التمييز بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في قضايا المال الافتراضي الجنائية
مع التوسع السريع للمال الافتراضي على مستوى العالم، أصبحت القضايا القانونية المتعلقة به أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسات العدالة الجنائية. تساعد جريمة النشاط الإجرامي للشبكات المعلوماتية (المعروفة باسم "جريمة المساعدة") وإخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة (المعروفة باسم "جريمة الإخفاء") في كونها جريمتين شائعتين في سلسلة جرائم المال الافتراضي، لكن في التطبيق العملي غالبًا ما يحدث تداخل وخلط بينهما.
هذا الالتباس لا يؤثر فقط على تحديد السلطات القضائية الدقيق للقضايا، بل يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى العقوبة المفروضة على المتهم. على الرغم من أن الجريمتين تعتبران من الأدوات الهامة التي تستخدمها القوانين لمكافحة الجرائم المتعلقة بالشبكات المعلوماتية وغسل الأموال، إلا أنهما تختلفان بشكل ملحوظ في النية الذاتية، وطريقة السلوك، ومدى العقوبة.
ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، والتمييز القانوني، والخبرات العملية، كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي، لتقديم مرجع عملي للعاملين في هذا المجال.
1. تحليل الحالة
كمثال على حكم محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة خنان في قضية تشين سي وآخرين، القضية هي كما يلي:
في ديسمبر 2020، نظم لي جانغ ورفاقه تشين سي وغيرهم لاستخدام بطاقات البنك لتحويل الأموال المكتسبة من الجرائم. قدم تشين سي ورفاقه بطاقات بنك مسجلة بأسمائهم للمشاركة في التحويل (بعضها تم تحويله بعد شراء المال الافتراضي) ، وقاموا بالتسجيل والمطابقة عبر مجموعات الدردشة على الإنترنت. تم تحويل أكثر من 147,000 يوان من أموال الاحتيال باستخدام 3 بطاقات بنكية قدمها تشين.
في فبراير 2021، بعد القبض على لي قانغ ورفاقه، واصل تشين سي وآخرون تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان لتحويل الأموال الناتجة عن الجرائم، أو من خلال شراء المال الافتراضي لتحويل الأموال، وبلغت القيمة الإجمالية للقضية أكثر من 441,000 يوان.
المحكمة الابتدائية رأت أن تشينغ سي ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان. اعتبر تشينغ ومحاميه أنه ينبغي اعتبار الجريمة أقل خطورة، لكن المحكمة الاستئنافية رفضت الاستئناف وأكدت الحكم الأصلي.
تسلط هذه الحالة الضوء على النقاط الخلافية بين الدفاع والادعاء والمحكمة بشأن تطبيق جريمة المساعدة والتستر عند نقل عائدات الجرائم غير القانونية من خلال المال الافتراضي.
ثانياً، نطاق تطبيق جرائم المساعدة والإخفاء في قضايا العملات الرقمية
في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، فإن حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر عادة ما تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل، ودرجة وعيه، ونتائج الأفعال. على الرغم من أن كلا الجريمتين تتطلبان من الفاعل "معرفة"، إلا أن هناك اختلافات واضحة في سياقات تطبيقها:
(أ) السيناريوهات النمطية لاستخدام جريمة المساعدة
تشير جريمة المساعدة إلى السلوك الذي يعرف فيه الشخص أن الآخرين يستخدمون الشبكة المعلوماتية لتنفيذ جريمة، ويقدم لهم الدعم الفني، والترويج، وتوجيه الزبائن، وتسويات الدفع، والتخزين الشبكي، ومساعدات النقل والاتصالات. في مجال المال الافتراضي، تشمل السلوكيات الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:
مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات وتحويلها؛
مع العلم أنها "U سوداء" أو أموال غير مشروعة ومع ذلك تقدم خدمة تحويل العناوين؛
تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي للاستخدام في "المسافات" أو التحويل.
تتمثل النقطة الرئيسية في الجريمة في أن "سلوك المساعدة" يسهل مباشرة الجرائم الإلكترونية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو تحقيق الربح النهائي.
