Las autoridades confiscó $4.5 millones en activos de un hombre vinculado a actividades delictivas sospechosas relacionadas con criptomonedas.
La AFP rastreó las transacciones de Bitcoin hasta un cibercriminal convicto de Queensland involucrado en violaciones de datos pasadas.
AUSTRAC está endureciendo el control sobre los intercambios de criptomonedas para prevenir el mal uso por parte de operadores inactivos o no regulados.
Las autoridades australianas han confiscado activos por un valor de 4.5 millones de dólares de un hombre de Queensland sospechoso de estar involucrado en delitos cibernéticos. Los activos incluyen una lujosa mansión frente al mar, un vehículo Mercedes-Benz y casi 25 Bitcoin.
La incautación siguió a una orden de decomiso judicial obtenida por la Policía Federal Australiana. Las autoridades actuaron bajo la Ley de Productos de Crimen después de que una investigación revelara que no había fuente de ingresos lícita detrás de la propiedad.
La pista de Bitcoin conduce a un cibercriminal condenado
Los funcionarios de la Fuerza de Tarea de Confiscación de Activos Criminales llevaron a cabo la operación. La investigación relacionada con Bitcoin comenzó en 2018 después de que la policía de Luxemburgo señalara actividades sospechosas. Estas transacciones señaladas reportedly condujeron de vuelta al residente de Queensland.
El hombre fue identificado más tarde como Shane Stephen Duffy. Anteriormente había sido condenado en Estados Unidos por delitos de cibercrimen. Se declaró culpable en 2016 por vender datos robados de usuarios de juegos en línea.
Las autoridades vincularon a Duffy con datos del juego League of Legends. Aunque no es responsable del hackeo de Riot Games en 2011, supuestamente se benefició de la reventa de datos robados.
Los investigadores también vincularon a Duffy con un robo cibernético de 950 Bitcoin de un intercambio de criptomonedas francés en 2013. No se presentaron cargos formales en ese caso, pero la AFP cree que algunos de los activos confiscados pueden provenir de ese robo.
Las autoridades apuntan a los productos del crimen
La AFP enfatizó que despojar a los criminales de activos es una parte clave de su estrategia de prevención del crimen. Los funcionarios dicen que las ganancias criminales a menudo alimentan más actividades ilegales. Los fondos obtenidos de los activos incautados apoyarán a la aplicación de la ley y a los programas de protección comunitaria.
Los activos confiscados serán vendidos, y los ingresos se destinarán a un fondo nacional de lucha contra el crimen. Esta acción destaca el creciente enfoque de Australia en los delitos financieros digitales y los ingresos relacionados con el cibercrimen.
Desde mediados de 2019, CACT ha congelado más de $1.2 mil millones en activos vinculados a conductas criminales sospechosas. Los artículos confiscados van desde bienes raíces y vehículos hasta obras de arte y tenencias de criptomonedas.
El control sobre los intercambios de criptomonedas se intensifica
La agencia de delitos financieros de Australia, AUSTRAC, también está intensificando la supervisión de los intercambios de moneda digital. Recientemente advirtió que las plataformas inactivas corren el riesgo de ser desregistradas si no se retiran formalmente.
Según AUSTRAC, cientos de intercambios registrados pueden haber dejado de operar pero siguen en la lista. Esto crea riesgos de posible uso indebido por parte de redes criminales.
AUSTRAC ahora está contactando a los operadores inactivos para actualizar registros y hacer cumplir el cumplimiento. Recuerda a las empresas que deben informar cualquier cambio en los servicios u operaciones. Los movimientos coordinados reflejan una represión más amplia por parte de las autoridades australianas sobre los crímenes vinculados a las criptomonedas y la ocultación de activos.
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Las autoridades australianas incautan $4.5M en activos vinculados a presuntos crímenes relacionados con Cripto
Las autoridades confiscó $4.5 millones en activos de un hombre vinculado a actividades delictivas sospechosas relacionadas con criptomonedas.
La AFP rastreó las transacciones de Bitcoin hasta un cibercriminal convicto de Queensland involucrado en violaciones de datos pasadas.
AUSTRAC está endureciendo el control sobre los intercambios de criptomonedas para prevenir el mal uso por parte de operadores inactivos o no regulados.
Las autoridades australianas han confiscado activos por un valor de 4.5 millones de dólares de un hombre de Queensland sospechoso de estar involucrado en delitos cibernéticos. Los activos incluyen una lujosa mansión frente al mar, un vehículo Mercedes-Benz y casi 25 Bitcoin.
La incautación siguió a una orden de decomiso judicial obtenida por la Policía Federal Australiana. Las autoridades actuaron bajo la Ley de Productos de Crimen después de que una investigación revelara que no había fuente de ingresos lícita detrás de la propiedad.
La pista de Bitcoin conduce a un cibercriminal condenado
Los funcionarios de la Fuerza de Tarea de Confiscación de Activos Criminales llevaron a cabo la operación. La investigación relacionada con Bitcoin comenzó en 2018 después de que la policía de Luxemburgo señalara actividades sospechosas. Estas transacciones señaladas reportedly condujeron de vuelta al residente de Queensland.
El hombre fue identificado más tarde como Shane Stephen Duffy. Anteriormente había sido condenado en Estados Unidos por delitos de cibercrimen. Se declaró culpable en 2016 por vender datos robados de usuarios de juegos en línea.
Las autoridades vincularon a Duffy con datos del juego League of Legends. Aunque no es responsable del hackeo de Riot Games en 2011, supuestamente se benefició de la reventa de datos robados.
Los investigadores también vincularon a Duffy con un robo cibernético de 950 Bitcoin de un intercambio de criptomonedas francés en 2013. No se presentaron cargos formales en ese caso, pero la AFP cree que algunos de los activos confiscados pueden provenir de ese robo.
Las autoridades apuntan a los productos del crimen
La AFP enfatizó que despojar a los criminales de activos es una parte clave de su estrategia de prevención del crimen. Los funcionarios dicen que las ganancias criminales a menudo alimentan más actividades ilegales. Los fondos obtenidos de los activos incautados apoyarán a la aplicación de la ley y a los programas de protección comunitaria.
Los activos confiscados serán vendidos, y los ingresos se destinarán a un fondo nacional de lucha contra el crimen. Esta acción destaca el creciente enfoque de Australia en los delitos financieros digitales y los ingresos relacionados con el cibercrimen.
Desde mediados de 2019, CACT ha congelado más de $1.2 mil millones en activos vinculados a conductas criminales sospechosas. Los artículos confiscados van desde bienes raíces y vehículos hasta obras de arte y tenencias de criptomonedas.
El control sobre los intercambios de criptomonedas se intensifica
La agencia de delitos financieros de Australia, AUSTRAC, también está intensificando la supervisión de los intercambios de moneda digital. Recientemente advirtió que las plataformas inactivas corren el riesgo de ser desregistradas si no se retiran formalmente.
Según AUSTRAC, cientos de intercambios registrados pueden haber dejado de operar pero siguen en la lista. Esto crea riesgos de posible uso indebido por parte de redes criminales.
AUSTRAC ahora está contactando a los operadores inactivos para actualizar registros y hacer cumplir el cumplimiento. Recuerda a las empresas que deben informar cualquier cambio en los servicios u operaciones. Los movimientos coordinados reflejan una represión más amplia por parte de las autoridades australianas sobre los crímenes vinculados a las criptomonedas y la ocultación de activos.