La ciudadana rusa Valeria Fedyakina ( AKA "Bitmama" ) recibió recientemente una sentencia de siete años de prisión por planear un fraude con Bitcoin de $23 millones.
Fedyakina fingió ser una experta en criptomonedas con "Bitmama Finance" y atraía a clientes adinerados antes de estafarlos.
La estafa funcionó a través de reuniones informales en hoteles de lujo y movió hasta $15 millones por día antes de colapsar.
Su caso muestra cómo se está utilizando la criptomoneda para eludir las sanciones estatales y mover fondos ilegales.
La sentencia también llega justo cuando Rusia está investigando instrumentos criptográficos cuidadosamente regulados.
Rusia recientemente experimentó uno de sus casos de fraude de criptomonedas más notorios hasta la fecha.
Valeria Fedyakina, de 30 años, conocida en línea como “Bitmama”, ha sido condenada a siete años en una colonia penal por organizar un masivo fraude de Bitcoin que estafó a los inversores la asombrosa cantidad de $23 millones ( aproximadamente £17 millones ):
En solo dos meses.
Así es como lo que comenzó como un esquema de inversión criptográfica pulido se convirtió rápidamente en un enorme esquema piramidal en solo unos meses.
Un “Experto en Criptomonedas” Con Un Plan
Fedyakina, según informes, es una madre de Simferopol. Se presentó como una experta en criptomonedas con un alcance mundial y creó una imagen de una empresaria exitosa que dirige "Bitmama Finance."
Fedyakina afirmó ayudar a clientes adinerados a convertir sus rublos en cripto a través de acuerdos offshore.
Su propuesta era simple: Envía tus fondos a Dubái, donde serán convertidos en Bitcoin u otras criptomonedas, y elude las sanciones occidentales.
A las víctimas incluso se les prometió un bono del 1% sobre sus depósitos una vez que las transacciones se completaran.
Sin embargo, nada de eso era real. El dinero desapareció casi inmediatamente después de ser entregado, y Fedyakina solo se volvió más rica.
La estafa que movía millones diariamente
Según los fiscales rusos, Fedyakina operó su estafa a través de reuniones informales en persona celebradas en hoteles de lujo en Moscú.
Su asistente reveló más tarde que los clientes inicialmente aportaban de $2 a $3 millones por día, una cantidad que pronto creció hasta alcanzar los $15 millones por día.
En lugar de invertir los fondos, Fedyakina los envió a billeteras de criptomonedas en los EAU.
Una vez en los EAU, se quedó con todo mientras fingía financiar el comercio de petróleo, oro y minerales. La estafa fue rápida, altamente organizada y despiadadamente eficiente.
Hasta que la ley se puso al día.
Arrestado Mientras Huía del País
Toda la pirámide se derrumbó en septiembre de 2023. Y para ese momento, cuatro víctimas conocidas ya habían sido estafadas por un total combinado de 2,2 mil millones de rublos.
Fedyakina fue arrestada en la frontera tras intentar huir a los Emiratos Árabes Unidos.
Curiosamente, en el momento de su arresto, estaba embarazada de seis meses y dio a luz a su hija en un hospital de maternidad especial.
Antes de ser enviado a la instalación de detención SIZO No. 6 de Moscú justo después.
Siete años en una colonia penal
El 24 de junio de este año, el Tribunal de Distrito de Presnensky en Moscú dictó una sentencia de prisión de siete años a Fedyakina.
Además de esto, también se le ordenó pagar los 2.2 mil millones de rublos, que ahora tienen un valor más cercano a 20 millones de libras como compensación a sus víctimas.
El caso de Fedyakina tiene implicaciones mucho más amplias que un simple fraude.
Muestra cómo las criptomonedas están siendo utilizadas como armas para eludir las sanciones estatales y ocultar movimientos de fondos ilegales.
Según informes de analistas de blockchain y agencias de inteligencia, hay varios casos similares de autoridades rusas utilizando Bitcoin para financiar operaciones de espionaje.
De hecho, una investigación reciente de Reuters mostró que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) utilizó Bitcoin para pagar a jóvenes espías sin entrenamiento que operaban en Europa.
La postura cambiante de Rusia sobre la regulación de criptomonedas
Curiosamente, este caso llega en un momento en que Rusia está abriendo lentamente la puerta a instrumentos de criptomonedas regulados.
En mayo de este año, el Banco de Rusia permitió a las instituciones financieras ofrecer derivados vinculados a criptomonedas a inversores calificados.
Mientras que estos instrumentos deben ser "no entregables" (, lo que significa que no se pueden liquidar en criptomonedas reales ), muestra que el gobierno ruso ahora está considerando la criptomoneda como una clase de activo legítima.
