FTX تواجه جدلاً جديداً: متهمة بوجود ثغرات كبيرة أدت إلى خسائر ضخمة
مؤخراً، تورطت بورصة العملات المشفرة FTX في جدل جديد. ووفقًا للتقارير، استخدم أحد المتداولين ثغرة في نظام المنصة للتلاعب بالسوق، محققًا أرباحًا تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. أثار هذا الحدث مرة أخرى المخاوف بشأن إدارة مخاطر بورصات العملات المشفرة.
وفقًا لوثائق الدعوى في محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير، تم اتهام مواطن من موريشيوس يُدعى نواز محمد ميران بارتكاب سلسلة من أعمال التلاعب في السوق باستخدام ثغرات FTX. كانت الطريقة الرئيسية لميران هي شراء كميات كبيرة من الرموز ذات السيولة المنخفضة، ثم رفع الأسعار واستخدامها كضمان لاقتراض مبالغ ضخمة من FTX.
منذ يناير 2021، قامت Meerun بتجميع حوالي نصف عرض رموز BTMX، مما أدى إلى ارتفاع سعر الرمز بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استخدم ميزات الرفع المالي وقواعد تداول الهامش في FTX لاستعارة عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان. على الرغم من أن الأطراف المعنية أرسلت تحذيرات إلى FTX، إلا أن المنصة لم تبدُ أنها اتخذت أي إجراء.
الأكثر إثارة للدهشة هو أن Meerun استخدم بعد ذلك حسابًا جديدًا واسمًا مستعارًا، من خلال التلاعب بعملات BAO و TOMO و SXP ذات السيولة المنخفضة، لتكرار عمليات مشابهة. قبل أن تدرك FTX المشكلة، كان قد حقق أرباحًا تقارب 200 مليون دولار من خلال هذه الوسائل.
اكتشفت FTX في النهاية المشكلة وقامت بتجميد حساب Meerun، لكنها أغفلت إيقاف وظيفة السحب الخاصة به. هذه السهو سمح لـ Meerun بنجاح نقل أكثر من 450 مليون دولار من العائدات الناتجة عن التلاعب. ولإخفاء هذه الثغرة الكبيرة، زُعم أن FTX قامت بنقل الخسائر إلى شركتها الشقيقة Alameda Research.
بالإضافة إلى التلاعب المباشر بأسعار الرموز، استخدم Meerun أيضًا استراتيجية البيع القصير للتأثير على Alameda Research. لقد قام ببيع رمز مميز يسمى Mobile Coin (MOB) بكميات كبيرة على FTX، مما أجبر Alameda Research على استثمار أموال ضخمة لتغطية مراكزهم. وتقدر هذه السلسلة من العمليات تكبد Alameda خسائر تصل إلى مليار دولار.
بالنسبة لهذه الاتهامات، نفى ميران. وادعى أن عملياته كانت ضمن النطاق المحدد من قبل البورصة، وأشار إلى أن التداول في FTX كان في الواقع خسارة. ومع ذلك، أشارت وثائق الدعوى أيضًا إلى أن ميران كان متهمًا بالمشاركة في "هجوم حوكمة" على منصة الإقراض Compound Finance، مما زاد من الشكوك حول سلوكياته.
لقد دق هذا الحدث ناقوس الخطر لصناعة العملات المشفرة، مما يبرز أوجه القصور في إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في البورصات. بالنسبة للبورصات، من المهم بشكل خاص تعزيز إجراءات اعرف عميلك (KYC)، وتحسين آليات الرقابة الداخلية، وإنشاء نظام تقييم مخاطر متكامل. في الوقت نفسه، يحتاج المستثمرون أيضًا إلى زيادة اليقظة، ومراقبة التقلبات غير العادية للعملات ذات السيولة المنخفضة، واختيار منصات التداول بعناية.
مع استمرار تطور سوق العملات المشفرة، قد تستمر المخاطر والتحديات المماثلة في الظهور. يحتاج المشاركون في الصناعة إلى العمل معًا لتحسين آليات الرقابة وإجراءات الوقاية من المخاطر باستمرار لضمان تنمية السوق بشكل صحي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
OldLeekConfession
· منذ 14 س
原来انخفاض إلى الصفر的秘诀在这啊?!
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockchainWorker
· منذ 14 س
نظام الطباخ؟ اتركه يعود إلى 0 مباشرة!
