المستثمرون الجدد يصبحون هدفًا لتضليل التشفير، وظهور احتيال "إيداع ETH واسترداد BNB" مرة أخرى
مع استمرار ارتفاع سوق العملات المشفرة، دخل مجموعة من المستثمرين الجدد الذين يحملون أحلام زيادة الثروة. ومع ذلك، أصبح هؤلاء "الدماء الجديدة في الصناعة" للأسف أهدافًا لبعض التضليل القديم. مؤخرًا، نشطت مرة أخرى عملية احتيال بعنوان "إيداع ETH بدون مخاطر مع عائد BNB" تحت راية بورصة مشهورة، حيث تستخدم عملة منصة معينة كطعم لجذب المستخدمين للاستثمار، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للمبتدئين الذين يفتقرون إلى الخبرة.
منذ بداية عام 2024، طلب العديد من الضحايا المساعدة من الجهات المعنية، وتجاوزت الخسائر الإجمالية 2.12 مليون يوان، مما يبرز خطورة هذا التضليل. ستقوم هذه المقالة بتحليل هذا التضليل في مجال التعدين من زوايا متعددة، بهدف تعزيز قدرة المستثمرين على التعرف على المخاطر ووعيهم بأمان الأصول.
تحليل التضليل
استنادًا إلى المعلومات التي قدمها الضحية، يمكننا إعادة بناء نموذج عمل هذا التضليل:
1. مجموعات التواصل الاجتماعي المقلدة
تضليل عادةً ما يبدأ بمجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي مزيفة. ينضم الضحية إما من خلال تقديم الأصدقاء إلى "مجتمع نقل السيولة" الذي يدعي أن لديه حوالي 50,000 عضو، ويظهر عدد الأعضاء المتواجدين على الإنترنت في المجموعة يصل إلى 589 شخصًا. غالبًا ما تستخدم هذه المجموعات شعارات مشابهة لتلك الخاصة بالبورصات المعروفة، مما يسهل على المبتدئين الخلط.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1d72ba3ae78fbce8ec6112a27a229583.webp)
2. تقديم المشاريع الوهمية
سيتم توفير عرض تفصيلي للمشروع في المجموعة، يدعي أنه من خلال "عقد سلسلة ذكي" سيتم تجميع ETH الذي يقدمه المستخدمون في بركة التعدين، ومن ثم توزيعها عبر DeFi على مستخدمين آخرين لإجراء عمليات تبادل. ويزعم أن كل عملية تداول يمكن أن تحقق ربحًا يتراوح بين 0.2-1%، في حين سيتم إعادة ETH الذي يقدمه المستخدمون في شكل BNB خلال فترة قصيرة.
تستغل هذه الشرح بمهارة مفهوم تعدين السيولة الموجود فعلاً في مجال العملات المشفرة، وتسرق بعض المواد الترويجية من منصات حقيقية، مما يجعل التضليل أكثر إقناعًا. من الجدير بالذكر أن النصوص الطويلة في تقديم المشروع تشرح بالتفصيل كيفية تنفيذ عمليات الاستثمار، بما في ذلك تنزيل المحفظة، تسجيل في البورصة، شراء وتحويل ETH وغيرها من الخطوات.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6f69ee04fee10802d6b68eb2e17b6c46.webp)
3. خدمة العملاء على مدار 24 ساعة والعائدات الأولية
عادة ما تقوم عصابات التضليل بإعداد "خدمة العملاء" على مدار 24 ساعة، للرد على الأسئلة التي يواجهها المبتدئون أثناء عملية التشغيل. لزيادة مصداقيتهم، سيقومون بإرجاع كمية معينة من BNB عندما يقوم المستخدمون باستثمار مبالغ صغيرة، مما يغري الضحايا لزيادة استثماراتهم، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر مالية كبيرة.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6cf566efcdda0d81b216ab8d56fe7702.webp)
تحليل تدفق الأموال
من خلال التحقيق في العديد من القضايا، تم اكتشاف أن الخسارة الواحدة الناتجة عن هذا النوع من التضليل تتراوح عادة بين 1 إلى 20 ETH، وتستهدف بشكل أساسي المستثمرين الجدد. ومن المثير للاهتمام أن أساليب معالجة الأموال في القضايا المختلفة تختلف، كما أن هناك ارتباطًا مباشرًا نادرًا بين العناوين المشبوهة. وهذا يشير إلى أنه قد توجد عدة عصابات احتيالية تعمل بشكل مستقل، تستخدم أساليب مشابهة، لكنها تغير عنوان تنفيذ الجريمة بشكل دوري، مما يشكل سلسلة إنتاج ناضجة.
