محاكمة قضية SBF ستبدأ قريبًا، اليوم الأول من الجلسة يركز على اختيار هيئة المحلفين

تُعقد محاكمة سام بانكمان-فرايد (SBF) مؤسس FTX في محكمة فدرالية في نيويورك هذا الأسبوع بعد حوالي 10 أشهر من اعتقاله في البهاما. وهو متهم بالمشاركة في أنشطة احتيالية لخداع عملاء البورصة.

تقدمت هذه القضية بسرعة، حيث تشمل التسليم، والعديد من الشهود المتعاونين، وكمية كبيرة من الأدلة الإلكترونية. عادةً، قد تستغرق القضايا بهذا الحجم والمستوى عدة سنوات حتى تبدأ المحاكمة. ومع ذلك، فإن المهمة الأولى هي اختيار أعضاء هيئة المحلفين قبل أن يقدم الطرفان بياناتهما في المحكمة. ستبدأ هذه العملية المعروفة باسم "voir dire" (التحقيق المسبق) غدًا.

"Voir dire" تعني "قول الحقيقة" باللغة الفرنسية. في هذه المرحلة، يقوم القاضي أو المحامي بطرح أسئلة على هيئة المحلفين المحتملين في المجتمع لتحديد ما إذا كانوا مناسبين ليكونوا هيئة محلفين. تهدف هذه العملية إلى مساعدة الطرفين في الادعاء والدفاع والمحكمة في اختيار هيئة محلفين عادلة وصارمة. سيطرح القاضي أسئلة على المحلفين المرشحين، بما في ذلك الأسئلة المقدمة من الطرفين.

تتعلق بعض الأسئلة بالخصوصية الشخصية (مثل السفر، العمل، الحالة الصحية)، بينما تتعلق أخرى بمسائل أكثر جوهرية، والغرض منها هو تحديد ما إذا كان أعضاء هيئة المحلفين مرتبطين بأطراف القضية أو إذا كانوا متحيزين ضد المتهم. على سبيل المثال، قد يُسأل المرشحون عما إذا كانوا قد امتلكوا عملات مشفرة من قبل، أو إذا كانوا عملاء سابقين لشركة FTX. نظرًا لأهمية القضية، يمكن لمحامي الدفاع والادعاء تقديم عشر استفسارات لكل منهم لاستبعاد أعضاء هيئة المحلفين غير المناسبين.

على الرغم من أن هذه القضايا تنتمي في الغالب إلى عملية اختيار هيئة المحلفين القياسية، إلا أن الاستماع المسبق هو أيضًا الفرصة الأولى لكل من محاميي الدفاع والادعاء لتقييم المرشحين الذين سيحددون حكم القضية. هذا يوفر لكلا الجانبين فرصة لإجراء الاستماع المسبق بذكاء من خلال طرح الأسئلة.

سيتعين على المدعين العامين والمحامين ذوي الخبرة الاستماع بعناية لإجابات المحلفين ومراقبة لغة جسدهم وغيرها من السلوكيات التي قد تعكس "تحيزًا".

في مرحلة المراجعة الأولية، تتمثل المهمة الرئيسية للقاضي في قراءة الاتهامات الموجهة إلى المدعى عليه لجميع أعضاء هيئة المحلفين المرشحين. سيقوم القاضي بشرح لائحة الاتهام (التي ليست دليلاً) التي تتهم SBF وشركائه بخداع عملاء ومستثمري FTX، والتآمر لغسل الأموال الناتجة عن الاحتيال.

على وجه التحديد، تتهم لائحة الاتهام SBF بارتكاب سبع جرائم جنائية، بما في ذلك الاحتيال عبر التحويلات المالية، والتآمر للاحتيال على عملاء ومستثمري FTX ودائني Alameda، بالإضافة إلى الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع. كما تتهم لائحة الاتهام SBF بالتآمر لغسل الأموال، في محاولة لإخفاء عائدات الاحتيال.

من بين جميع التهم، هناك تهمتان فقط (التهم المتعلقة بعمليات تحويل الأموال للمدعين من عملاء FTX ومقرضي Alameda) تعتبران "تهمة جوهرية"، مما يعني أنه يتعين على المدعي العام استبعاد أي شك معقول لإثبات أن SBF نفسه كان مشاركًا بنشاط في الأنشطة الإجرامية.

الخمس نقاط الأخرى هي اتهامات "التآمر"، مما يعني أن الحكومة يجب أن تثبت أن SBF قد تآمر مع شخص آخر على الأقل لارتكاب جريمة. طلبت وزارة العدل من المحكمة في الأسئلة المطروحة على هيئة المحلفين أن تفسر أن اتهامات التآمر تختلف عن الاتهامات الجوهرية، "لا يتعين إثبات تنفيذ الجريمة فعليًا." هذه الفروق مهمة، وسيعيد القاضي التأكيد على ذلك في تعليمات هيئة المحلفين عند انتهاء المحاكمة.

على الرغم من أن هذا يبدو معقدًا إلى حد ما، إلا أن المدعي العام قد يقدم أدلة لتبسيط الإجراءات لإثبات أن SBF وشركاءه كانوا يعتزمون تنفيذ احتيال كبير على العملاء والمستثمرين. إذا تمكنت الحكومة من إثبات الاحتيال بشكل فعال، فقد يتحتم على المدعى عليه تحمل معظم أو جميع مسؤوليات التهم الموجهة إليه.

من ناحية أخرى، قد يدعي محامو SBF أن هناك مشاكل في الإهمال ونقص الكفاءة في عمل SBF، لكن ليس لديه نية إجرامية لخداع العملاء والمستثمرين. كما قد يجادل الدفاع بأن SBF "اتخذ سلسلة من الإجراءات بناءً على نصيحة المحامي"، مما قد يستبعد النية الإجرامية.

في اليوم الأول من المحاكمة، كانت التطورات المذكورة أعلاه متوقعة. ستشهد الأسابيع المقبلة المزيد من التطورات المثيرة للاهتمام، بما في ذلك المرافعات الافتتاحية، وشهادات العديد من الشهود، بالإضافة إلى الكثير من الأدلة، والتسجيلات، وشهادات من الدائرة المقربة من SBF.

لم يمض سوى 10 أشهر على اعتقال SBF، و11 شهراً فقط على انهيار FTX، وتسير مجريات هذه القضية بسرعة غير مسبوقة. هل ستكون إجراءات المحاكمة كذلك سريعة؟ لننتظر ونرى.

! ماذا يحدث في اليوم الأول من تجربة SBF