الطريق لاسترداد الأصول الرقمية عبر الحدود: دروس من قضية لانتشانغ غري
مؤخراً، أثار قضية غسيل أموال عبر الحدود تتعلق بمليارات البيتكوين اهتماماً واسعاً. بطل القضية هو امرأة صينية من أصول في المملكة المتحدة تعمل كموظفة توصيل، وقد تم اتهامها من قبل السلطات القضائية البريطانية بالمساعدة في غسيل الأموال. هذه القضية ليست فقط بمبلغ ضخم وقضية معقدة، بل إن الفجوة في هوية المشتبه بهم أيضاً مذهلة. مع الكشف عن المزيد من التفاصيل، بدأ مصدر الأموال المسروقة يتضح تدريجياً - حيث أنها جاءت من قضية قبول الودائع العامة بشكل غير قانوني من قبل شركة Tianjin Lantian Grey.
وفقًا للمعلومات التي نشرتها الجهات القضائية البريطانية، قام الجاني الرئيسي في قضية لانتينغ غراي بتحويل الأموال المتورطة إلى بيتكوين ثم فرّ إلى بريطانيا، مستعينًا بهذه المرأة لتبييض الأموال. وقد تمكنت السلطات البريطانية من مصادرة وتجميد 61,000 بيتكوين تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يوان.
ستقوم هذه المقالة بدمج الخبرة العملية، وتحليل الطرق المحددة لاسترداد الأصول التشفيرية عبر الحدود، وتقديم أفكار لتعويض ضحايا قضية لانتين غراي.
مراجعة القضية: من جمع الأموال غير القانونية إلى غسل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام شخص يُدعى تشيان مع آخرين بتأسيس شركة لانتينغ غراي في تيانجين، حيث قاموا بالترويج أمام الجمهور (، وخاصة كبار السن )، لمنتجات استثمارية قصيرة الأجل "عالية العوائد"، مع وعد بعائد سنوي يتراوح بين 100% و300%. في غضون بضع سنوات، افتتحت الشركة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص، وجمعت أموالاً بشكل غير قانوني بلغت مئات المليارات.
من الجدير بالذكر أن المال، شخص معين قد دخل عالم تعدين البيتكوين منذ عام 2013، وكان لديه فهم لـ"مزايا" التشفير في تحويل الأموال وغسل الأموال. لذلك، طلب تحويل الأموال الكبيرة التي تم جمعها إلى بيتكوين من خلال منصة التداول. قد يؤدي هذا الإجراء إلى تحقيق أرباح كبيرة، كما أنه يعدّ تحضيرًا للهروب في المستقبل.
في عام 2017، بعد وقوع الحادث، حصل تشيان على عدة جوازات سفر بوسائل مختلفة، وحمل حاسوب محمول يحتوي على بتكوين ونجح في الهرب إلى لندن. من أجل تحويل الأموال المسروقة إلى نقد، تعرف على امرأة صينية من أصل بريطاني تدعى جان وين (، والتي ساعدته في غسيل الأموال ومعالجة مختلف الأمور، حيث تم غسل ما مجموعه ملايين الجنيهات.
ومع ذلك، فإن تصرفات جين وين المتكررة في أماكن راقية وشراء القصور أثارت انتباه الجهات التنظيمية البريطانية. في النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على جين وين بعد تخطيط طويل الأمد وضبطت حوالي 61000 بيتكوين. على الرغم من أن شخصاً ما قد هرب مرة أخرى، إلا أن معظم الأموال المسروقة قد تم استردادها.
كيف يمكن للضحايا استرداد الأموال عبر الحدود؟
حاليًا، قدمت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة إجراءات استرداد الأموال إلى المحكمة العليا وفقًا للقانون. قبل إصدار أمر الاستيلاء من قبل المحكمة، يجب تحديد ما إذا كانت هناك حقوق قانونية أخرى على هذه الأموال المسروقة. فكيف يمكن لضحايا قضية لانتيانغ غري المطالبة بحقوقهم؟
) 1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى سلطاتنا القضائية
وقعت بلادي مع المملكة المتحدة في عام 2013 اتفاقية التعاون القضائي الجنائي، مما وفر الأساس القانوني لاسترداد الأموال عبر الحدود. وفقًا للقوانين ذات الصلة، فإن وزارة العدل في بلادي هي الجهة الرئيسية التي تقدم طلبات استرداد الأموال إلى الجانب البريطاني.
ينبغي للضحايا تقديم طلبات ومواد إثبات ذات الصلة للجهات مثل وزارة العدل في بلدنا من خلال الطرق القانونية، للإبلاغ عن الوضع وطلب استرداد الأموال، من أجل حماية حقوقهم.
