانغ للدفع والكيانات المرتبطة بها:
تقدم هذه البيانات داخل السلسلة والديناميات التنظيمية مرجعًا هامًا لفهم نموذج تشغيل هوي وانغ للدفع والمخاطر المحتملة. ومع ذلك، نظرًا لتعقيد معاملات العملات المشفرة وخصوصيتها، لا يزال يتعين إجراء المزيد من التحقيقات والتحليلات لتقييم تأثيرها بالكامل.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT