Cripto Shock: El Servicio Secreto Encuentra $400 Millones Ocultos en Almacenamiento en frio

Contenido editorial de confianza, revisado por expertos líderes de la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios Un sigiloso pero masivo botín de fondos cripto ha caído en manos del gobierno. Según informes, el Servicio Secreto de EE. UU. ha creado una cartera fría que contiene casi $400 millones en los últimos 10 años.

Los investigadores en el Centro de Operaciones de Investigación Global de la agencia rastrearon cada movimiento en la cadena de bloques. Utilizaron herramientas de código abierto, paciencia a la antigua y algunos errores de los estafadores para seguir el rastro del dinero hasta su origen.

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Según Bloomberg, la GIOC de la agencia ha confiscado monedas de una serie de casos de fraude. Un investigador señaló que los sitios de inversión romántica a menudo muestran pequeñas ganancias antes de desaparecer con los depósitos.

Ese patrón apareció nuevamente cuando las víctimas vieron cómo sus saldos aumentaban en cientos de dólares, solo para descubrir que los retiros estaban detenidos y el soporte al cliente había guardado silencio. Muchos de esos casos terminaron con fondos congelados en una sola billetera de almacenamiento en frío.

En un ejemplo, los analistas rastrearon alrededor de $4.1 millones en ganancias de estafas a una cuenta vinculada a un pasaporte nigeriano. Un breve desliz de VPN reveló una dirección IP. Esa pista llevó a la policía británica a arrestar a un sospechoso en Guildford.

Imagen: Avocado_studio/Getty Images

Un adolescente estadounidense que perdió $300 dos veces en un caso de sextorsión también desempeñó un papel clave como un mula de dinero involuntaria. En línea, un investigador envió una foto de una persona con apariencia de modelo para atraer a la víctima. Resultó ser un hombre mayor en Rusia. Los estafadores irán a grandes longitudes para ocultar sus verdaderas identidades.

Capacitación de Funcionarios en Todo el Mundo

El Servicio Secreto no está trabajando solo. Kali Smith, que dirige el equipo de criptomonedas, ha capacitado a funcionarios en más de 60 países. Algunas de esas naciones no tenían idea de que estos esquemas estaban ocurriendo en su territorio hasta que comenzaron las clases.

Los agentes de la ley aprendieron a leer los registros de dominio y seguir las pistas de la blockchain. Ahora, las agencias locales están cerrando estafas más rápido que antes.

Los actores de la industria también han contribuido. Coinbase y Tether ayudaron a rastrear transacciones y congelar monederos sospechosos en casos de alto perfil.

Una de las mayores recuperaciones individuales involucró $225 millones en USDT vinculados a estafas románticas. Estas asociaciones muestran que unos pocos errores por parte de los criminales pueden llevar directamente a fondos congelados.

La capitalización total del mercado de criptomonedas actualmente es de $3.29 billones. Gráfico: TradingViewLectura relacionada: Los gigantes de Bitcoin se reducen: las ballenas silenciosamente transfieren miles de millones a las instituciones### El fraude criptográfico se clasifica en la parte superior

El fraude relacionado con las monedas digitales ahora encabeza la lista de pérdidas por delitos informáticos en EE. UU. Los estadounidenses informaron haber sido robados de $9.3 mil millones en estafas de cripto en 2024, lo que representó más de la mitad de los $16.6 mil millones perdidos en todos los delitos informáticos ese año, según datos del FBI.

Durante los primeros seis meses de 2025, las víctimas perdieron $2.50 mil millones debido a hackeos, estafas y explotaciones, superando ya los $2.41 mil millones eliminados durante todo 2024, según informes.

Imagen destacada de ABC News, gráfico de TradingView

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