Recuperación transfronteriza de activos: un vistazo a la recuperación de encriptación en el caso de Blue Sky Grey
Recientemente, un caso de lavado de dinero de miles de millones de bitcoins ha causado una amplia atención en el círculo de encriptación. La protagonista del caso es una repartidora británica de origen chino, que ha sido acusada de lavado de dinero por las autoridades judiciales británicas. Este caso no solo llama la atención por su enorme monto involucrado y su dramática trama, sino también por las numerosas conjeturas sobre el origen de los fondos implicados.
Con la publicación adicional de documentos relacionados por parte de los tribunales británicos, el origen de los fondos ilícitos se ha aclarado básicamente: proviene del caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Gray. Según la información divulgada, el principal culpable del caso cambió los fondos involucrados por bitcoins y huyó a Gran Bretaña, utilizando a los repartidores mencionados para lavar el dinero ilícito. Actualmente, las autoridades judiciales británicas han confiscado y congelado aproximadamente 61,000 bitcoins, con un valor de aproximadamente 30 mil millones.
Este artículo explorará en detalle las vías específicas para la recuperación transfronteriza de activos encriptados, basándose en la experiencia práctica, y proporcionará ideas para que las numerosas víctimas del caso BlueSky Greys recuperen sus pérdidas.
La intersección de la absorción ilegal de depósitos y el lavado de dinero con Bitcoin
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otras personas establecieron la empresa Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin. Aunque la empresa no tiene licencia bancaria, promocionó al público (principalmente a personas mayores) lo que se denominaba "productos de inversión de corto plazo con alta rentabilidad garantizada". La duración de estas inversiones suele ser de 6 a 30 meses, prometiendo un rendimiento anual de hasta 100%-300%. En un entorno de regulación insuficiente, en pocos años, Blue Sky Ge Rui abrió decenas de sucursales en todo el país, afectando a más de 100,000 víctimas.
Vale la pena mencionar que el tal dinero comenzó a involucrarse en la minería de Bitcoin ya en 2013, estableciendo un "campo minero" de considerable tamaño. A través de la minería de Bitcoin, gradualmente se dio cuenta de las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el lavado de dinero. Por lo tanto, durante un período en que la regulación de los activos encriptación aún no estaba perfeccionada, el tal dinero solicitó convertir grandes cantidades de fondos obtenidos de manera ilegal en Bitcoin a través de plataformas de intercambio.
En 2017, el Sr. Qian, bajo el seudónimo "NAN YIN", obtuvo un pasaporte de Birmania y luego, usando la identidad de otra persona, obtuvo un pasaporte de la Federación de San Cristóbal y Nieves. Con solo una computadora portátil que contenía encriptación, logró transferir con éxito miles de millones en fondos robados a Londres.
Después de huir a Reino Unido, el tal Qian necesitaba un "guante blanco" para blanquear el dinero ilícito. En ese momento, una repartidora china llamada Jianwen lo conoció a través de un anuncio. Durante varios años, Jianwen ayudó a Qian a lavar dinero, a gastar y a manejar diversos asuntos, blanqueando un total de varios millones de libras esterlinas.
Sin embargo, el comportamiento anómalo de Jianwen, que frecuentemente entraba y salía de tiendas de lujo y compraba villas lujosas, llamó la atención de las autoridades reguladoras británicas. Finalmente, la policía británica, tras una larga planificación, logró arrestar a Jianwen y confiscó casi todos los alrededor de 61,000 bitcoins de los fondos ilícitos de un tal Qian.
Rutas viables para la recuperación transfronteriza de activos
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. En el Reino Unido, cuando un sospechoso de delito es condenado, los tribunales penales pueden iniciar un procedimiento de decomiso penal a solicitud del fiscal o de la agencia correspondiente. Actualmente, antes de emitir una orden de decomiso, los tribunales británicos también deben determinar a través de un procedimiento judicial si existe algún otro titular de derechos legales sobre los activos recuperados.
Para las víctimas del caso Blue Sky Greys, hay dos posibles vías de recuperación de activos:
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronteriza ante nuestras autoridades judiciales.
