PANews 10 de abril, según The Block, la empresa de pagos Block, Inc., de Jack Dorsey, llegó a un acuerdo de 40 millones de dólares con las autoridades financieras del estado de Nueva York debido a fallas en su programa de AML. La orden de consentimiento publicada el jueves por la Oficina de Servicios Financieros del estado de Nueva York indicó que la empresa fintech, anteriormente conocida como Square, no logró considerar adecuadamente los riesgos significativos derivados de la escala y complejidad de sus operaciones al proporcionar servicios de Bitcoin a través de Cash App. Las autoridades reguladoras señalaron específicamente tres fallas en Block: la falta de medidas de control de AML basadas en riesgos, la insuficiencia en la debida diligencia de los clientes, y el tratamiento laxo de las transacciones de Bitcoin de alto riesgo, lo que llevó a que muchas transacciones anónimas no fueran revisadas. Este es el segundo pago de una multa por problemas de AML que realiza Block este año. En enero, la empresa había pagado a los reguladores financieros de 48 estados.