سنغافورة تنهي تحقيقًا في قضية غسيل الأموال بقيمة 2.2 مليار دولار، وتم فرض غرامات على تسع مؤسسات مالية بقيمة 21.5 مليون دولار.

في 6 يوليو، ذكرت TechFlow أن سلطة النقد في سنغافورة (MAS) قد أعلنت مؤخرًا عن فرض غرامات إجمالية قدرها 27.5 مليون دولار سنغافوري (، أي حوالي 21.5 مليون دولار أمريكي ) على تسع مؤسسات مالية، بما في ذلك UBS ( و Citigroup )، مما يمثل نهاية التحقيق في أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البلاد.

وفقًا لتقارير بلومبرغ، فإن فرع بنك كريدي سويس في سنغافورة الذي تم دمجه الآن مع UBS يواجه غرامة قصوى تبلغ 5.8 مليون دولار سنغافوري بسبب ثغرات في التحكم في غسيل الأموال (AML). كما تم تغريم مجموعة سيتي جروب بسبب أخطاء في الامتثال.

بدأت هذه التحقيقات في عام 2023 واستمرت لمدة عامين وشملت أنشطة غسيل الأموال تصل قيمتها الإجمالية إلى 2.2 مليار دولار. خلال التحقيق، تم إدانة عشرة مواطنين صينيين يُعرفون باسم "عصابة فوجيان"، وتمت مقاضاة مصرفيين سابقين اثنين العام الماضي لمشاركتهما في ذلك.

قامت الجهات القانونية بمصادرة أصول كبيرة في هذه القضية، بما في ذلك النقد، والعقارات الفاخرة، والسلع الراقية، والعملات المشفرة. وأفادت هيئة النقد في سنغافورة أن المؤسسة المالية المعنية تتخذ تدابير تصحيحية، وستقوم الهيئة الرقابية بمراقبة تقدم التصحيح عن كثب.