مجال العملات الرقمية والعقوبات الأوروبية: تدابير جديدة ضد المعلومات المضللة

أصبحت مجال العملات الرقمية محور العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي (EU) ضد الأنشطة التي تهدف إلى التهرب من القيود، والتمويل غير المشروع، ونشر المعلومات المضللة المؤيدة لروسيا.

قرار استراتيجي، تم اتخاذه يوم الثلاثاء، يقدم إجراءات مستهدفة تركز على كل من الأفراد والبنى التحتية المالية الرقمية المرتبطة بهذه الظواهر.

العقوبات الأوروبية على مجال العملات الرقمية ودوافعها

اعتمد الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على تسعة أفراد وستة كيانات متورطة في استخدام مجال العملات الرقمية لتجاوز القيود، وتوجيه الأموال، وتعزيز الدعاية المؤيدة لروسيا والتدخل الانتخابي.

تمثل هذه الحزمة من التدابير قفزة إلى الأمام في الاستراتيجيات الأوروبية، حيث تتجاوز حظر الأفراد أو المنصات: الآن يتم استهداف تدفقات التمويل التي تغذي عمليات التأثير على المدى الطويل بشكل مباشر.

اختيار الاتحاد الأوروبي يشير إلى تحول استراتيجي: محاربة الشبكات الإلكترونية التمويلية الإجرامية هي علامة على الصرامة ضد التدخلات النظامية.

في فترة من التوتر الجيوسياسي المتزايد، وقبيل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 ومشاورات أوروبا ومولدوفا، يتناسب القرار ضمن إطار الوقاية النشطة من التدخل الانتخابي.

الشخصية الرئيسية في هذه الجولة من العقوبات هي سيميون بويكوف، المعروف باسم AussieCossack. وفقًا للتقارير، يلعب بويكوف دورًا مركزيًا في نشر المعلومات المضللة المؤيدة لروسيا على المستوى الدولي.

تتعلق حلقة مهمة بشكل خاص بمسؤوليته في تداول فيديو مزور حول مزاعم الاحتيال الانتخابي في جورجيا خلال انتخابات الولايات المتحدة لعام 2024، بهدف زرع الشكوك حول شرعية العملية الانتخابية.

وفقًا لتقرير صادر عن TRM Labs، جمع بويكوف الأموال من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك التبرعات نقدًا وفي مجال العملات الرقمية.

عامل تفاقم: يُزعم أن الشخصية الرئيسية استخدمت بورصات روسية عالية المخاطر، تفتقر إلى اختبارات احترافي ( اعرف عميلك )، وتلقت تحويلات من خدمات وأسواق تحويل الأموال إلى العملات الرقمية المرتبطة بالشبكة المظلمة.

هذا يجعل مراقبة ومواجهة الأدوات الرقمية المستخدمة لتمويل الدعاية والمعلومات المضللة على نطاق عالمي أكثر إلحاحًا.

دور الشركات: حالة A7 OOO والتدخل في مولدوفا

تستهدف التدابير الجديدة للاتحاد الأوروبي أيضًا كيانات مثل A7 OOO، وهي شركة متورطة في ممارسات التلاعب الانتخابي في مولدوفا.

تأسست الشركة على يد الأوليغارشي المولدوفي إيلان شور، وقد تميزت بقدرتها على التأثير في الانتخابات الرئاسية المولدوفية لعام 2024 والاستفتاء على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال شراء الأصوات.

يُقدّر أن A7 OOO سهلت تحويل مليار دولار من البنوك المولدوفية، مما يُظهر نطاق واحترافية العمليات التي تستغل الدوائر المالية الرقمية لأغراض زعزعة الاستقرار السياسي.

في الوقت نفسه، فرضت المملكة المتحدة أيضًا عقوبات على A7 OOO لأسباب مماثلة.

ترتبط الشركة مباشرة بعملة مستقرة مرتبطة بالروبل، تُسمى A7A5، والتي تظهر كمتجه رئيسي للمعاملات على منصة Grinex، الوريثة لمنصة Garantex، وهي منصة روسية أخرى خاضعة للقيود الدولية.

وفقًا لـ TRM Labs، فإن استخدام العملة المستقرة A7A5 هو جزء من استراتيجية لتوسيع المدفوعات عبر الحدود، تم تطويرها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ت reportedly تربط منصات Grinex و A7A5 عمليات استيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج من الصين إلى روسيا، عبر طرق وسط آسيا.

تتضمن هذه السلع المواد والتقنيات التي يمكن استخدامها في مجالات مدنية وعسكرية – مع مخاطر الاستخدام في أنظمة الأسلحة أو المراقبة – والتي يتم تنظيم تصديرها بشكل صارم على المستوى الدولي.

يُمثل الاستخدام المتقدم للعملات الرقمية، حتى من خلال الأسواق البديلة والمنصات غير المنظمة، تحديًا متزايدًا.

تساعد أدوات مثل العملات المستقرة والبورصات التي تفتقر إلى الشفافية ليس فقط في إجراء تحويلات مالية مخفية ولكن أيضًا في التهرب من القيود المفروضة على المواد الحساسة، مما يعقد المراقبة الدولية للسلع التي يمكن أن تغذي أيضًا برامج الارتفاع والانخفاض.

استجابة متزايدة التعقيد لعمليات التأثير

تظهر الاتحاد الأوروبي الإرادة للتدخل في مجال التدفقات المالية الرقمية، مستهدفةً ليس فقط الأفراد والشركات المعنية، ولكن أيضًا الأدوات والشبكات التي تسمح باستمرارية التأثير وحملات التضليل.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تنسيق متزايد عبر الحدود بين الاتحاد الأوروبي وشركائه، مثل المملكة المتحدة، للحد من محاولات زعزعة الاستقرار من خلال مجال العملات الرقمية والهياكل المالية المبتكرة.

زيادة الانتباه إلى تدفقات التمويل الاحترافي الروسي

العقوبات على الأفراد الرئيسيين في مجال العملات الرقمية

مراقبة الأصول الرقمية المستخدمة في التهرب من القيود

التنسيق الدولي بشأن الأنشطة عالية المخاطر في مجال العملات الرقمية

تظهر الصورة الناتجة كيف بدأت المؤسسات الأوروبية في الانتقال من استهداف المشغلين الفرديين إلى استراتيجيات أكثر تعقيدًا تهدف إلى حظر الشبكات المالية والتقنيات ككل.

مشهد سريع التغير، حيث تصبح بنية العقوبات أكثر ديناميكية واستجابة للتغيرات السريعة في تقنيات التمويل الرقمي. في النهاية، تساهم العقوبات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في التأثير على استراتيجيات التهرب والبنى التحتية التي تدعم المعلومات المضللة وعمليات التأثير.

خطوة حاسمة تضع الأسس لاستجابة أوروبية أكثر تنظيمًا وتنسيقًا ضد التهديدات الرقمية والمالية الناشئة، مما يشير إلى الحاجة إلى الابتكار المستمر في تنظيم ومراقبة تدفقات العملات الرقمية على مستوى العالم.