Nueva publicación de la NOTA INFORMATIVA GENERAL DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FINANCIEROS
(NÚMERO DE SERIE: 29)
Según la nueva circular de MASAK:
🔸 Los activos criptográficos se pueden retirar al menos 48 horas después de la transacción de compra/intercambio/deposito. 🔸 Si esta es su primera transacción de retiro, el plazo es de 72 horas.
•El 1 de julio depositaste USDT en tu cuenta TR. •Si desea enviar este USDT a Global el mismo día, esta operación: •Si es su primer retiro, puede ocurrir el 4 de julio. •Si has realizado un retiro anteriormente, puede ocurrir el 3 de julio.
Esto no es solo para diferentes plataformas locales; 🌍 También es aplicable a las transferencias realizadas a intercambios en el extranjero como Global.
Así que cuando planifiques tu inversión, asegúrate de tener en cuenta estos plazos. Aunque la transferencia parece instantánea, ahora hay una "sala de espera" primero.
3. Límites de Transferencia para Activos Cripto Estables •Se estableció un umbral diario de 3,000 USD y mensual de 50,000 USD para las transferencias de stablecoins. •Si se han completado correctamente los procedimientos de identificación necesarios, estos límites pueden duplicarse.
4. Descripción del Proceso Obligatorio •Es obligatorio obtener una descripción de al menos 20 caracteres que explique el contenido de la transacción del usuario en todas las transferencias de criptomonedas.
5. Casos Excepcionales – Operaciones de Liquidez y Arbitraje •La provisión de liquidez, la creación de mercado o las operaciones de arbitraje pueden estar exentas de algunas de las medidas mencionadas anteriormente con la aprobación de la junta directiva. Sin embargo, estos usuarios serán monitoreados constantemente y si se detecta un uso fuera del propósito de la transacción, se aplicarán nuevamente las medidas.
6. Instituciones de Custodia y Transferencias entre Plataformas •Las transferencias de usuarios realizadas por las instituciones de custodia también están sujetas a las mismas limitaciones. •Sin embargo, estas restricciones no se aplican a las transferencias derivadas de la legislación del mercado de valores.
⚠️ En Caso de No Cumplir
Se aplicarán sanciones, como multas administrativas, a las plataformas de criptomonedas que actúen en contra de la normativa.
📆 Vigencia y Ejecución •La notificación ha entrado en vigor el 28 de junio de 2025.
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Nueva publicación de la NOTA INFORMATIVA GENERAL DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FINANCIEROS
(NÚMERO DE SERIE: 29)
Según la nueva circular de MASAK:
🔸 Los activos criptográficos se pueden retirar al menos 48 horas después de la transacción de compra/intercambio/deposito.
🔸 Si esta es su primera transacción de retiro, el plazo es de 72 horas.
•El 1 de julio depositaste USDT en tu cuenta TR.
•Si desea enviar este USDT a Global el mismo día, esta operación:
•Si es su primer retiro, puede ocurrir el 4 de julio.
•Si has realizado un retiro anteriormente, puede ocurrir el 3 de julio.
Esto no es solo para diferentes plataformas locales;
🌍 También es aplicable a las transferencias realizadas a intercambios en el extranjero como Global.
Así que cuando planifiques tu inversión, asegúrate de tener en cuenta estos plazos.
Aunque la transferencia parece instantánea, ahora hay una "sala de espera" primero.
3. Límites de Transferencia para Activos Cripto Estables
•Se estableció un umbral diario de 3,000 USD y mensual de 50,000 USD para las transferencias de stablecoins.
•Si se han completado correctamente los procedimientos de identificación necesarios, estos límites pueden duplicarse.
4. Descripción del Proceso Obligatorio
•Es obligatorio obtener una descripción de al menos 20 caracteres que explique el contenido de la transacción del usuario en todas las transferencias de criptomonedas.
5. Casos Excepcionales – Operaciones de Liquidez y Arbitraje
•La provisión de liquidez, la creación de mercado o las operaciones de arbitraje pueden estar exentas de algunas de las medidas mencionadas anteriormente con la aprobación de la junta directiva.
Sin embargo, estos usuarios serán monitoreados constantemente y si se detecta un uso fuera del propósito de la transacción, se aplicarán nuevamente las medidas.
6. Instituciones de Custodia y Transferencias entre Plataformas
•Las transferencias de usuarios realizadas por las instituciones de custodia también están sujetas a las mismas limitaciones.
•Sin embargo, estas restricciones no se aplican a las transferencias derivadas de la legislación del mercado de valores.
⚠️ En Caso de No Cumplir
Se aplicarán sanciones, como multas administrativas, a las plataformas de criptomonedas que actúen en contra de la normativa.
📆 Vigencia y Ejecución
•La notificación ha entrado en vigor el 28 de junio de 2025.
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