كشف مخطط حادثة Bitfinex عن内幕 غسيل الأموال في المال الافتراضي
في عام 2022، تم اعتقال إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان للاشتباه في غسيل الأموال المتعلقة بـ 45 مليار دولار من الأصول المشفرة المسروقة من هجوم قرصنة على إحدى المنصات. ثم اعترفوا بهذه الجريمة.
أظهرت الأخبار الأخيرة أن ليختنشتاين أصبح الآن شاهد تعاون حكومي في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط العملات المشفرة الجارية. لماذا تحول العقل المدبر وراء عملية سرقة بقيمة 4.5 مليار دولار إلى شاهد اتحادي في محاكمة غسيل الأموال؟ ستقوم هذه المقالة بتوضيح تفاصيل هذه القضية المعقدة للقراء.
خط الزمن للحدث
لتسهيل الفهم، إليك النقاط الرئيسية الزمنية لهذا الحدث القائم على القرصنة:
2016: سرق زوجان من ليختنشتاين 45 مليار دولار من عملة البيتكوين من إحدى البورصات، لكن لم يتم القبض عليهما في ذلك الوقت.
أبريل 2021: اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي المشغل الرئيسي لمنصة غسيل الأموال روماني ستيرلينغوف.
2021: تم إغلاق العديد من منصات الخلط المتعلقة بغسيل الأموال، حيث اعترف مؤسس إحدى المنصات بالذنب.
1 فبراير 2022: استلمت محفظة الحكومة الأمريكية تحويلًا ضخمًا يبلغ حوالي 94,643.3 عملة بيتكوين.
فبراير 2022: اعتقال الزوجين ليختنشتاين.
أغسطس 2023: اعترف شخصان بذنبهما في السرقة.
قال الزوجان من ليختنشتاين إنهما كانا قادرين على الوصول لفترة طويلة إلى نظام تبادل معين وسرقوا مبالغ ضخمة من الأموال. لقد استخدموا عدة مرات خدمة خلط معينة لغسيل الأموال، ثم انتقلوا لاستخدام خلطات أخرى.
التحول من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، قال زوجان ليختنشتاين إنهما استخدما خدمة خلط العملات المشفرة حوالي 10 مرات لغسيل الأموال، ثم انتقلا إلى خدمات خلط أخرى يعتقدون أنها أفضل. كانت أنشطة غسيل الأموال الخاصة بهم تتمثل بشكل أساسي في إيداع الأموال في حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة بمعلومات الهوية المشتراة من الشبكة المظلمة، حيث كانت خدمات الخلط تمثل جزءًا صغيرًا فقط من أنشطة غسيل الأموال الخاصة بهم.
قال ليختنشتاين إنه لم يتواصل مباشرة مع مشغل منصة خلط العملات ستيرلينغوف، ولا يعرفه.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية في عام 2021 منصة خلط العملات بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت قيمتها عند التداول حوالي 335 مليون دولار. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من أسواق الشبكة المظلمة، وت涉及 أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال عبر الكمبيوتر، وسرقة الهوية.
واجهت ليختنشتاين عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا، اختارت التعاون مع السلطات الأمريكية، وكشفت عن حقيقة القضية. باختصار، أصبح "زوجان السارقين"، بعد استخدامهما لخدمة خلط معينة لغسيل الأموال، شهودًا على أن هذه الخدمة يمكن استخدامها بالفعل في غسيل الأموال.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يصدر الحكم بعد من هيئة المحلفين.
من الجدير بالذكر أن تشغيل خلطات العملات الرقمية الأخرى قد جذب انتباه الجهات التنظيمية ويواجه عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على بعض مشغلي خلطات البيتكوين بسبب عدم تسجيلهم كأعمال خدمات مالية.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
نظرًا لاستخدام المهاجمين لأساليب متعددة في غسيل الأموال خلال هذه الحادثة، مما أدى إلى زيادة صعوبة تتبع الأموال غير القانونية عبر العديد من مقدمي الخدمة، إليك بعض الاقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال:
تنفيذ لوائح KYC و AML صارمة: يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية أن يطلبوا من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.
مراقبة أنشطة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، للكشف عن وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك معلومات مثل مبلغ التداول، التردد، المصدر والوجهة.
إنشاء آلية للإبلاغ: إنشاء آلية للإبلاغ للتعامل بسرعة مع تقارير المعاملات أو الأنشطة المشبوهة، والتعاون مع الجهات الرقابية لإجراء التحقيق.
تعزيز التعاون والتواصل: التعاون بنشاط مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. التواصل بانتظام، والتعرف في الوقت المناسب على استراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة باستمرار من قبل المجرمين والتعامل معها.
مع تطور التدابير الرقابية وأدوات غسيل الأموال، قد يلجأ الجناة إلى اتخاذ طرق تداول أكثر تفتيتًا، أو استخدام مسارات تداول مخفية، أو استغلال ثغرات تكنولوجية لإخفاء تدفقات الأموال غير المشروعة. يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أن يظلوا يقظين، وأن يقوموا بتحديث وتحسين استراتيجياتهم لمكافحة غسيل الأموال باستمرار.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
4
مشاركة
تعليق
0/400
UnluckyLemur
· منذ 5 س
لا يخطئ البطل في ما أمامه
شاهد النسخة الأصليةرد0
WhaleWatcher
· منذ 5 س
إنها حقًا مسرحية رائعة حيث تعض الكلاب بعضها البعض.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ponzi_poet
· منذ 5 س
الآن أصبح كلبًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkMaster
· منذ 6 س
لذا هل يمكن أن يقلل الطعن من العقوبة؟ هل تعلم المديرون ذلك؟ ~
تحول الرأس المدبر لسرقة 4.5 مليار دولار من المال الافتراضي إلى شاهد رئيسي في محاكمة غسيل الأموال
كشف مخطط حادثة Bitfinex عن内幕 غسيل الأموال في المال الافتراضي
في عام 2022، تم اعتقال إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان للاشتباه في غسيل الأموال المتعلقة بـ 45 مليار دولار من الأصول المشفرة المسروقة من هجوم قرصنة على إحدى المنصات. ثم اعترفوا بهذه الجريمة.
