Las advertencias del GAFI encienden llamados a una supervisión global más estricta de las monedas estables y a una licencia unificada.
Los líderes de blockchain ven la regulación como un catalizador para la confianza y la adopción generalizada, no como una represión.
Las principales empresas de inteligencia blockchain están resistiendo los temores de que las recientes advertencias del Grupo de Acción Financiera sobre el uso de monedas estables en actividades delictivas representen una amenaza para la industria de las criptomonedas. Los funcionarios de la industria afirman que el escrutinio regulatorio no es una agresión anti-cripto, sino una forma necesaria de control sobre el crecimiento de los activos digitales.
Recientemente, el organismo de vigilancia de delitos financieros global ha expresado preocupaciones sobre patrones preocupantes en el uso de monedas estables ilícitas, lo que ha llevado a demandas de marcos regulatorios más fuertes y sistemas de monitoreo. No obstante, las empresas de análisis de blockchain insisten en que la regulación adecuada eventualmente mejoraría la credibilidad y el crecimiento sostenible de la industria.
Los líderes de la industria respondieron a las preocupaciones de la FATF
Aidan Larkin, cofundador de Asset Reality, enfatizó que el enfoque regulatorio en la industria es una señal de madurez y no una forma de castigo por la innovación en criptomonedas. Enfatizó que el crecimiento creíble debe ser respaldado por marcos regulatorios adecuados que logren el equilibrio correcto entre la innovación y la protección del consumidor, así como la integridad del sistema financiero.
El asesor de políticas de Chainalysis, Jordan Wain, también presentó datos de apoyo que indican que las monedas estables controlan tanto las operaciones legales como ilegales en el sector de las criptomonedas. Como mostró su Informe sobre el Crimen Cripto 2025, el 63% del volumen total de transacciones ilegales en blockchain consistió en transferencias de monedas estables.
Las recomendaciones del GAFI están dirigidas a la creación de estándares comunes de licencia para los emisores de moneda estable en diferentes jurisdicciones del mundo y a la introducción de vigilancia en tiempo real. Estos son esfuerzos para mejorar la cooperación transnacional en el monitoreo e interferencia con flujos financieros ilícitos a través de redes de activos digitales.
Los expertos observaron que las características de transparencia de las monedas estables son inherentes y, de hecho, las hacen inadecuadas para llevar a cabo actividades criminales complejas en comparación con los métodos convencionales. Los emisores centralizados de monedas estables tienen la capacidad técnica de congelar fondos sospechosos en caso de que las agencias de aplicación de la ley detecten patrones de uso ilegales.
Tether ha demostrado esta herramienta de aplicación al congelar $225 millones de tokens USDT que estaban relacionados con actividades de estafa después de ser solicitado por las autoridades de EE. UU. Circle también bloqueó $57 millones de tokens USDC que estaban conectados con casos fraudulentos tras órdenes de la corte federal.
No obstante, el investigador de blockchain ZachXBT señaló recientemente problemas persistentes, afirmando que USDC emitido por Circle es la principal infraestructura utilizada por los trabajadores de TI norcoreanos para eludir las sanciones. El investigador afirmó que millones de transacciones sospechosas siguen ocurriendo en la plataforma incluso después de las afirmaciones de cumplimiento.
Los líderes de la industria admiten que las herramientas de vigilancia blockchain no serían suficientes para abordar los riesgos de la adopción masiva. Se necesita un enfoque de aplicación completamente desarrollado, como sanciones secundarias contra las organizaciones que facilitan operaciones ilegales.
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Advertencia de la FATF sobre las Stablecoins no en contra de Cripto, gigantes de la Cadena de bloques defienden
Las principales empresas de inteligencia blockchain están resistiendo los temores de que las recientes advertencias del Grupo de Acción Financiera sobre el uso de monedas estables en actividades delictivas representen una amenaza para la industria de las criptomonedas. Los funcionarios de la industria afirman que el escrutinio regulatorio no es una agresión anti-cripto, sino una forma necesaria de control sobre el crecimiento de los activos digitales. Recientemente, el organismo de vigilancia de delitos financieros global ha expresado preocupaciones sobre patrones preocupantes en el uso de monedas estables ilícitas, lo que ha llevado a demandas de marcos regulatorios más fuertes y sistemas de monitoreo. No obstante, las empresas de análisis de blockchain insisten en que la regulación adecuada eventualmente mejoraría la credibilidad y el crecimiento sostenible de la industria.
Los líderes de la industria respondieron a las preocupaciones de la FATF
Aidan Larkin, cofundador de Asset Reality, enfatizó que el enfoque regulatorio en la industria es una señal de madurez y no una forma de castigo por la innovación en criptomonedas. Enfatizó que el crecimiento creíble debe ser respaldado por marcos regulatorios adecuados que logren el equilibrio correcto entre la innovación y la protección del consumidor, así como la integridad del sistema financiero.
El asesor de políticas de Chainalysis, Jordan Wain, también presentó datos de apoyo que indican que las monedas estables controlan tanto las operaciones legales como ilegales en el sector de las criptomonedas. Como mostró su Informe sobre el Crimen Cripto 2025, el 63% del volumen total de transacciones ilegales en blockchain consistió en transferencias de monedas estables.
Las recomendaciones del GAFI están dirigidas a la creación de estándares comunes de licencia para los emisores de moneda estable en diferentes jurisdicciones del mundo y a la introducción de vigilancia en tiempo real. Estos son esfuerzos para mejorar la cooperación transnacional en el monitoreo e interferencia con flujos financieros ilícitos a través de redes de activos digitales.
Los expertos observaron que las características de transparencia de las monedas estables son inherentes y, de hecho, las hacen inadecuadas para llevar a cabo actividades criminales complejas en comparación con los métodos convencionales. Los emisores centralizados de monedas estables tienen la capacidad técnica de congelar fondos sospechosos en caso de que las agencias de aplicación de la ley detecten patrones de uso ilegales.
Tether ha demostrado esta herramienta de aplicación al congelar $225 millones de tokens USDT que estaban relacionados con actividades de estafa después de ser solicitado por las autoridades de EE. UU. Circle también bloqueó $57 millones de tokens USDC que estaban conectados con casos fraudulentos tras órdenes de la corte federal.
No obstante, el investigador de blockchain ZachXBT señaló recientemente problemas persistentes, afirmando que USDC emitido por Circle es la principal infraestructura utilizada por los trabajadores de TI norcoreanos para eludir las sanciones. El investigador afirmó que millones de transacciones sospechosas siguen ocurriendo en la plataforma incluso después de las afirmaciones de cumplimiento.
Los líderes de la industria admiten que las herramientas de vigilancia blockchain no serían suficientes para abordar los riesgos de la adopción masiva. Se necesita un enfoque de aplicación completamente desarrollado, como sanciones secundarias contra las organizaciones que facilitan operaciones ilegales.
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