دليل التعرف على المخاطر الجنائية لمشاريع Web3: أربعة أنماط عالية الخطورة يجب أن يمتلكها المطورون

يعتقد رواد الأعمال في Web3 غالبًا أن التسجيل في الخارج ونشر الخوادم يمكن أن يحقق "امتثالًا طبيعيًا". ومع ذلك، فإن جوهر ما إذا كان المشروع متوافقًا أم لا يكمن في نموذج أعماله، وهيكل تمويله، وواقعه التشغيلي، وليس في الهيكل الخارجي السطحي. ستدرس هذه المقالة أربعة أنواع من نماذج المشاريع عالية المخاطر في مجال Web3، لمساعدة المطورين على بناء قدرات التعرف الأساسية، والابتعاد عن المخاطر القانونية.

1. جريمة فتح كازينو - أخطر جريمة

في مجال Web3، تعتبر المشاريع المتعلقة بالمراهنات من الأنواع الأكثر عرضة للمخاطر التي يقع فيها المطورون التقنيون، خاصة في أنظمة GameFi أو الألعاب القائمة على السلسلة. تشمل نماذج المشاريع المتعلقة بالمراهنات التي يتم محاسبتها بشكل شائع:

• تطبيقات DApp للمراهنات
• منصة كازينو على الإنترنت تستخدم العملات الرقمية للمراهنة
• ألعاب على السلسلة مع ميزات عشوائية مثل السحب، وصناديق المفاجآت، والصناديق المغلقة.

نظرًا لأن بناء نظام الرهان يعتمد غالبًا على منطق العقود الذكية وتفاعل المحفظة، فإن المطورين يلعبون دورًا حاسمًا في التنفيذ الفني، وحتى إذا لم يكونوا مشغلين للمنصة، فقد يتم تحميلهم المسؤولية كمشاركين في الجريمة بسبب تصرفاتهم في تطوير النظام.

مثال: القضية الجنائية الأولى في البلاد بسبب فتح قمار نتيجة منطق عقد البلوكشين "قضية BigGame". توضح هذه القضية أنه طالما أن المطورين التقنيين قد شاركوا بعمق في بناء النظام، حتى لو لم يقوموا بتشغيل المنصة مباشرة، فقد يشكلون أيضاً شركاء تقنيين في فتح قمار.

2. جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي - أكثر الجرائم سرية

تتمثل "السرية" لهذه الجريمة في أنها غالبًا ما تظهر تحت غطاء "الترويج لجذب مستخدمين جدد" و"تحفيز المجتمع" و"عمولات العقد". تشمل الأنماط الشائعة لمشاريع التسويق الهرمي:

• مشاريع عملة الهواء أو عملة المنصة ، من خلال "دفع المال للحصول على مؤهلات الاستثمار"
• هيكل مكافآت متعدد المستويات، جذب الأشخاص للمكافآت، تطوير الخطوط السفلية
• خطة العقد / آلية السفير: تعتمد على "رؤوس الأشخاص" للحصول على الأرباح، ولا تعتمد على المنتج أو الخدمة نفسها

مثال: في "قضية مخطط الهرم 3M"، أنشأت الجهة المعنية منصة استثمار للعملات الرقمية، وادعت أن الاستثمار في رموز المنصة يمكن أن يحقق عوائد مرتفعة، وصممت هيكلين: عائدات ثابتة وعائدات ديناميكية. في النهاية، بسبب تجاوز هيكل الأعضاء في المنصة ثلاث طبقات، ووجود عدد كبير من المشاركين، تم اعتباره تنظيمًا وقيادةً لأنشطة المخطط الهرمي.

3. جريمة قبول الودائع العامة بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال - أكثر التهم وضوحا

لقد كانت موقف الهيئة التنظيمية في بلدي تجاه "تمويل إصدار العملات" واضحًا. في عام 2017، أشارت "الإشعار 94" إلى أن ICO تُعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني، وتشتبه في جمع الأموال بشكل غير قانوني وغيرها من الجرائم. كما تحدد التفسيرات القضائية ذات الصلة من المحكمة العليا أنه يجب إدانة ومعاقبة أي شخص يجمع الأموال بشكل غير قانوني من خلال طرق مثل تداول العملات الافتراضية بتهمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني.

تشمل الأنماط الشائعة المرتبطة بالجمع غير القانوني للأموال في مشاريع Web3:

• إصدار عملات وتمويلها دون الحصول على إذن من الجهات الرقابية المالية
• وعد بعائدات عالية، توزيعات أرباح ثابتة، استرداد رأس المال
• منصات استثمار مالية وهمية، منصات استثمار آلات التعدين
• إنشاء صندوق تمويل، صرف الرموز أو النقاط داخل المنصة

مثال: في "قضية منصة AIP"، قامت الفريق الفني ببناء نظام كامل لتداول الرموز وإطلاق النقاط، وأنشأت حلقة تمويل مغلقة وجمعت الأموال من الجمهور، وفي النهاية أدانت المحكمة المسؤول عن تطوير المشروع بتهمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني.

4. جريمة العمل غير القانوني - التهمة الأكثر شيوعًا حاليًا

في السنوات الأخيرة، زادت السلطات القضائية من جهودها لمكافحة الجرائم في مجال العملات الأجنبية، وأصبحت مشاريع Web3 واحدة من المجالات الرئيسية للتنظيف. تشمل السلوكيات عالية المخاطر الشائعة:

• توفير خدمات تسوية الدفع، وخدمات OTC خارج البورصة، وتبادل الرموز.
• منصة تعمل كمدخل لتداول العملات القانونية مثل اليوان الصيني بدون إذن
• تقديم خدمات الوساطة للتداول بين العملات الافتراضية والعملات الأجنبية

مثال: في القضية النموذجية التي أصدرتها المحكمة العليا مع إدارة الصرف الأجنبي في عام 2023، تم الحكم على قوه مو زهاو بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة ممارسة الأعمال غير القانونية بسبب إنشاء منصة لتسهيل تبادل العملات الافتراضية.

تستعرض هذه المقالة أربعة أنماط عمل الأكثر شيوعًا وارتفاعًا في المخاطر القانونية الجنائية في مشاريع Web3، مع دمج حالات نموذجية، بهدف مساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف على "الخط الأحمر القانوني". تكمن وراء هذه الجرائم منطق النظام ووحدات الوظائف التي يسهل تجاهلها في العمل اليومي للمطورين. سنناقش لاحقًا كيفية تقييم مخاطر المشاريع بسرعة من منظور المطورين، وكذلك التوصيات المتعلقة بالامتثال.