أظهرت الأخبار الأخيرة أن ليختنشتاين أصبح الآن شاهد تعاون حكومي في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط العملات المشفرة الجارية. لماذا تحول العقل المدبر وراء عملية سرقة بقيمة 4.5 مليار دولار إلى شاهد اتحادي في محاكمة غسيل الأموال؟ ستقوم هذه المقالة بتوضيح تفاصيل هذه القضية المعقدة للقراء.
خط الزمن للحدث
لتسهيل الفهم، إليك النقاط الرئيسية الزمنية لهذا الحدث القائم على القرصنة:
2016: سرق زوجان من ليختنشتاين 45 مليار دولار من عملة البيتكوين من إحدى البورصات، لكن لم يتم القبض عليهما في ذلك الوقت.
أبريل 2021: اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي المشغل الرئيسي لمنصة غسيل الأموال روماني ستيرلينغوف.
2021: تم إغلاق العديد من منصات الخلط المتعلقة بغسيل الأموال، حيث اعترف مؤسس إحدى المنصات بالذنب.
1 فبراير 2022: استلمت محفظة الحكومة الأمريكية تحويلًا ضخمًا يبلغ حوالي 94,643.3 عملة بيتكوين.
فبراير 2022: اعتقال الزوجين ليختنشتاين.
أغسطس 2023: اعترف شخصان بذنبهما في السرقة.
قال الزوجان من ليختنشتاين إنهما كانا قادرين على الوصول لفترة طويلة إلى نظام تبادل معين وسرقوا مبالغ ضخمة من الأموال. لقد استخدموا عدة مرات خدمة خلط معينة لغسيل الأموال، ثم انتقلوا لاستخدام خلطات أخرى.
التحول من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، قال زوجان ليختنشتاين إنهما استخدما خدمة خلط العملات المشفرة حوالي 10 مرات لغسيل الأموال، ثم انتقلا إلى خدمات خلط أخرى يعتقدون أنها أفضل. كانت أنشطة غسيل الأموال الخاصة بهم تتمثل بشكل أساسي في إيداع الأموال في حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة بمعلومات الهوية المشتراة من الشبكة المظلمة، حيث كانت خدمات الخلط تمثل جزءًا صغيرًا فقط من أنشطة غسيل الأموال الخاصة بهم.
قال ليختنشتاين إنه لم يتواصل مباشرة مع مشغل منصة خلط العملات ستيرلينغوف، ولا يعرفه.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية في عام 2021 منصة خلط العملات بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت قيمتها عند التداول حوالي 335 مليون دولار. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من أسواق الشبكة المظلمة، وت涉及 أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال عبر الكمبيوتر، وسرقة الهوية.
واجهت ليختنشتاين عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا، اختارت التعاون مع السلطات الأمريكية، وكشفت عن حقيقة القضية. باختصار، أصبح "زوجان السارقين"، بعد استخدامهما لخدمة خلط معينة لغسيل الأموال، شهودًا على أن هذه الخدمة يمكن استخدامها بالفعل في غسيل الأموال.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يصدر الحكم بعد من هيئة المحلفين.
من الجدير بالذكر أن تشغيل خلطات العملات الرقمية الأخرى قد جذب انتباه الجهات التنظيمية ويواجه عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على بعض مشغلي خلطات البيتكوين بسبب عدم تسجيلهم كأعمال خدمات مالية.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
نظرًا لاستخدام المهاجمين لأساليب متعددة في غسيل الأموال خلال هذه الحادثة، مما أدى إلى زيادة صعوبة تتبع الأموال غير القانونية عبر العديد من مقدمي الخدمة، إليك بعض الاقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال:
تنفيذ لوائح KYC و AML صارمة: يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية أن يطلبوا من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.
مراقبة أنشطة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، للكشف عن وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك معلومات مثل مبلغ التداول، التردد، المصدر والوجهة.
إنشاء آلية للإبلاغ: إنشاء آلية للإبلاغ للتعامل بسرعة مع تقارير المعاملات أو الأنشطة المشبوهة، والتعاون مع الجهات الرقابية لإجراء التحقيق.
تعزيز التعاون والتواصل: التعاون بنشاط مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. التواصل بانتظام، والتعرف في الوقت المناسب على استراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة باستمرار من قبل المجرمين والتعامل معها.
مع تطور التدابير الرقابية وأدوات غسيل الأموال، قد يلجأ الجناة إلى اتخاذ طرق تداول أكثر تفتيتًا، أو استخدام مسارات تداول مخفية، أو استغلال ثغرات تكنولوجية لإخفاء تدفقات الأموال غير المشروعة. يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أن يظلوا يقظين، وأن يقوموا بتحديث وتحسين استراتيجياتهم لمكافحة غسيل الأموال باستمرار.