Las autoridades en Estados Unidos han condenado a un hombre a 97 meses de prisión por su papel en defraudar a los inversores por más de 40 millones de dólares a través de un esquema Ponzi de criptomonedas.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Dwayne Golden, de 57 años, fue condenado el 27 de junio por el juez de distrito de EE. UU. William F. Kuntz II en el tribunal federal de Brooklyn. Golden se declaró culpable en septiembre de 2024 de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
Golden, junto con los coacusados Gregory Aggesen, Marquis Egerton (también conocido como “Mardy Eger”), y William White, operaron tres empresas fraudulentas de activos digitales: EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin.
Los fiscales dijeron que estas empresas prometieron rendimientos garantizados a través del comercio de criptomonedas en el extranjero, pero en cambio operaron como esquemas Ponzi, utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores o para enriquecerse a sí mismos.
El esquema estuvo activo entre abril y agosto de 2017, y los inversores se quedaron con pérdidas sustanciales después de que los operadores cerraran las plataformas y desaparecieran con los fondos.
Golden y sus asociados también intentaron obstruir las investigaciones federales destruyendo evidencia y presentando información falsa a las autoridades.
Entre 2017 y 2022, Golden, Aggesen y White supuestamente conspiraron para obstaculizar una investigación de la Comisión Federal de Comercio y una investigación de un gran jurado federal sobre las operaciones fraudulentas. White supuestamente actuó en nombre de Aggesen para proporcionar declaraciones engañosas en respuesta a citaciones oficiales.
Golden también fue condenado a confiscar 2.46 millones de dólares, con una restitución adicional que se decidirá más tarde. El coacusado William White ha sido condenado a 30 meses de prisión, mientras que Aggesen y Egerton están a la espera de la sentencia.
Se ha aconsejado a las víctimas que presenten reclamaciones de restitución al FBI como parte del proceso de recuperación en curso.
La sentencia de Golden se suma a una serie de acciones de ejecución relacionadas con las criptomonedas por parte del DOJ en junio. A principios de este mes, la agencia se movió para incautar más de $225 millones en criptomonedas vinculadas a estafas de 'pig butchering'.
En un caso separado, el DOJ presentó una acción de decomiso para incautar más de $7.7 millones en criptomonedas vinculadas a operativos norcoreanos. Apenas unos días después, la agencia también acusó a un nacional ruso y fundador de una firma de pagos en criptomonedas por operar un esquema de lavado de dinero de $500 millones.
Los funcionarios estadounidenses han señalado que la aplicación agresiva de la ley continuará a medida que los delitos financieros relacionados con las criptomonedas están en aumento.
El FBI y el DOJ dicen que están comprometidos a desmantelar operaciones fraudulentas y recuperar activos robados para las víctimas a través de una continua cooperación internacional y técnicas avanzadas de rastreo de blockchain.
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El DOJ impone una sentencia de 97 meses a un estafador de criptomonedas por un esquema Ponzi de $40 millones.
Las autoridades en Estados Unidos han condenado a un hombre a 97 meses de prisión por su papel en defraudar a los inversores por más de 40 millones de dólares a través de un esquema Ponzi de criptomonedas.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Dwayne Golden, de 57 años, fue condenado el 27 de junio por el juez de distrito de EE. UU. William F. Kuntz II en el tribunal federal de Brooklyn. Golden se declaró culpable en septiembre de 2024 de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
Golden, junto con los coacusados Gregory Aggesen, Marquis Egerton (también conocido como “Mardy Eger”), y William White, operaron tres empresas fraudulentas de activos digitales: EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin.
Los fiscales dijeron que estas empresas prometieron rendimientos garantizados a través del comercio de criptomonedas en el extranjero, pero en cambio operaron como esquemas Ponzi, utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores o para enriquecerse a sí mismos.
El esquema estuvo activo entre abril y agosto de 2017, y los inversores se quedaron con pérdidas sustanciales después de que los operadores cerraran las plataformas y desaparecieran con los fondos.
Golden y sus asociados también intentaron obstruir las investigaciones federales destruyendo evidencia y presentando información falsa a las autoridades.
Entre 2017 y 2022, Golden, Aggesen y White supuestamente conspiraron para obstaculizar una investigación de la Comisión Federal de Comercio y una investigación de un gran jurado federal sobre las operaciones fraudulentas. White supuestamente actuó en nombre de Aggesen para proporcionar declaraciones engañosas en respuesta a citaciones oficiales.
Golden también fue condenado a confiscar 2.46 millones de dólares, con una restitución adicional que se decidirá más tarde. El coacusado William White ha sido condenado a 30 meses de prisión, mientras que Aggesen y Egerton están a la espera de la sentencia.
Se ha aconsejado a las víctimas que presenten reclamaciones de restitución al FBI como parte del proceso de recuperación en curso.
La sentencia de Golden se suma a una serie de acciones de ejecución relacionadas con las criptomonedas por parte del DOJ en junio. A principios de este mes, la agencia se movió para incautar más de $225 millones en criptomonedas vinculadas a estafas de 'pig butchering'.
En un caso separado, el DOJ presentó una acción de decomiso para incautar más de $7.7 millones en criptomonedas vinculadas a operativos norcoreanos. Apenas unos días después, la agencia también acusó a un nacional ruso y fundador de una firma de pagos en criptomonedas por operar un esquema de lavado de dinero de $500 millones.
Los funcionarios estadounidenses han señalado que la aplicación agresiva de la ley continuará a medida que los delitos financieros relacionados con las criptomonedas están en aumento.
El FBI y el DOJ dicen que están comprometidos a desmantelar operaciones fraudulentas y recuperar activos robados para las víctimas a través de una continua cooperación internacional y técnicas avanzadas de rastreo de blockchain.