(ب) المشاهد النموذجية لتطبيق جريمة التستر
تسليط الضوء على الجرائم يغلب عليه مساعدة الجرائم في التعامل مع "الأموال المسروقة"، ويتجلى في أن الشخص يعلم أن هذه العائدات هي عائدات غير مشروعة أو عائداتها، ومع ذلك يساعد في تحويلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك:
شراء المال الافتراضي الذي حصل عليه الآخرون من خلال الاحتيال الإلكتروني؛
مع العلم أنها أموال غير نظيفة، لا يزال يتم "غسل العملات" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
إجراءات مثل الحفظ بالنيابة، والسحب، وما إلى ذلك.
تؤكد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة الفاعل في "تحويل الأموال المسروقة"، وهي أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، والشرط المسبق لذلك هو فهم واضح للعائدات الإجرامية.
تتمثل حدود تطبيق الجريمتين في مرحلة حدوث الفعل، والموضوع الذي يُعرف به الشخص، وما إذا كان الفعل قد ساهم بشكل مباشر في نجاح الجريمة، أو معالجة نتائج الجريمة بعد حدوثها.
ثلاثة، كيف يمكن التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟
يحتاج التمييز الدقيق بين هذين الجريمتين إلى تقييم شامل يجمع بين الحالة النفسية الذاتية، والسلوك الموضوعي، والأدلة الموضوعية في القضية، ولا يمكن ببساطة تطبيق التهم. الجوانب الثلاثة التالية هي في غاية الأهمية:
（أ） تختلف الأهداف المعروفة ذاتياً
جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل على علم ب"قيام الآخرين بارتكاب جريمة باستخدام الشبكة المعلوماتية". أي أنه يجب أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بأعمال غير قانونية على الشبكة مثل الاحتيال الإلكتروني، القمار، انتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين (يكفي أن يكون لديه علم عام) ثم يقدم المساعدة.
جريمة التستر: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الممتلكات التي تم التعامل معها هي عائدات جريمة". أي لا يلزم معرفة التفاصيل الدقيقة للجريمة الأصلية، يكفي أن يعرف أن "الممتلكات أو المال الافتراضي الذي يتم التعامل معه هو أموال مسروقة".
بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة هي المعرفة بالعمل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة التستر هي المعرفة بالعائدات الإجرامية.
(ب) توقيت حدوث السلوك مختلف
تحدث جرائم المساعدة غالبًا أثناء الجريمة أو قبلها، مما يلعب دور "المساعد"؛
عادة ما يحدث جرم الإخفاء بعد ارتكاب الجريمة ويعمل على "غسل المسروقات".
على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة المحتالين في فتح محفظة المال الافتراضي والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة؛ ولكن إذا تم الانتهاء من الاحتيال، فإن تسليم العملة لشخص آخر للاحتفاظ بها أو بيعها قد يشكل جريمة إخفاء.
(ثالثاً) هل ساهم في إتمام الجريمة
غالبًا ما توجد علاقة سببية قوية بين سلوكيات التستر ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، بدون تحويلات لتجنب الكشف، لا يمكن لعصابات الاحتيال إخراج الأموال. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة في الجريمة تشمل أيضًا "تحقيق الربح" من الجرائم السابقة، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة السابقة يمكن أن تُعتبر قائمة.
يمكن لمحامي الدفاع أن يبدأ الدفاع من مستويين:
مستوى الأدلة: التركيز على تحليل طريقة حصول الفاعل على العملة، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كانت هناك نية "لتنظيف" اتجاه العملة.
الجانب الذاتي: إذا كان المدعى عليه غير مدرك تمامًا أن السلوك السابق هو جريمة، فقط يعرف "أن هذه العملة غير نظيفة"، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تطبيق جريمة المساعدة، والمطالبة بمعالجة "الجريمة الخفيفة".
أربعة، الخاتمة
تحت تأثير تكنولوجيا المال الافتراضي الذي يتمتع بخصوصية عالية وسهولة عبر الحدود واللامركزية، زادت صعوبة تطبيق القانون الجنائي بشكل ملحوظ، وأصبح الحد الفاصل بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر غموضًا. في هذا الحدود الغامضة، يجب على المحامين الجنائيين في المجالات ذات الصلة تحمل مسؤولية "مترجمين قانونيين"، ليس فقط لإتقان فن الدفاع الجنائي التقليدي، ولكن أيضًا لفهم المنطق الأساسي والاستخدامات الفعلية للعملات الافتراضية.