استنادًا إلى الممارسات القضائية في المملكة المتحدة، هناك العديد من الحالات التي نجح فيها الضحايا الأجانب في استرداد الأموال المسروقة من السلطات البريطانية. على سبيل المثال، تمكنت نيجيريا من استرداد حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة من خلال إدانتها في بلدها ورفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة. لقد اكتسبت بلادنا أيضًا خبرة غنية في مجال التعاون القضائي عبر الحدود.
2. رفع دعوى مدنية من قبل الذات### لا يُنصح به كخيار أول(
على الرغم من أنه في أماكن مثل المملكة المتحدة يمكن للضحايا في القضايا الجنائية رفع دعاوى مدنية لاسترداد الأموال بأنفسهم، إلا أنه لا يُنصح بأن تكون هذه هي الخيار الأول في هذه القضية.
السبب الرئيسي هو: لقد تم تحويل الأموال المعنية من العملات القانونية إلى الأصول المشفرة، مما يجعل من الصعب على الضحية إثبات أنه هو صاحب الحق في الأموال المعنية بشكل مباشر. حتى مع تقديم عقد الاستثمار وسجلات التحويل، سيكون من الصعب إثبات وجود علاقة معترف بها بموجب القانون البريطاني بين البيتكوين الحالي وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لرفع مثل هذه الدعوى مرتفعة للغاية، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يجب التفكير في الأمر بعناية.
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة ليس بالأمر السهل حتى في الداخل، حيث تكون صعوبة الاسترداد عبر الحدود أكبر. يُنصح الضحايا بالتحلي بالصبر تجاه السلطات القضائية في بلادنا. كما ستقوم الجهات المعنية بمراقبة تقدم القضية عن كثب، وتقديم الدعم القانوني اللازم للضحايا في الوقت المناسب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 5
أعجبني
5
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
WhaleWatcher
· فقط الآن
هل يمكنك كسب مئات المليارات من توصيل الطلبات؟ يبدو أن الأمور قد جننت.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVEye
· 08-14 12:28
هل يصدق أحد أن بائع الطعام الجاهز يكسب كل هذا المال؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCrybaby
· 08-14 00:59
المخطئون في الجريمة لا يزالون يجرؤون على استخدام العملة
شاهد النسخة الأصليةرد0
SandwichTrader
· 08-14 00:56
هذا غير معقول حقًا! ما الذي يفعله سائق التوصيل بعملة؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHarvester
· 08-14 00:49
بدأ عمال التوصيل في لعب btc، وأنا هذا الحمقى العجوز لا زلت في خسارة.
300 مليار بيتكوين من الأصول مجمدة. أين الطريق لاسترداد الأموال في قضية لوان تيان غراي؟
الطريق لاسترداد الأصول الرقمية عبر الحدود: دروس من قضية لانتشانغ غري
مؤخراً، أثار قضية غسيل أموال عبر الحدود تتعلق بمليارات البيتكوين اهتماماً واسعاً. بطل القضية هو امرأة صينية من أصول في المملكة المتحدة تعمل كموظفة توصيل، وقد تم اتهامها من قبل السلطات القضائية البريطانية بالمساعدة في غسيل الأموال. هذه القضية ليست فقط بمبلغ ضخم وقضية معقدة، بل إن الفجوة في هوية المشتبه بهم أيضاً مذهلة. مع الكشف عن المزيد من التفاصيل، بدأ مصدر الأموال المسروقة يتضح تدريجياً - حيث أنها جاءت من قضية قبول الودائع العامة بشكل غير قانوني من قبل شركة Tianjin Lantian Grey.
وفقًا للمعلومات التي نشرتها الجهات القضائية البريطانية، قام الجاني الرئيسي في قضية لانتينغ غراي بتحويل الأموال المتورطة إلى بيتكوين ثم فرّ إلى بريطانيا، مستعينًا بهذه المرأة لتبييض الأموال. وقد تمكنت السلطات البريطانية من مصادرة وتجميد 61,000 بيتكوين تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يوان.
ستقوم هذه المقالة بدمج الخبرة العملية، وتحليل الطرق المحددة لاسترداد الأصول التشفيرية عبر الحدود، وتقديم أفكار لتعويض ضحايا قضية لانتين غراي.
مراجعة القضية: من جمع الأموال غير القانونية إلى غسل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام شخص يُدعى تشيان مع آخرين بتأسيس شركة لانتينغ غراي في تيانجين، حيث قاموا بالترويج أمام الجمهور (، وخاصة كبار السن )، لمنتجات استثمارية قصيرة الأجل "عالية العوائد"، مع وعد بعائد سنوي يتراوح بين 100% و300%. في غضون بضع سنوات، افتتحت الشركة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص، وجمعت أموالاً بشكل غير قانوني بلغت مئات المليارات.