Nuestro país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en diciembre de 2013, proporcionando una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. De acuerdo con las leyes relevantes de nuestro país, el Ministerio de Justicia debe ser la principal entidad responsable de establecer contacto con las autoridades judiciales británicas y presentar solicitudes de recuperación de activos.
Se sugiere que las víctimas presenten una solicitud y documentos probatorios relevantes a los órganos competentes de nuestro Ministerio de Justicia y otros, para reflejar la situación y plantear una solicitud de recuperación de activos y compensación por pérdidas. En la práctica judicial británica, no son pocos los casos en los que víctimas extranjeras han logrado recuperar fondos robados a través de las autoridades judiciales del Reino Unido. Nuestro país también ha acumulado una rica experiencia en cooperación judicial transfronteriza.
2. Recuperar pérdidas a través de un litigio civil por sí mismo
En algunos países y regiones, las víctimas de delitos pueden recuperar pérdidas mediante una demanda civil contra el sospechoso. Sin embargo, en este caso, este método no se recomienda como la primera opción.
La principal razón es que los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a encriptación, y cuando la víctima presenta una demanda civil ante las autoridades judiciales del Reino Unido, enfrentará el enorme desafío de demostrar que es titular de los derechos de propiedad relacionados con el caso. Incluso al proporcionar contratos de inversión y extractos bancarios, será difícil demostrar directamente la "relación" reconocida por la ley británica entre los bitcoins involucrados y los activos de la víctima.
Además, contratar a un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de demanda es costoso y el resultado tiene una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con cautela.
Conclusión
La recuperación de activos encriptados no es fácil, incluso en el país, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Se aconseja a las víctimas de este caso que mantengan la paciencia con nuestras autoridades judiciales. Los departamentos relacionados prestarán atención cercana al progreso del caso y proporcionarán el apoyo legal necesario a las víctimas en el momento adecuado.
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DegenWhisperer
· 07-02 11:51
¡Incluso se puede hacer una fortuna entregando comida!
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SolidityJester
· 07-02 04:54
Los que piden comida para llevar están tan competitivos.
El caso de Blue Sky Gree revela nuevas vías para la recuperación de activos encriptados a nivel transfronterizo.
Recuperación transfronteriza de activos: un vistazo a la recuperación de encriptación en el caso de Blue Sky Grey
Recientemente, un caso de lavado de dinero de miles de millones de bitcoins ha causado una amplia atención en el círculo de encriptación. La protagonista del caso es una repartidora británica de origen chino, que ha sido acusada de lavado de dinero por las autoridades judiciales británicas. Este caso no solo llama la atención por su enorme monto involucrado y su dramática trama, sino también por las numerosas conjeturas sobre el origen de los fondos implicados.
Con la publicación adicional de documentos relacionados por parte de los tribunales británicos, el origen de los fondos ilícitos se ha aclarado básicamente: proviene del caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Gray. Según la información divulgada, el principal culpable del caso cambió los fondos involucrados por bitcoins y huyó a Gran Bretaña, utilizando a los repartidores mencionados para lavar el dinero ilícito. Actualmente, las autoridades judiciales británicas han confiscado y congelado aproximadamente 61,000 bitcoins, con un valor de aproximadamente 30 mil millones.
Este artículo explorará en detalle las vías específicas para la recuperación transfronteriza de activos encriptados, basándose en la experiencia práctica, y proporcionará ideas para que las numerosas víctimas del caso BlueSky Greys recuperen sus pérdidas.
La intersección de la absorción ilegal de depósitos y el lavado de dinero con Bitcoin
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otras personas establecieron la empresa Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin. Aunque la empresa no tiene licencia bancaria, promocionó al público (principalmente a personas mayores) lo que se denominaba "productos de inversión de corto plazo con alta rentabilidad garantizada". La duración de estas inversiones suele ser de 6 a 30 meses, prometiendo un rendimiento anual de hasta 100%-300%. En un entorno de regulación insuficiente, en pocos años, Blue Sky Ge Rui abrió decenas de sucursales en todo el país, afectando a más de 100,000 víctimas.