من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق للجرائم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من وجهة نظر حماية حقوق الأفراد، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة إخفاء المعلومات تحدد بشكل مباشر مصير المعنيين.
في المستقبل، مع مزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، ستصبح القوانين المتعلقة بهذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز في التهم في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية هو اختبار صارم لقدرة المحامين المهنية وضميرهم.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التمييز الدقيق بين جريمة المساعدة في جرائم المال الافتراضي وجريمة الإخفاء
التمييز بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في قضايا المال الافتراضي الجنائية
مع التوسع السريع للمال الافتراضي على مستوى العالم، أصبحت القضايا القانونية المتعلقة به أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسات العدالة الجنائية. تساعد جريمة النشاط الإجرامي للشبكات المعلوماتية (المعروفة باسم "جريمة المساعدة") وإخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة (المعروفة باسم "جريمة الإخفاء") في كونها جريمتين شائعتين في سلسلة جرائم المال الافتراضي، لكن في التطبيق العملي غالبًا ما يحدث تداخل وخلط بينهما.
هذا الالتباس لا يؤثر فقط على تحديد السلطات القضائية الدقيق للقضايا، بل يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى العقوبة المفروضة على المتهم. على الرغم من أن الجريمتين تعتبران من الأدوات الهامة التي تستخدمها القوانين لمكافحة الجرائم المتعلقة بالشبكات المعلوماتية وغسل الأموال، إلا أنهما تختلفان بشكل ملحوظ في النية الذاتية، وطريقة السلوك، ومدى العقوبة.
ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، والتمييز القانوني، والخبرات العملية، كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي، لتقديم مرجع عملي للعاملين في هذا المجال.
1. تحليل الحالة
كمثال على حكم محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة خنان في قضية تشين سي وآخرين، القضية هي كما يلي:
في ديسمبر 2020، نظم لي جانغ ورفاقه تشين سي وغيرهم لاستخدام بطاقات البنك لتحويل الأموال المكتسبة من الجرائم. قدم تشين سي ورفاقه بطاقات بنك مسجلة بأسمائهم للمشاركة في التحويل (بعضها تم تحويله بعد شراء المال الافتراضي) ، وقاموا بالتسجيل والمطابقة عبر مجموعات الدردشة على الإنترنت. تم تحويل أكثر من 147,000 يوان من أموال الاحتيال باستخدام 3 بطاقات بنكية قدمها تشين.
في فبراير 2021، بعد القبض على لي قانغ ورفاقه، واصل تشين سي وآخرون تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان لتحويل الأموال الناتجة عن الجرائم، أو من خلال شراء المال الافتراضي لتحويل الأموال، وبلغت القيمة الإجمالية للقضية أكثر من 441,000 يوان.
المحكمة الابتدائية رأت أن تشينغ سي ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان. اعتبر تشينغ ومحاميه أنه ينبغي اعتبار الجريمة أقل خطورة، لكن المحكمة الاستئنافية رفضت الاستئناف وأكدت الحكم الأصلي.
تسلط هذه الحالة الضوء على النقاط الخلافية بين الدفاع والادعاء والمحكمة بشأن تطبيق جريمة المساعدة والتستر عند نقل عائدات الجرائم غير القانونية من خلال المال الافتراضي.
ثانياً، نطاق تطبيق جرائم المساعدة والإخفاء في قضايا العملات الرقمية
في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، فإن حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر عادة ما تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل، ودرجة وعيه، ونتائج الأفعال. على الرغم من أن كلا الجريمتين تتطلبان من الفاعل "معرفة"، إلا أن هناك اختلافات واضحة في سياقات تطبيقها:
(أ) السيناريوهات النمطية لاستخدام جريمة المساعدة
تشير جريمة المساعدة إلى السلوك الذي يعرف فيه الشخص أن الآخرين يستخدمون الشبكة المعلوماتية لتنفيذ جريمة، ويقدم لهم الدعم الفني، والترويج، وتوجيه الزبائن، وتسويات الدفع، والتخزين الشبكي، ومساعدات النقل والاتصالات. في مجال المال الافتراضي، تشمل السلوكيات الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:
تتمثل النقطة الرئيسية في الجريمة في أن "سلوك المساعدة" يسهل مباشرة الجرائم الإلكترونية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو تحقيق الربح النهائي.