من الجدير بالذكر أن المال، شخص معين قد دخل عالم تعدين البيتكوين منذ عام 2013، وكان لديه فهم لـ"مزايا" التشفير في تحويل الأموال وغسل الأموال. لذلك، طلب تحويل الأموال الكبيرة التي تم جمعها إلى بيتكوين من خلال منصة التداول. قد يؤدي هذا الإجراء إلى تحقيق أرباح كبيرة، كما أنه يعدّ تحضيرًا للهروب في المستقبل.
في عام 2017، بعد وقوع الحادث، حصل تشيان على عدة جوازات سفر بوسائل مختلفة، وحمل حاسوب محمول يحتوي على بتكوين ونجح في الهرب إلى لندن. من أجل تحويل الأموال المسروقة إلى نقد، تعرف على امرأة صينية من أصل بريطاني تدعى جان وين (، والتي ساعدته في غسيل الأموال ومعالجة مختلف الأمور، حيث تم غسل ما مجموعه ملايين الجنيهات.
ومع ذلك، فإن تصرفات جين وين المتكررة في أماكن راقية وشراء القصور أثارت انتباه الجهات التنظيمية البريطانية. في النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على جين وين بعد تخطيط طويل الأمد وضبطت حوالي 61000 بيتكوين. على الرغم من أن شخصاً ما قد هرب مرة أخرى، إلا أن معظم الأموال المسروقة قد تم استردادها.
كيف يمكن للضحايا استرداد الأموال عبر الحدود؟
حاليًا، قدمت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة إجراءات استرداد الأموال إلى المحكمة العليا وفقًا للقانون. قبل إصدار أمر الاستيلاء من قبل المحكمة، يجب تحديد ما إذا كانت هناك حقوق قانونية أخرى على هذه الأموال المسروقة. فكيف يمكن لضحايا قضية لانتيانغ غري المطالبة بحقوقهم؟
) 1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى سلطاتنا القضائية
وقعت بلادي مع المملكة المتحدة في عام 2013 اتفاقية التعاون القضائي الجنائي، مما وفر الأساس القانوني لاسترداد الأموال عبر الحدود. وفقًا للقوانين ذات الصلة، فإن وزارة العدل في بلادي هي الجهة الرئيسية التي تقدم طلبات استرداد الأموال إلى الجانب البريطاني.
ينبغي للضحايا تقديم طلبات ومواد إثبات ذات الصلة للجهات مثل وزارة العدل في بلدنا من خلال الطرق القانونية، للإبلاغ عن الوضع وطلب استرداد الأموال، من أجل حماية حقوقهم.
استنادًا إلى الممارسات القضائية في المملكة المتحدة، هناك العديد من الحالات التي نجح فيها الضحايا الأجانب في استرداد الأموال المسروقة من السلطات البريطانية. على سبيل المثال، تمكنت نيجيريا من استرداد حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة من خلال إدانتها في بلدها ورفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة. لقد اكتسبت بلادنا أيضًا خبرة غنية في مجال التعاون القضائي عبر الحدود.
2. رفع دعوى مدنية من قبل الذات### لا يُنصح به كخيار أول(
على الرغم من أنه في أماكن مثل المملكة المتحدة يمكن للضحايا في القضايا الجنائية رفع دعاوى مدنية لاسترداد الأموال بأنفسهم، إلا أنه لا يُنصح بأن تكون هذه هي الخيار الأول في هذه القضية.
السبب الرئيسي هو: لقد تم تحويل الأموال المعنية من العملات القانونية إلى الأصول المشفرة، مما يجعل من الصعب على الضحية إثبات أنه هو صاحب الحق في الأموال المعنية بشكل مباشر. حتى مع تقديم عقد الاستثمار وسجلات التحويل، سيكون من الصعب إثبات وجود علاقة معترف بها بموجب القانون البريطاني بين البيتكوين الحالي وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لرفع مثل هذه الدعوى مرتفعة للغاية، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يجب التفكير في الأمر بعناية.
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة ليس بالأمر السهل حتى في الداخل، حيث تكون صعوبة الاسترداد عبر الحدود أكبر. يُنصح الضحايا بالتحلي بالصبر تجاه السلطات القضائية في بلادنا. كما ستقوم الجهات المعنية بمراقبة تقدم القضية عن كثب، وتقديم الدعم القانوني اللازم للضحايا في الوقت المناسب.