El hombre misterioso de crypto de 100 millones de dólares de Trump

Por Tom Wilson, Lawrence Delevingne y David Gauthier-Villars

(Reuters) -De todos los acertijos envueltos en las billeteras digitales que envían fondos al negocio de criptomonedas World Liberty Financial del presidente Donald Trump, una entidad poco conocida se convirtió el mes pasado en la más grande.

Una empresa que se hace llamar Aqua 1 Foundation y dice estar basada en los Emiratos Árabes Unidos anunció a finales de junio que había comprado tokens criptográficos de World Liberty por un valor de 100 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor inversor públicamente conocido en el negocio. Sin embargo, una revisión de Reuters de los registros corporativos, el perfil digital de Aqua 1 y otra información pública revela casi nada sobre el origen de su capital o la persona que nombró como su socio fundador, Dave Lee.

Reuters no pudo encontrar una manera de contactar a Lee directamente. Un comunicado de prensa de Aqua 1, que fue publicado en Reuters.com como contenido patrocinado, enumeraba un correo electrónico para una persona llamada Dora Lee como contacto de medios. En respuesta a una solicitud de Reuters, la empresa proporcionó el mes pasado una declaración no firmada, diciendo: “En esta etapa, no estamos revelando información adicional más allá de lo que se ha compartido públicamente.”

Añadió: “Aqua 1 cuenta con el respaldo de un grupo de socios a largo plazo alineados con la misión y está liderado por Dave Lee y un equipo global con una profunda experiencia en web3 e infraestructura de activos digitales.” Aqua 1 no respondió a un conjunto detallado de preguntas para esta historia.

La familia Trump recibe tres cuartos de todos los ingresos por tokens de World Liberty, lo que significa que la compra por parte de Aqua 1 habrá inyectado decenas de millones de dólares en sus arcas personales.

Los Trump han ganado alrededor de $500 millones de World Liberty desde que se lanzó la plataforma de criptomonedas el otoño pasado, según cálculos de Reuters.

FOTO DE ARCHIVO: conferencia TOKEN2049 en Dubái La secretaria de prensa adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo a Reuters que, si bien está persiguiendo una agenda pro-cripto, el presidente ha tomado medidas para aislarse de las ganancias de su familia.

“El presidente Trump está dedicado a hacer de América la capital criptográfica del mundo y a revolucionar nuestra tecnología financiera digital”, dijo Kelly en un comunicado por correo electrónico. “Sus activos están en un fideicomiso administrado por sus hijos, y no hay conflictos de interés.”

World Liberty y la Organización Trump no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Las identidades de casi todos los compradores de un millón de dólares de los tokens World Liberty, que se conocen como $WLFI, están ocultas tras billeteras digitales anónimas.

Sin embargo, los antecedentes personales y empresariales de varios de los principales compradores de los tokens son bien conocidos, incluidos los del inversor nacido en China, Justin Sun, quien con una inversión de 75 millones de dólares fue el mayor comprador conocido públicamente anteriormente, y el creador de mercado con sede en Dubái, DWF Labs, cuyo socio gerente es Andrei Grachev, un emprendedor de criptomonedas de Rusia.

La historia continúaLos representantes de DWF Labs, que en abril anunciaron la compra de $25 millones en tokens de World Liberty, dijeron que la firma no conoce a Aqua 1 ni a Lee.

Donald Trump Jr. (L), hijo del presidente de los EE. UU., estrecha la mano de Chris Pavlovski de Rumble Inc. durante la Conferencia de Bitcoin en The Venetian Las Vegas en Las Vegas, Nevada, el 27 de mayo de 2025. (Foto por Ian Maule / AFP) (Foto por IAN MAULE/AFP a través de Getty Images) · IAN MAULE a través de Getty Images El fondo de inversión estatal afiliado a Abu Dabi, MGX, que eligió la stablecoin crypto de World Liberty para su inversión de $2 mil millones en el intercambio Binance, no respondió a una solicitud de comentario sobre Aqua 1, ni la empresa de Sun, Tron.

Aqua 1 había dicho en su anuncio del 26 de junio que World Liberty también apoyaría su lanzamiento de un fondo separado destinado a impulsar la "transformación de la economía digital" en Oriente Medio. Aqua 1 dijo que listaría el nuevo fondo en el centro financiero del Mercado Global de Abu Dabi. Un día después, World Liberty declaró en las redes sociales que estaba "emocionado de continuar construyendo la próxima generación de DeFi" con Aqua 1 y Dave Lee.

Contactado por Reuters, el centro financiero de Abu Dhabi dijo por correo electrónico: “Aqua 1 no está registrado, licenciado ni afiliado” con él “de ninguna manera.”