(ب) المشاهد النموذجية لتطبيق جريمة التستر
تسليط الضوء على الجرائم يغلب عليه مساعدة الجرائم في التعامل مع "الأموال المسروقة"، ويتجلى في أن الشخص يعلم أن هذه العائدات هي عائدات غير مشروعة أو عائداتها، ومع ذلك يساعد في تحويلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك:
تؤكد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة الفاعل في "تحويل الأموال المسروقة"، وهي أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، والشرط المسبق لذلك هو فهم واضح للعائدات الإجرامية.
تتمثل حدود تطبيق الجريمتين في مرحلة حدوث الفعل، والموضوع الذي يُعرف به الشخص، وما إذا كان الفعل قد ساهم بشكل مباشر في نجاح الجريمة، أو معالجة نتائج الجريمة بعد حدوثها.
ثلاثة، كيف يمكن التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟
يحتاج التمييز الدقيق بين هذين الجريمتين إلى تقييم شامل يجمع بين الحالة النفسية الذاتية، والسلوك الموضوعي، والأدلة الموضوعية في القضية، ولا يمكن ببساطة تطبيق التهم. الجوانب الثلاثة التالية هي في غاية الأهمية:
（أ） تختلف الأهداف المعروفة ذاتياً
جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل على علم ب"قيام الآخرين بارتكاب جريمة باستخدام الشبكة المعلوماتية". أي أنه يجب أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بأعمال غير قانونية على الشبكة مثل الاحتيال الإلكتروني، القمار، انتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين (يكفي أن يكون لديه علم عام) ثم يقدم المساعدة.
جريمة التستر: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الممتلكات التي تم التعامل معها هي عائدات جريمة". أي لا يلزم معرفة التفاصيل الدقيقة للجريمة الأصلية، يكفي أن يعرف أن "الممتلكات أو المال الافتراضي الذي يتم التعامل معه هو أموال مسروقة".
بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة هي المعرفة بالعمل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة التستر هي المعرفة بالعائدات الإجرامية.
(ب) توقيت حدوث السلوك مختلف
على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة المحتالين في فتح محفظة المال الافتراضي والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة؛ ولكن إذا تم الانتهاء من الاحتيال، فإن تسليم العملة لشخص آخر للاحتفاظ بها أو بيعها قد يشكل جريمة إخفاء.
(ثالثاً) هل ساهم في إتمام الجريمة
غالبًا ما توجد علاقة سببية قوية بين سلوكيات التستر ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، بدون تحويلات لتجنب الكشف، لا يمكن لعصابات الاحتيال إخراج الأموال. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة في الجريمة تشمل أيضًا "تحقيق الربح" من الجرائم السابقة، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة السابقة يمكن أن تُعتبر قائمة.
يمكن لمحامي الدفاع أن يبدأ الدفاع من مستويين:
مستوى الأدلة: التركيز على تحليل طريقة حصول الفاعل على العملة، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كانت هناك نية "لتنظيف" اتجاه العملة.
الجانب الذاتي: إذا كان المدعى عليه غير مدرك تمامًا أن السلوك السابق هو جريمة، فقط يعرف "أن هذه العملة غير نظيفة"، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تطبيق جريمة المساعدة، والمطالبة بمعالجة "الجريمة الخفيفة".
أربعة، الخاتمة
تحت تأثير تكنولوجيا المال الافتراضي الذي يتمتع بخصوصية عالية وسهولة عبر الحدود واللامركزية، زادت صعوبة تطبيق القانون الجنائي بشكل ملحوظ، وأصبح الحد الفاصل بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر غموضًا. في هذا الحدود الغامضة، يجب على المحامين الجنائيين في المجالات ذات الصلة تحمل مسؤولية "مترجمين قانونيين"، ليس فقط لإتقان فن الدفاع الجنائي التقليدي، ولكن أيضًا لفهم المنطق الأساسي والاستخدامات الفعلية للعملات الافتراضية.
من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق للجرائم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من وجهة نظر حماية حقوق الأفراد، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة إخفاء المعلومات تحدد بشكل مباشر مصير المعنيين.
في المستقبل، مع مزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، ستصبح القوانين المتعلقة بهذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز في التهم في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية هو اختبار صارم لقدرة المحامين المهنية وضميرهم.