أشاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بمصدر عملة مستقرة تيثر لمساعدته في استرداد 40,300 دولار من العملات المشفرة المسروقة المرتبطة بعملية احتيال قامت بانتحال لجنة تنصيب ترامب-فانس.
وفقًا للإصدار الصادر في 2 يوليو، حدث الاحتيال في ديسمبر 2024، عندما خدع المحتالون أحد المتبرعين السياسيين لإرسال 250,300 دولار أمريكي من USDT (USDT) على شبكة الإيثيريوم متظاهرين بأنهم الرئيس المشارك للجنة ترامب-فانس.
استخدم المحتالون عنوان بريد إلكتروني مشابه لتقديم الطلب الاحتيالي، حيث استبدلوا حرف "I" بحرف "L" صغير في عنوان البريد الإلكتروني لخداع الضحية وجعلها تعتقد أن الطلب شرعي. معتقدًا أنه حقيقي، سقط المتبرع في الفخ وأرسل الأموال.
عند الاستلام، قام المحتالون بتحويل الأصول عبر عدة محافظ خلال ساعات. ومع ذلك، تتبعت السلطات المعاملات واستعادت بنجاح 40,300 دولار.
في الإعلان، اعترف قسم العدالة بشكل محدد بمصدر العملة المستقرة تيثير للمساعدة في استرداد الأموال.
"تود وزارة العدل أن تعبر عن شكرها لتذاكر لمساعدتها في تنفيذ نقل هذه الأصول"، جاء في الملف
تضيف القضية الأخيرة إلى سجل تيثير في العمل مع إنفاذ القانون لتجميد واستعادة الأموال غير المشروعة. في يونيو، أشادت وزارة العدل بالشركة لمساعدتها في تفكيك خطة لذبح العملات المشفرة بقيمة 225 مليون دولار. وقد تم الإشادة بالشركة أيضًا مرارًا وتكرارًا من قبل وكالات متعددة بسبب تصرفاتها السريعة في تجميد الأصول المشبوهة ودعم التحقيقات.
في هذه الأثناء، تواجه شركة Circle، المُصدرة المنافسة للعملة المستقرة، تدقيقًا بشأن تعاملها مع نفس الإساءة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهم المحقق على السلسلة ZachXBT الشركة بتجاهل الاستخدام المتزايد لعملتها المستقرة USDC من قبل المتسللين المرتبطين بكوريا الشمالية والجهات الخبيثة.
أثار ZachXBT تساؤلات حول معايير الامتثال الخاصة بشركة Circle، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التدفقات الكبيرة من المحفظة المرتبطة بالجهات الخاضعة للعقوبات، إلا أنها فشلت في التحقيق أو تجميد المحافظ المعنية.
بينما كانت Tether في السابق هدفًا للانتقادات بسبب ممارسات الامتثال غير الصارمة، فإن تعاونها المتزايد مع إنفاذ القانون يشير إلى أن الشركة تتبنى الآن نهجًا أكثر استباقية وامتثالًا.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
وزارة العدل تُشيد بتثير للمساعدة في استعادة الأموال من عملية احتيال مرتبطة بترامب في مجال العملات الرقمية
أشاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بمصدر عملة مستقرة تيثر لمساعدته في استرداد 40,300 دولار من العملات المشفرة المسروقة المرتبطة بعملية احتيال قامت بانتحال لجنة تنصيب ترامب-فانس.
وفقًا للإصدار الصادر في 2 يوليو، حدث الاحتيال في ديسمبر 2024، عندما خدع المحتالون أحد المتبرعين السياسيين لإرسال 250,300 دولار أمريكي من USDT (USDT) على شبكة الإيثيريوم متظاهرين بأنهم الرئيس المشارك للجنة ترامب-فانس.
استخدم المحتالون عنوان بريد إلكتروني مشابه لتقديم الطلب الاحتيالي، حيث استبدلوا حرف "I" بحرف "L" صغير في عنوان البريد الإلكتروني لخداع الضحية وجعلها تعتقد أن الطلب شرعي. معتقدًا أنه حقيقي، سقط المتبرع في الفخ وأرسل الأموال.
عند الاستلام، قام المحتالون بتحويل الأصول عبر عدة محافظ خلال ساعات. ومع ذلك، تتبعت السلطات المعاملات واستعادت بنجاح 40,300 دولار.
في الإعلان، اعترف قسم العدالة بشكل محدد بمصدر العملة المستقرة تيثير للمساعدة في استرداد الأموال.
"تود وزارة العدل أن تعبر عن شكرها لتذاكر لمساعدتها في تنفيذ نقل هذه الأصول"، جاء في الملف
تضيف القضية الأخيرة إلى سجل تيثير في العمل مع إنفاذ القانون لتجميد واستعادة الأموال غير المشروعة. في يونيو، أشادت وزارة العدل بالشركة لمساعدتها في تفكيك خطة لذبح العملات المشفرة بقيمة 225 مليون دولار. وقد تم الإشادة بالشركة أيضًا مرارًا وتكرارًا من قبل وكالات متعددة بسبب تصرفاتها السريعة في تجميد الأصول المشبوهة ودعم التحقيقات.
في هذه الأثناء، تواجه شركة Circle، المُصدرة المنافسة للعملة المستقرة، تدقيقًا بشأن تعاملها مع نفس الإساءة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهم المحقق على السلسلة ZachXBT الشركة بتجاهل الاستخدام المتزايد لعملتها المستقرة USDC من قبل المتسللين المرتبطين بكوريا الشمالية والجهات الخبيثة.
أثار ZachXBT تساؤلات حول معايير الامتثال الخاصة بشركة Circle، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التدفقات الكبيرة من المحفظة المرتبطة بالجهات الخاضعة للعقوبات، إلا أنها فشلت في التحقيق أو تجميد المحافظ المعنية.
بينما كانت Tether في السابق هدفًا للانتقادات بسبب ممارسات الامتثال غير الصارمة، فإن تعاونها المتزايد مع إنفاذ القانون يشير إلى أن الشركة تتبنى الآن نهجًا أكثر استباقية وامتثالًا.