Se ha informado que la Guardia Civil de España, junto con las agencias de aplicación de la ley de Estonia, Francia y Estados Unidos, llevaron a cabo una operación conjunta el 25 de junio, desmantelando una red criminal internacional que obtenía beneficios a través de fraudes de inversión en encriptación. Se arrestaron a 5 personas y se registraron 5 lugares, con un monto involucrado de 460 millones de euros y más de 5000 víctimas. La banda utilizaba cuentas asociadas globalmente y una red de empresas en Hong Kong para realizar blanqueo de capital. La Europol ha estado involucrada en la investigación desde 2023 y esta sigue en curso.
Ver originales
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Se ha informado que la Guardia Civil de España, junto con las agencias de aplicación de la ley de Estonia, Francia y Estados Unidos, llevaron a cabo una operación conjunta el 25 de junio, desmantelando una red criminal internacional que obtenía beneficios a través de fraudes de inversión en encriptación. Se arrestaron a 5 personas y se registraron 5 lugares, con un monto involucrado de 460 millones de euros y más de 5000 víctimas. La banda utilizaba cuentas asociadas globalmente y una red de empresas en Hong Kong para realizar blanqueo de capital. La Europol ha estado involucrada en la investigación desde 2023 y esta sigue en curso.