تم تغريم 9 مؤسسات بما في ذلك UBS و Citigroup بمبلغ 21.5 مليون دولار من قبل سنغافورة بسبب تورطها في قضية غسيل الأموال بقيمة 2.2 مليار دولار.

أفادت أخبار Mars Finance، وفقًا لـ CoinDesk، أن هيئة النقد في سنغافورة ( MAS ) أنهت تحقيقًا استمر لمدة عامين، حيث فرضت غرامات إجمالية قدرها 21.5 مليون دولار على 9 مؤسسات مالية، بما في ذلك UBS ( و Citigroup، بسبب وجود عيوب في الرقابة على مكافحة غسيل الأموال. تتعلق القضية بعصابة إجرامية من فوجيان، حيث بلغ المبلغ المتورط في القضية 2.2 مليار دولار، وتم ضبط الأصول بما في ذلك الأصول الرقمية والنقد والمنازل الفاخرة. تم إدانة 10 أشخاص متورطين، وتم توجيه الاتهام إلى موظفين مصرفيين سابقين اثنين. تقوم المؤسسات المالية المعنية باتخاذ تدابير تصحيحية، وستستمر الجهات التنظيمية في مراقبة تقدم التصحيح.