داخل السلسلة تدفق الأموال يتجاوز 550 مليار USDT: تحليل نموذج تشغيل منصة دفع معينة
مؤخراً، أثار خدمة تُدعى某支付平台 اهتماماً كبيراً من قبل الجهات التنظيمية. يُشتبه في أن هذه المنصة شاركت في استلام وتحويل وسحب الأموال المحتالة، خاصةً مع الاستخدام المتكرر لـ USDT على شبكة TRON. لفهم خصائص سلوكها داخل السلسلة بشكل أعمق، قمنا بإجراء تحليل شامل استنادًا إلى البيانات العامة والأدوات المتخصصة.
تغطي بيانات هذه المقالة الفترة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025.
تحليل تدفق الأموال داخل السلسلة
نظرة عامة على إجمالي المبلغ المدفوع والمستلم
إجمالي السحب: 572.47 مليار USDT
إجمالي الودائع: 544.76 مليار USDT
تشير البيانات إلى أن المنصة شهدت تدفقاً كبيراً من الأموال الداخلة والخارجة خلال العام ونصف الماضي، حيث تجاوزت الإجمالي 500 مليار USDT. ومن الجدير بالذكر أن مبلغ السحب ظل أعلى باستمرار من مبلغ الإيداع، حيث بلغ الفرق بينهما 2.771 مليار USDT، مما يظهر بوضوح "خصائص التدفق الصافي للأموال الخارجة".
عدد معاملات السحب بدأ في الزيادة تدريجياً منذ فبراير 2024، وبلغ ذروته في 12 مايو 2025، حيث اقترب من 150,000 معاملة في اليوم، مما يظهر خاصية "السحب عالي التردد". بالمقارنة، كان عدد معاملات الإيداع أقل تقلباً، لكنه يظهر اتجاهاً صعودياً بشكل عام، حيث بلغ متوسطه اليومي حوالي 140,000 معاملة، مما يدل على استقرار نشاط المستخدمين.
من الجدير بالذكر أن ذروة مبالغ السحب في مارس ومايو 2025 تتزامن مع زيادة متزامنة في عدد المعاملات، حيث تتداخل الذروتان تقريبًا.
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة في شبكة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. وهذا يدل على أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، ولكن وتيرة النمو قد تراجعت.
مؤخراً، اتخذت العديد من الهيئات التنظيمية الدولية ووكالات إنفاذ القانون سلسلة من الإجراءات ضد المنصة وكياناتها المرتبطة:
في يوليو 2024، قام مُصدر عملة مستقرة بتجميد عنوان مرتبط بالمنصة، بمبلغ يقارب 29,620,000 USDT.
في مايو 2025، اقترح وزارة الخزانة الأمريكية حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم الخدمات لشركة الأم للمنصة.
في نفس الشهر، أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن المنصة أصبحت جزءًا من نظام الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا.
ذكرت إحدى شركات تحليل السلاسل أن منصة أخرى كبيرة في السوق السوداء للعملات المشفرة التي تتوازى مع المنصة قد تعاملت مع أكثر من 8.4 مليار دولار من المعاملات المشبوهة.
في 15 مايو 2025، أعلنت خدمة ضمان مرتبطة بالمنصة عن توقف العمليات.
من خلال تحليل تدفق الأموال على هذه المنصة للدفع على شبكة TRON، وتكرار المعاملات، والعناوين النشطة، قدمنا دعم البيانات الأساسية لفهم أنشطتها داخل السلسلة بشكل أفضل. تكشف هذه البيانات عن بعض خصائص تشغيل المنصة، كما تثير التفكير في امتثالها وإدارة المخاطر.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
7
مشاركة
تعليق
0/400
Alex1000
· 07-03 16:51
اقفز 🚀
شاهد النسخة الأصليةرد0
fren.eth
· 07-03 14:32
الرقابة قادمة! خطر!