En general, aunque la sentencia de siete años y la orden de restitución de 23 millones de dólares pueden proporcionar cierto cierre a las víctimas, el daño ya está hecho.
Descargo de responsabilidad: Voice of Crypto tiene como objetivo ofrecer información precisa y actualizada, pero no se hará responsable de ningún hecho omitido o información inexacta. Las criptomonedas son activos financieros altamente volátiles, así que investigue y tome sus propias decisiones financieras.
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La ‘Reina del Cripto’ rusa es condenada por fraude de Bitcoin de $23 millones
Perspectivas Clave
Rusia recientemente experimentó uno de sus casos de fraude de criptomonedas más notorios hasta la fecha.
Valeria Fedyakina, de 30 años, conocida en línea como “Bitmama”, ha sido condenada a siete años en una colonia penal por organizar un masivo fraude de Bitcoin que estafó a los inversores la asombrosa cantidad de $23 millones ( aproximadamente £17 millones ):
En solo dos meses.
Así es como lo que comenzó como un esquema de inversión criptográfica pulido se convirtió rápidamente en un enorme esquema piramidal en solo unos meses.
Un “Experto en Criptomonedas” Con Un Plan
Fedyakina, según informes, es una madre de Simferopol. Se presentó como una experta en criptomonedas con un alcance mundial y creó una imagen de una empresaria exitosa que dirige "Bitmama Finance."
Fedyakina afirmó ayudar a clientes adinerados a convertir sus rublos en cripto a través de acuerdos offshore.
Su propuesta era simple: Envía tus fondos a Dubái, donde serán convertidos en Bitcoin u otras criptomonedas, y elude las sanciones occidentales.
A las víctimas incluso se les prometió un bono del 1% sobre sus depósitos una vez que las transacciones se completaran.
Sin embargo, nada de eso era real. El dinero desapareció casi inmediatamente después de ser entregado, y Fedyakina solo se volvió más rica.
La estafa que movía millones diariamente
Según los fiscales rusos, Fedyakina operó su estafa a través de reuniones informales en persona celebradas en hoteles de lujo en Moscú.
Su asistente reveló más tarde que los clientes inicialmente aportaban de $2 a $3 millones por día, una cantidad que pronto creció hasta alcanzar los $15 millones por día.
En lugar de invertir los fondos, Fedyakina los envió a billeteras de criptomonedas en los EAU.
Una vez en los EAU, se quedó con todo mientras fingía financiar el comercio de petróleo, oro y minerales. La estafa fue rápida, altamente organizada y despiadadamente eficiente.
Hasta que la ley se puso al día.
Arrestado Mientras Huía del País
Toda la pirámide se derrumbó en septiembre de 2023. Y para ese momento, cuatro víctimas conocidas ya habían sido estafadas por un total combinado de 2,2 mil millones de rublos.
Fedyakina fue arrestada en la frontera tras intentar huir a los Emiratos Árabes Unidos.
Curiosamente, en el momento de su arresto, estaba embarazada de seis meses y dio a luz a su hija en un hospital de maternidad especial.
Antes de ser enviado a la instalación de detención SIZO No. 6 de Moscú justo después.
Siete años en una colonia penal
El 24 de junio de este año, el Tribunal de Distrito de Presnensky en Moscú dictó una sentencia de prisión de siete años a Fedyakina.
Además de esto, también se le ordenó pagar los 2.2 mil millones de rublos, que ahora tienen un valor más cercano a 20 millones de libras como compensación a sus víctimas.
El caso de Fedyakina tiene implicaciones mucho más amplias que un simple fraude.
Muestra cómo las criptomonedas están siendo utilizadas como armas para eludir las sanciones estatales y ocultar movimientos de fondos ilegales.
Según informes de analistas de blockchain y agencias de inteligencia, hay varios casos similares de autoridades rusas utilizando Bitcoin para financiar operaciones de espionaje.
De hecho, una investigación reciente de Reuters mostró que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) utilizó Bitcoin para pagar a jóvenes espías sin entrenamiento que operaban en Europa.
La postura cambiante de Rusia sobre la regulación de criptomonedas
Curiosamente, este caso llega en un momento en que Rusia está abriendo lentamente la puerta a instrumentos de criptomonedas regulados.
En mayo de este año, el Banco de Rusia permitió a las instituciones financieras ofrecer derivados vinculados a criptomonedas a inversores calificados.
Mientras que estos instrumentos deben ser "no entregables" (, lo que significa que no se pueden liquidar en criptomonedas reales ), muestra que el gobierno ruso ahora está considerando la criptomoneda como una clase de activo legítima.
En general, aunque la sentencia de siete años y la orden de restitución de 23 millones de dólares pueden proporcionar cierto cierre a las víctimas, el daño ya está hecho.
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