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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha revelado acciones de aplicación de la ley coordinadas contra una supuesta operación norcoreana diseñada para infiltrarse en empresas estadounidenses y robar activos cripto.
Según el DOJ, los nacionales norcoreanos se hicieron pasar por ciudadanos estadounidenses para obtener trabajos remotos de TI, robar datos sensibles de empresas y lavar ganancias de criptomonedas, generando fondos que se cree que apoyan los programas estatales del régimen sancionado.
Lectura relacionada: EE. UU. busca la confiscación de $7.7M en criptomonedas vinculadas a trabajadores de TI norcoreanos## Robo de identidad, lavado de criptomonedas y facilitación global
En un comunicado publicado el lunes, el DOJ anunció que había presentado dos acusaciones, realizado un arresto, llevado a cabo registros en 16 estados y confiscado 29 cuentas financieras vinculadas a fondos ilícitos.
Las autoridades dicen que el esquema involucró el uso de identidades robadas de más de 80 estadounidenses para obtener fraudulentamente trabajos desde casa en más de 100 empresas, incluidas varias firmas de Fortune 500.
Estos roles permitieron a los perpetradores recibir salarios regulares y acceder a información corporativa sensible, causando al menos $3 millones en daños a través de costos legales, de ciberseguridad y operativos.
Una acusación federal en Georgia describió cómo cuatro nacionales norcoreanos supuestamente robaron más de $900,000 en moneda digital de dos empresas estadounidenses.
Los activos robados fueron canalizados a través de servicios de mezcla como Tornado Cash, que oscurecen las huellas de las transacciones, antes de ser retirados a través de cuentas creadas con documentación falsificada de Malasia. Documentos judiciales revelaron que estos fondos se utilizaron para eludir las sanciones de EE. UU. y apoyar financieramente al régimen de Corea del Norte.
La operación supuestamente involucró la asistencia de individuos con sede en los Estados Unidos, China, los Emiratos Árabes Unidos y Taiwán. Estos colaboradores supuestamente ayudaron a los operativos norcoreanos a crear empresas ficticias y sitios web fraudulentos para apoyar sus solicitudes de empleo remoto.
Las autoridades dicen que también albergaron "granjas de laptops" donde los trabajadores norcoreanos podían acceder a los sistemas proporcionados por empleadores estadounidenses de forma remota. El Fiscal General Adjunto John A. Eisenberg de la División de Seguridad Nacional del DOJ declaró:
Estos esquemas tienen como objetivo robar a las empresas estadounidenses y están diseñados para eludir las sanciones y financiar los programas ilícitos del régimen norcoreano, incluidos sus programas de armas.
La aplicación de la ley insta a las empresas a mantenerse alerta
Las agencias federales enfatizaron las implicaciones para la seguridad nacional de tales esquemas. El Director Asistente de la División Cibernética del FBI, Brett Leatherman, señaló:
Los trabajadores de TI norcoreanos defraudan a empresas estadounidenses y roban las identidades de ciudadanos privados, todo en apoyo al régimen norcoreano.
Advirtió que los operadores de granjas de laptops deben esperar escrutinio y aplicación de la ley. Según el FBI, esta campaña representa un esfuerzo organizado para canalizar potencialmente cientos de millones de dólares hacia la economía norcoreana, amenazando directamente a las empresas y ciudadanos estadounidenses.
Lectura relacionada: Encuesta sobre criptomonedas revela que 7 de cada 10 surcoreanos quieren aumentar sus tenencias. El subdirector Roman Rozhavsky de la División de Contrainteligencia del FBI destacó además que el esfuerzo no era meramente criminal, sino geopolítico, afirmando:
Corea del Norte sigue decidido a financiar sus programas de armas defraudando a empresas estadounidenses y explotando a las víctimas estadounidenses de robo de identidad.
Mientras tanto, el FBI está instando a las empresas a aumentar la debida diligencia al contratar personal de TI remoto, especialmente en medio del auge de las fuerzas laborales digitales descentralizadas.
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El DOJ acusa a ciudadanos norcoreanos por robo de Cripto y fraude de identidad en EE. UU.
Según el DOJ, los nacionales norcoreanos se hicieron pasar por ciudadanos estadounidenses para obtener trabajos remotos de TI, robar datos sensibles de empresas y lavar ganancias de criptomonedas, generando fondos que se cree que apoyan los programas estatales del régimen sancionado.
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En un comunicado publicado el lunes, el DOJ anunció que había presentado dos acusaciones, realizado un arresto, llevado a cabo registros en 16 estados y confiscado 29 cuentas financieras vinculadas a fondos ilícitos.
Las autoridades dicen que el esquema involucró el uso de identidades robadas de más de 80 estadounidenses para obtener fraudulentamente trabajos desde casa en más de 100 empresas, incluidas varias firmas de Fortune 500.
Estos roles permitieron a los perpetradores recibir salarios regulares y acceder a información corporativa sensible, causando al menos $3 millones en daños a través de costos legales, de ciberseguridad y operativos.
Una acusación federal en Georgia describió cómo cuatro nacionales norcoreanos supuestamente robaron más de $900,000 en moneda digital de dos empresas estadounidenses.
Los activos robados fueron canalizados a través de servicios de mezcla como Tornado Cash, que oscurecen las huellas de las transacciones, antes de ser retirados a través de cuentas creadas con documentación falsificada de Malasia. Documentos judiciales revelaron que estos fondos se utilizaron para eludir las sanciones de EE. UU. y apoyar financieramente al régimen de Corea del Norte.
La operación supuestamente involucró la asistencia de individuos con sede en los Estados Unidos, China, los Emiratos Árabes Unidos y Taiwán. Estos colaboradores supuestamente ayudaron a los operativos norcoreanos a crear empresas ficticias y sitios web fraudulentos para apoyar sus solicitudes de empleo remoto.
Las autoridades dicen que también albergaron "granjas de laptops" donde los trabajadores norcoreanos podían acceder a los sistemas proporcionados por empleadores estadounidenses de forma remota. El Fiscal General Adjunto John A. Eisenberg de la División de Seguridad Nacional del DOJ declaró:
La aplicación de la ley insta a las empresas a mantenerse alerta
Las agencias federales enfatizaron las implicaciones para la seguridad nacional de tales esquemas. El Director Asistente de la División Cibernética del FBI, Brett Leatherman, señaló:
Advirtió que los operadores de granjas de laptops deben esperar escrutinio y aplicación de la ley. Según el FBI, esta campaña representa un esfuerzo organizado para canalizar potencialmente cientos de millones de dólares hacia la economía norcoreana, amenazando directamente a las empresas y ciudadanos estadounidenses.
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Mientras tanto, el FBI está instando a las empresas a aumentar la debida diligencia al contratar personal de TI remoto, especialmente en medio del auge de las fuerzas laborales digitales descentralizadas.