شاهد النسخة الأصليةرد0
MemeCurator
· منذ 14 س
SBF، تم التنبؤ به من قبل الـ mems على الانترنت قبل عام!
FTX تكشف عن ثغرة ضخمة تلاعب المتداولون بعملة لتحقيق أرباح تقارب 5 مليارات دولار
FTX تواجه جدلاً جديداً: متهمة بوجود ثغرات كبيرة أدت إلى خسائر ضخمة
مؤخراً، تورطت بورصة العملات المشفرة FTX في جدل جديد. ووفقًا للتقارير، استخدم أحد المتداولين ثغرة في نظام المنصة للتلاعب بالسوق، محققًا أرباحًا تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. أثار هذا الحدث مرة أخرى المخاوف بشأن إدارة مخاطر بورصات العملات المشفرة.
وفقًا لوثائق الدعوى في محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير، تم اتهام مواطن من موريشيوس يُدعى نواز محمد ميران بارتكاب سلسلة من أعمال التلاعب في السوق باستخدام ثغرات FTX. كانت الطريقة الرئيسية لميران هي شراء كميات كبيرة من الرموز ذات السيولة المنخفضة، ثم رفع الأسعار واستخدامها كضمان لاقتراض مبالغ ضخمة من FTX.
منذ يناير 2021، قامت Meerun بتجميع حوالي نصف عرض رموز BTMX، مما أدى إلى ارتفاع سعر الرمز بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استخدم ميزات الرفع المالي وقواعد تداول الهامش في FTX لاستعارة عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان. على الرغم من أن الأطراف المعنية أرسلت تحذيرات إلى FTX، إلا أن المنصة لم تبدُ أنها اتخذت أي إجراء.
الأكثر إثارة للدهشة هو أن Meerun استخدم بعد ذلك حسابًا جديدًا واسمًا مستعارًا، من خلال التلاعب بعملات BAO و TOMO و SXP ذات السيولة المنخفضة، لتكرار عمليات مشابهة. قبل أن تدرك FTX المشكلة، كان قد حقق أرباحًا تقارب 200 مليون دولار من خلال هذه الوسائل.
اكتشفت FTX في النهاية المشكلة وقامت بتجميد حساب Meerun، لكنها أغفلت إيقاف وظيفة السحب الخاصة به. هذه السهو سمح لـ Meerun بنجاح نقل أكثر من 450 مليون دولار من العائدات الناتجة عن التلاعب. ولإخفاء هذه الثغرة الكبيرة، زُعم أن FTX قامت بنقل الخسائر إلى شركتها الشقيقة Alameda Research.
بالإضافة إلى التلاعب المباشر بأسعار الرموز، استخدم Meerun أيضًا استراتيجية البيع القصير للتأثير على Alameda Research. لقد قام ببيع رمز مميز يسمى Mobile Coin (MOB) بكميات كبيرة على FTX، مما أجبر Alameda Research على استثمار أموال ضخمة لتغطية مراكزهم. وتقدر هذه السلسلة من العمليات تكبد Alameda خسائر تصل إلى مليار دولار.
بالنسبة لهذه الاتهامات، نفى ميران. وادعى أن عملياته كانت ضمن النطاق المحدد من قبل البورصة، وأشار إلى أن التداول في FTX كان في الواقع خسارة. ومع ذلك، أشارت وثائق الدعوى أيضًا إلى أن ميران كان متهمًا بالمشاركة في "هجوم حوكمة" على منصة الإقراض Compound Finance، مما زاد من الشكوك حول سلوكياته.
لقد دق هذا الحدث ناقوس الخطر لصناعة العملات المشفرة، مما يبرز أوجه القصور في إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في البورصات. بالنسبة للبورصات، من المهم بشكل خاص تعزيز إجراءات اعرف عميلك (KYC)، وتحسين آليات الرقابة الداخلية، وإنشاء نظام تقييم مخاطر متكامل. في الوقت نفسه، يحتاج المستثمرون أيضًا إلى زيادة اليقظة، ومراقبة التقلبات غير العادية للعملات ذات السيولة المنخفضة، واختيار منصات التداول بعناية.
مع استمرار تطور سوق العملات المشفرة، قد تستمر المخاطر والتحديات المماثلة في الظهور. يحتاج المشاركون في الصناعة إلى العمل معًا لتحسين آليات الرقابة وإجراءات الوقاية من المخاطر باستمرار لضمان تنمية السوق بشكل صحي.