كمثال على حالة ضحية، حصل عنوان مشتبه به على 16 تحويل من 8 ضحايا في غضون شهر واحد فقط منذ تفعيله، بإجمالي 23.62 ETH، ما يعادل حوالي 440,000 يوان. حتى الآن، لا تزال هذه الأموال المسروقة على السلسلة ولم يتم التعامل معها، وقد بدأت الجهات المعنية في مراقبة تحركات هذا العنوان.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1c4154c835dde7fcc26de27ddaed84f2.webp)
نصائح للوقاية
面对 هذه الأنواع من التضليل المصممة بعناية، يكون المستثمرون الجدد عرضة بشكل خاص للخداع. قبل القيام بأي نشاط استثماري، يُنصح باتخاذ التدابير التالية:
تحقق من الشهادات الرسمية: تابع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمجموعات لمعرفة ما إذا كانت تحمل علامة الشهادة الرسمية.
استخدام القنوات الرسمية: عادة ما تحتوي الأنشطة الاستثمارية الحقيقية على مدخل مخصص في التطبيقات الرسمية، بدلاً من توجيه المستخدمين فقط عبر النص لتحويل الأموال مباشرة.
التحقق من عدة أطراف: من خلال التحقق المتقاطع من صحة الأنشطة الاستثمارية عبر قنوات متعددة، لا تثق فقط بالمعلومات المنشورة على منصة واحدة.
تقييم مخاطر العنوان: قبل إجراء تحويلات العملات المشفرة، يجب تقييم مخاطر عنوان الطرف الآخر، لتجنب إجراء معاملات مع عناوين مشبوهة.
استثمار العملات المشفرة ليس طريقًا سريعًا للثراء. يجب على المستثمرين الجدد قبل دخول هذا المجال دراسة المعرفة ذات الصلة بعمق، وزيادة الوعي بالمخاطر، وتقدير حقيقة كل فرصة استثمارية بحذر. فقط من خلال الاستعداد الجيد يمكنهم حماية أصولهم بشكل أفضل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
المستثمرون الجدد يصبحون هدفًا، عودة تضليل تخزين ETH مقابل BNB، خسائر شهرية تصل إلى 2.12 مليون
المستثمرون الجدد يصبحون هدفًا لتضليل التشفير، وظهور احتيال "إيداع ETH واسترداد BNB" مرة أخرى
مع استمرار ارتفاع سوق العملات المشفرة، دخل مجموعة من المستثمرين الجدد الذين يحملون أحلام زيادة الثروة. ومع ذلك، أصبح هؤلاء "الدماء الجديدة في الصناعة" للأسف أهدافًا لبعض التضليل القديم. مؤخرًا، نشطت مرة أخرى عملية احتيال بعنوان "إيداع ETH بدون مخاطر مع عائد BNB" تحت راية بورصة مشهورة، حيث تستخدم عملة منصة معينة كطعم لجذب المستخدمين للاستثمار، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للمبتدئين الذين يفتقرون إلى الخبرة.
منذ بداية عام 2024، طلب العديد من الضحايا المساعدة من الجهات المعنية، وتجاوزت الخسائر الإجمالية 2.12 مليون يوان، مما يبرز خطورة هذا التضليل. ستقوم هذه المقالة بتحليل هذا التضليل في مجال التعدين من زوايا متعددة، بهدف تعزيز قدرة المستثمرين على التعرف على المخاطر ووعيهم بأمان الأصول.
تحليل التضليل
استنادًا إلى المعلومات التي قدمها الضحية، يمكننا إعادة بناء نموذج عمل هذا التضليل:
1. مجموعات التواصل الاجتماعي المقلدة
تضليل عادةً ما يبدأ بمجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي مزيفة. ينضم الضحية إما من خلال تقديم الأصدقاء إلى "مجتمع نقل السيولة" الذي يدعي أن لديه حوالي 50,000 عضو، ويظهر عدد الأعضاء المتواجدين على الإنترنت في المجموعة يصل إلى 589 شخصًا. غالبًا ما تستخدم هذه المجموعات شعارات مشابهة لتلك الخاصة بالبورصات المعروفة، مما يسهل على المبتدئين الخلط.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1d72ba3ae78fbce8ec6112a27a229583.webp)
2. تقديم المشاريع الوهمية
سيتم توفير عرض تفصيلي للمشروع في المجموعة، يدعي أنه من خلال "عقد سلسلة ذكي" سيتم تجميع ETH الذي يقدمه المستخدمون في بركة التعدين، ومن ثم توزيعها عبر DeFi على مستخدمين آخرين لإجراء عمليات تبادل. ويزعم أن كل عملية تداول يمكن أن تحقق ربحًا يتراوح بين 0.2-1%، في حين سيتم إعادة ETH الذي يقدمه المستخدمون في شكل BNB خلال فترة قصيرة.