Vale la pena mencionar que el tal dinero comenzó a involucrarse en la minería de Bitcoin ya en 2013, estableciendo un "campo minero" de considerable tamaño. A través de la minería de Bitcoin, gradualmente se dio cuenta de las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el lavado de dinero. Por lo tanto, durante un período en que la regulación de los activos encriptación aún no estaba perfeccionada, el tal dinero solicitó convertir grandes cantidades de fondos obtenidos de manera ilegal en Bitcoin a través de plataformas de intercambio.
En 2017, el Sr. Qian, bajo el seudónimo "NAN YIN", obtuvo un pasaporte de Birmania y luego, usando la identidad de otra persona, obtuvo un pasaporte de la Federación de San Cristóbal y Nieves. Con solo una computadora portátil que contenía encriptación, logró transferir con éxito miles de millones en fondos robados a Londres.
Después de huir a Reino Unido, el tal Qian necesitaba un "guante blanco" para blanquear el dinero ilícito. En ese momento, una repartidora china llamada Jianwen lo conoció a través de un anuncio. Durante varios años, Jianwen ayudó a Qian a lavar dinero, a gastar y a manejar diversos asuntos, blanqueando un total de varios millones de libras esterlinas.
Sin embargo, el comportamiento anómalo de Jianwen, que frecuentemente entraba y salía de tiendas de lujo y compraba villas lujosas, llamó la atención de las autoridades reguladoras británicas. Finalmente, la policía británica, tras una larga planificación, logró arrestar a Jianwen y confiscó casi todos los alrededor de 61,000 bitcoins de los fondos ilícitos de un tal Qian.
Rutas viables para la recuperación transfronteriza de activos
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. En el Reino Unido, cuando un sospechoso de delito es condenado, los tribunales penales pueden iniciar un procedimiento de decomiso penal a solicitud del fiscal o de la agencia correspondiente. Actualmente, antes de emitir una orden de decomiso, los tribunales británicos también deben determinar a través de un procedimiento judicial si existe algún otro titular de derechos legales sobre los activos recuperados.
Para las víctimas del caso Blue Sky Greys, hay dos posibles vías de recuperación de activos:
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronteriza ante nuestras autoridades judiciales.
Nuestro país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en diciembre de 2013, proporcionando una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. De acuerdo con las leyes relevantes de nuestro país, el Ministerio de Justicia debe ser la principal entidad responsable de establecer contacto con las autoridades judiciales británicas y presentar solicitudes de recuperación de activos.
Se sugiere que las víctimas presenten una solicitud y documentos probatorios relevantes a los órganos competentes de nuestro Ministerio de Justicia y otros, para reflejar la situación y plantear una solicitud de recuperación de activos y compensación por pérdidas. En la práctica judicial británica, no son pocos los casos en los que víctimas extranjeras han logrado recuperar fondos robados a través de las autoridades judiciales del Reino Unido. Nuestro país también ha acumulado una rica experiencia en cooperación judicial transfronteriza.
2. Recuperar pérdidas a través de un litigio civil por sí mismo
En algunos países y regiones, las víctimas de delitos pueden recuperar pérdidas mediante una demanda civil contra el sospechoso. Sin embargo, en este caso, este método no se recomienda como la primera opción.
La principal razón es que los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a encriptación, y cuando la víctima presenta una demanda civil ante las autoridades judiciales del Reino Unido, enfrentará el enorme desafío de demostrar que es titular de los derechos de propiedad relacionados con el caso. Incluso al proporcionar contratos de inversión y extractos bancarios, será difícil demostrar directamente la "relación" reconocida por la ley británica entre los bitcoins involucrados y los activos de la víctima.
Además, contratar a un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de demanda es costoso y el resultado tiene una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con cautela.
Conclusión
La recuperación de activos encriptados no es fácil, incluso en el país, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Se aconseja a las víctimas de este caso que mantengan la paciencia con nuestras autoridades judiciales. Los departamentos relacionados prestarán atención cercana al progreso del caso y proporcionarán el apoyo legal necesario a las víctimas en el momento adecuado.