Noticias de Gate bot: un hombre que se hace pasar por víctima de la estafa de pig butchering en Activos Cripto ha demandado recientemente a Citibank por no detectar a tiempo las señales de peligro, y ahora ha presentado una segunda demanda contra otros dos bancos.
Michael Zidell demandó el martes en el tribunal federal de California a Hua Mei Bank y Cathay Bank, acusando a ambos bancos de "ignorar sus deberes y obligaciones legales".
Él afirma que transfirió 18 transacciones a la cuenta del Bank of China sospechosa de fraude, con un total cercano a 7 millones de dólares, y realizó 13 transacciones a una cuenta del Cathay Bank, con un total superior a 9.7 millones de dólares.
Zidell demandó a Citibank el 24 de junio, acusándolo de ignorar señales de peligro y transferir 12 pagos a una cuenta de Citibank sospechosa de fraude, por un total de aproximadamente 4 millones de dólares.
Zidell afirma en la demanda contra el banco que una mujer que se hacía llamar "Carolyn Parker" lo contactó a principios de 2023 a través de Facebook, y luego su relación se desarrolló en una relación romántica.
Se dice que, un mes después de que las dos personas comenzaron a salir, Parker le dijo a Ziedel que había ganado millones de dólares invirtiendo en NFT y le sugirió que hiciera lo mismo, guiándolo hacia una plataforma de intercambio.
Zidell decidió invertir y afirmó que en los próximos meses realizó 43 transferencias a múltiples cuentas bancarias que le proporcionó la plataforma, por un total de más de 20 millones de dólares. La plataforma afirma que, debido a la gran magnitud de los depósitos de los clientes, es necesario manejar estos fondos en varios bancos.
Fuente de la noticia: Cointelegraph
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Los víctimas de una estafa de encriptación de 20 millones de dólares que demandaron a Citibank han presentado una demanda contra otros dos bancos.
Noticias de Gate bot: un hombre que se hace pasar por víctima de la estafa de pig butchering en Activos Cripto ha demandado recientemente a Citibank por no detectar a tiempo las señales de peligro, y ahora ha presentado una segunda demanda contra otros dos bancos.
Michael Zidell demandó el martes en el tribunal federal de California a Hua Mei Bank y Cathay Bank, acusando a ambos bancos de "ignorar sus deberes y obligaciones legales".
Él afirma que transfirió 18 transacciones a la cuenta del Bank of China sospechosa de fraude, con un total cercano a 7 millones de dólares, y realizó 13 transacciones a una cuenta del Cathay Bank, con un total superior a 9.7 millones de dólares.
Zidell demandó a Citibank el 24 de junio, acusándolo de ignorar señales de peligro y transferir 12 pagos a una cuenta de Citibank sospechosa de fraude, por un total de aproximadamente 4 millones de dólares.
Zidell afirma en la demanda contra el banco que una mujer que se hacía llamar "Carolyn Parker" lo contactó a principios de 2023 a través de Facebook, y luego su relación se desarrolló en una relación romántica.
Se dice que, un mes después de que las dos personas comenzaron a salir, Parker le dijo a Ziedel que había ganado millones de dólares invirtiendo en NFT y le sugirió que hiciera lo mismo, guiándolo hacia una plataforma de intercambio.
Zidell decidió invertir y afirmó que en los próximos meses realizó 43 transferencias a múltiples cuentas bancarias que le proporcionó la plataforma, por un total de más de 20 millones de dólares. La plataforma afirma que, debido a la gran magnitud de los depósitos de los clientes, es necesario manejar estos fondos en varios bancos.
Fuente de la noticia: Cointelegraph