شاهد النسخة الأصليةرد0
LonelyAnchorman
· 07-03 14:30
يمكن أن يموت من الضحك أين ذهب أكثر من 2 مليار
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketSurvivor
· 07-03 14:30
عدم وجود هذا القدر من المال ليس مشكلة
شاهد النسخة الأصليةرد0
BrokeBeans
· 07-03 14:27
لا يمكن للأشخاص العاديين بأي شكل من الأشكال الاحتفاظ بمبلغ كبير بهذا القدر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
hodl_therapist
· 07-03 14:24
مرة أخرى هي خطة تمويلية
شاهد النسخة الأصليةرد0
HodlBeliever
· 07-03 14:20
فجوة السبع والعشرين مليار ليست رقماً صغيراً، أين ذهبت إدارة المخاطر؟
تجاوزت التدفقات المالية على المنصة داخل السلسلة 550 مليار USDT، وزادت مخاطر الرقابة.
داخل السلسلة تدفق الأموال يتجاوز 550 مليار USDT: تحليل نموذج تشغيل منصة دفع معينة
مؤخراً، أثار خدمة تُدعى某支付平台 اهتماماً كبيراً من قبل الجهات التنظيمية. يُشتبه في أن هذه المنصة شاركت في استلام وتحويل وسحب الأموال المحتالة، خاصةً مع الاستخدام المتكرر لـ USDT على شبكة TRON. لفهم خصائص سلوكها داخل السلسلة بشكل أعمق، قمنا بإجراء تحليل شامل استنادًا إلى البيانات العامة والأدوات المتخصصة.
تغطي بيانات هذه المقالة الفترة من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025.
تحليل تدفق الأموال داخل السلسلة
نظرة عامة على إجمالي المبلغ المدفوع والمستلم
تشير البيانات إلى أن المنصة شهدت تدفقاً كبيراً من الأموال الداخلة والخارجة خلال العام ونصف الماضي، حيث تجاوزت الإجمالي 500 مليار USDT. ومن الجدير بالذكر أن مبلغ السحب ظل أعلى باستمرار من مبلغ الإيداع، حيث بلغ الفرق بينهما 2.771 مليار USDT، مما يظهر بوضوح "خصائص التدفق الصافي للأموال الخارجة".
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
اتجاهات الأموال الأسبوعية
تستمر حركة الأموال في المنصة بنشاط، حيث تظهر قمم ملحوظة في النقاط الزمنية الثلاثة التالية:
! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل عدد معاملات التداول
عدد معاملات السحب بدأ في الزيادة تدريجياً منذ فبراير 2024، وبلغ ذروته في 12 مايو 2025، حيث اقترب من 150,000 معاملة في اليوم، مما يظهر خاصية "السحب عالي التردد". بالمقارنة، كان عدد معاملات الإيداع أقل تقلباً، لكنه يظهر اتجاهاً صعودياً بشكل عام، حيث بلغ متوسطه اليومي حوالي 140,000 معاملة، مما يدل على استقرار نشاط المستخدمين.
من الجدير بالذكر أن ذروة مبالغ السحب في مارس ومايو 2025 تتزامن مع زيادة متزامنة في عدد المعاملات، حيث تتداخل الذروتان تقريبًا.
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل سلوك المستخدم
عدد المستخدمين النشطين
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة في شبكة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. وهذا يدل على أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، ولكن وتيرة النمو قد تراجعت.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل العناوين النشطة
عنوان السحب TOP 3
! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
عنوان الإيداع TOP 3
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل وقت النشاط
من خلال تحليل 10 عنوان مستخدمين عاديين تم اختيارهم عشوائياً، وجدنا:
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
الديناميات التنظيمية الدولية
مؤخراً، اتخذت العديد من الهيئات التنظيمية الدولية ووكالات إنفاذ القانون سلسلة من الإجراءات ضد المنصة وكياناتها المرتبطة:
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
الخاتمة
من خلال تحليل تدفق الأموال على هذه المنصة للدفع على شبكة TRON، وتكرار المعاملات، والعناوين النشطة، قدمنا دعم البيانات الأساسية لفهم أنشطتها داخل السلسلة بشكل أفضل. تكشف هذه البيانات عن بعض خصائص تشغيل المنصة، كما تثير التفكير في امتثالها وإدارة المخاطر.