تستغل هذه الشرح بمهارة مفهوم تعدين السيولة الموجود فعلاً في مجال العملات المشفرة، وتسرق بعض المواد الترويجية من منصات حقيقية، مما يجعل التضليل أكثر إقناعًا. من الجدير بالذكر أن النصوص الطويلة في تقديم المشروع تشرح بالتفصيل كيفية تنفيذ عمليات الاستثمار، بما في ذلك تنزيل المحفظة، تسجيل في البورصة، شراء وتحويل ETH وغيرها من الخطوات.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6f69ee04fee10802d6b68eb2e17b6c46.webp)
3. خدمة العملاء على مدار 24 ساعة والعائدات الأولية
عادة ما تقوم عصابات التضليل بإعداد "خدمة العملاء" على مدار 24 ساعة، للرد على الأسئلة التي يواجهها المبتدئون أثناء عملية التشغيل. لزيادة مصداقيتهم، سيقومون بإرجاع كمية معينة من BNB عندما يقوم المستخدمون باستثمار مبالغ صغيرة، مما يغري الضحايا لزيادة استثماراتهم، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر مالية كبيرة.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6cf566efcdda0d81b216ab8d56fe7702.webp)
تحليل تدفق الأموال
من خلال التحقيق في العديد من القضايا، تم اكتشاف أن الخسارة الواحدة الناتجة عن هذا النوع من التضليل تتراوح عادة بين 1 إلى 20 ETH، وتستهدف بشكل أساسي المستثمرين الجدد. ومن المثير للاهتمام أن أساليب معالجة الأموال في القضايا المختلفة تختلف، كما أن هناك ارتباطًا مباشرًا نادرًا بين العناوين المشبوهة. وهذا يشير إلى أنه قد توجد عدة عصابات احتيالية تعمل بشكل مستقل، تستخدم أساليب مشابهة، لكنها تغير عنوان تنفيذ الجريمة بشكل دوري، مما يشكل سلسلة إنتاج ناضجة.
كمثال على حالة ضحية، حصل عنوان مشتبه به على 16 تحويل من 8 ضحايا في غضون شهر واحد فقط منذ تفعيله، بإجمالي 23.62 ETH، ما يعادل حوالي 440,000 يوان. حتى الآن، لا تزال هذه الأموال المسروقة على السلسلة ولم يتم التعامل معها، وقد بدأت الجهات المعنية في مراقبة تحركات هذا العنوان.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1c4154c835dde7fcc26de27ddaed84f2.webp)
نصائح للوقاية
面对 هذه الأنواع من التضليل المصممة بعناية، يكون المستثمرون الجدد عرضة بشكل خاص للخداع. قبل القيام بأي نشاط استثماري، يُنصح باتخاذ التدابير التالية:
تحقق من الشهادات الرسمية: تابع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمجموعات لمعرفة ما إذا كانت تحمل علامة الشهادة الرسمية.
استخدام القنوات الرسمية: عادة ما تحتوي الأنشطة الاستثمارية الحقيقية على مدخل مخصص في التطبيقات الرسمية، بدلاً من توجيه المستخدمين فقط عبر النص لتحويل الأموال مباشرة.
التحقق من عدة أطراف: من خلال التحقق المتقاطع من صحة الأنشطة الاستثمارية عبر قنوات متعددة، لا تثق فقط بالمعلومات المنشورة على منصة واحدة.
تقييم مخاطر العنوان: قبل إجراء تحويلات العملات المشفرة، يجب تقييم مخاطر عنوان الطرف الآخر، لتجنب إجراء معاملات مع عناوين مشبوهة.
استثمار العملات المشفرة ليس طريقًا سريعًا للثراء. يجب على المستثمرين الجدد قبل دخول هذا المجال دراسة المعرفة ذات الصلة بعمق، وزيادة الوعي بالمخاطر، وتقدير حقيقة كل فرصة استثمارية بحذر. فقط من خلال الاستعداد الجيد يمكنهم حماية أصولهم بشكل أفضل.