La libertad mundial y otros negocios de criptomonedas de Trump están enfrentando crecientes críticas de sus rivales políticos en EE. UU. y expertos en ética sobre su potencial para el tráfico de influencias. El potencial de conflictos de interés que ha acompañado las empresas de criptomonedas de Trump, mientras su administración da forma a las regulaciones en el sector, también ha generado críticas.

En marzo, los funcionarios de los EAU se comprometieron a un plan de inversión de 10 años y 1.4 billones de dólares en Estados Unidos después de reunirse con Trump.

Richard Painter, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Minnesota y exabogado jefe de ética del presidente George W. Bush, dijo que la falta de transparencia sobre los inversores en el negocio de criptomonedas de la familia Trump, como Aqua 1, socavó la confianza pública en el gobierno. Sin más información, Painter dijo: “todo el mundo asume lo peor” en términos de actores extranjeros que intentan influir en la Casa Blanca.

"Deberíamos saber quién le está enviando dinero al presidente”, dijo.

WASHINGTON, DC - 22 DE MAYO: El senador estadounidense Jeff Merkley (D-OR) habla durante la manifestación "América No Está en Venta" en contra de los tratos de criptomonedas de Trump en el Club de Golf Nacional Trump el 22 de mayo de 2025 en Washington, DC. (Foto de Jemal Countess/Getty Images para Public Citizen) · Jemal Countess a través de Getty Images ## PERFIL MÍNIMO

Aqua 1 se describe en su sitio web como un "fondo nativo de Web3 basado en los EAU con una perspectiva global." Tales fondos invierten en empresas de blockchain y criptomonedas que crean productos para una idea futurista de un internet descentralizado.

Los fondos de criptomonedas que buscan registrarse en los EAU suelen elegir el Mercado Global de Abu Dhabi, el Centro Financiero Internacional de Dubái o la Autoridad de Valores y Productos Básicos de los EAU, dijo Zainab Kamran, abogada de NeosLegal que se especializa en activos digitales.

La inscripción suele tardar entre seis y doce meses para los fondos de criptomonedas, con los fondos gravitándose hacia Abu Dhabi debido a su marco de criptomonedas bien desarrollado y su enfoque en las finanzas institucionales, dijo ella.

"La barra es muy alta," en los EAU, dijo Kamran.

Reuters no pudo confirmar bajo qué autoridad, si es que hay alguna, Aqua 1 se había registrado.

Una portavoz del regulador del Centro Financiero Internacional de Dubái dirigió a Reuters a su registro público. La agencia de noticias no pudo identificar ninguna entidad con el nombre de Aqua 1 o Fundación Aqua 1, ni a nadie con el nombre de Dave Lee.

Ese también fue el caso en el registro del regulador de criptomonedas de Dubái, VARA, un portavoz del cual dijo que "no ha interactuado con Aqua 1 ni con el Sr. Dave Lee."

Aqua 1 o Aqua 1 Foundation tampoco aparecen en el registro de empresas con licencia de la Autoridad de Valores y Materias Primas de los EAU. La autoridad no respondió a una solicitud de comentarios.

El sitio web de Aqua 1 se creó en mayo, un mes antes de que anunciara su inversión, según dos rastreadores de dominios web, cuyos nombres de registrantes están redactados. El sitio web no contiene información sobre el liderazgo o los patrocinadores financieros de Aqua 1.

Existen pocas informaciones públicas sobre Lee.

Una cuenta X a su nombre, registrada en 2023, ha hecho solo un puñado de publicaciones, comenzando con un anuncio del acuerdo de World Liberty. La cuenta llama a Lee un "inversor y soñador," con una foto de perfil que presenta un retrato de estilo manga de un joven con pajarita, junto con las banderas de Brasil, China y EE. UU. Cita como sus ubicaciones Sao Paulo, Nueva York, Hong Kong y Abu Dhabi.

El historial de operaciones en criptomonedas de Aqua 1 sugiere un historial de inversión escaso.

Los datos del rastreador de criptomonedas Arkham muestran que las únicas grandes transacciones salientes de una billetera etiquetada como "aqua1.eth" fueron dos transferencias que totalizaron $80 millones a World Liberty a principios de junio. También realizó transferencias de $9 millones en marzo y $3 millones en abril, ambas a billeteras de criptomonedas anónimas. Entre marzo y junio, recibió aproximadamente $90 millones de una cuenta en el intercambio de criptomonedas OKX.

Los activos bajo gestión de Aqua 1 totalizan $100 millones, según un perfil en la plataforma de publicación social Medium, lo que sugiere que el acuerdo con World Liberty es su única inversión actual.

(Informe de Tom Wilson, Lawrence Delevingne y David Gauthier-Villars. Informe adicional de Federico Maccioni en Dubái. Edición de Tom Lasseter y Michael Learmonth.)

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