Finanzas descentralizadas impuestos nuevas regulaciones: inevitabilidad histórica y decisiones de la industria
El Departamento del Tesoro de EE. UU. y el IRS han publicado recientemente una nueva regulación que clasifica a los proveedores de servicios front-end de DeFi como "corredores". Esta regulación exige que las plataformas que interactúan directamente con los usuarios, incluyendo la interfaz front-end de ciertos DEX, comiencen a recopilar datos de transacciones de los usuarios a partir de 2026 y presenten información al IRS a través del formulario 1099 a partir de 2027, incluyendo los ingresos totales de los usuarios, los detalles de las transacciones y la información de identificación del contribuyente.
Aunque la actitud de Trump hacia las criptomonedas ha pasado de la crítica a la experimentación, esto refleja la compleja posición de la industria de las criptomonedas en el sistema político de Estados Unidos. A pesar de que la implementación de nuevas regulaciones puede tardar uno o dos años, y que la definición de "corredor" es controvertida y podría enfrentar desafíos, es necesario explorar la inevitabilidad histórica de su implementación y cómo los profesionales de la industria deben hacer elecciones estratégicas.
De la colonización tradicional a la colonización financiera nueva
lógica de recursos de la colonización tradicional
El colonialismo tradicional se lleva a cabo principalmente a través de la fuerza militar y la ocupación territorial para lograr el saqueo de recursos. El control británico del algodón y el té en India, así como el saqueo de oro por parte de España en América Latina, son ejemplos típicos de la ocupación directa de recursos para la transferencia de riqueza.
modelo moderno de colonialismo financiero
El colonialismo moderno tiene como núcleo las reglas económicas, logrando la transferencia de riqueza a través del flujo de capital y el control de impuestos. La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras de EE. UU. (FATCA) exige a las instituciones financieras globales revelar la información de activos de los ciudadanos estadounidenses, forzando a otros países a participar en la gobernanza fiscal de EE. UU. Las nuevas regulaciones fiscales de DeFi son la continuación de este modelo en el ámbito de los activos digitales, con el objetivo de utilizar medios y reglas tecnológicas para forzar la transparencia del capital global, obtener más ingresos fiscales para EE. UU. y, al mismo tiempo, fortalecer su control sobre la economía global.
Nuevas herramientas de colonización de Estados Unidos
Reglas fiscales: de FATCA a las nuevas regulaciones de Finanzas descentralizadas
Las reglas fiscales son la base del nuevo modelo de colonialismo de Estados Unidos. FATCA sentó un precedente para la armaización de los impuestos, y las nuevas regulaciones fiscales de Finanzas descentralizadas continúan esta lógica, ampliando el control de Estados Unidos sobre la economía digital. Con la implementación de las reglas, Estados Unidos obtendrá datos más precisos sobre el flujo de capital global, lo que aumentará su control sobre la economía global.
La combinación de tecnología y dólares: el dominio de las stablecoins
En el mercado de stablecoins de 200 mil millones de dólares, las stablecoins en dólares representan más del 95%, respaldadas principalmente por bonos del tesoro de EE. UU. y reservas en dólares. Las stablecoins en dólares, a través de su aplicación en el sistema de pagos global, han consolidado la posición global del dólar, bloqueando más capital internacional en el sistema financiero de EE. UU., convirtiéndose en una nueva forma de la hegemonía del dólar en la era de la economía digital.
Atractivo de los productos financieros: ETF de Bitcoin y productos de fideicomiso
Los ETF de Bitcoin y los productos de fideicomiso lanzados por los gigantes de Wall Street han atraído una gran cantidad de capital internacional al mercado estadounidense a través de la legitimación y la institucionalización. Estos productos financieros brindan un mayor margen de maniobra en las reglas fiscales de EE. UU., incorporando aún más a los inversores globales en la economía estadounidense. Actualmente, el tamaño del mercado es de 100 mil millones de dólares.
tokenización de activos reales ( RWA )
La tokenización de activos reales se está convirtiendo en una tendencia importante en el campo de las Finanzas descentralizadas. La tokenización de bonos del gobierno de EE. UU. ha alcanzado un volumen de 4,000 millones de dólares. Este modelo ha mejorado la liquidez de los activos tradicionales a través de la tecnología blockchain, al mismo tiempo que ha creado un nuevo poder de dominación para EE. UU. en los mercados de capitales globales. Al controlar el ecosistema de RWA, EE. UU. puede promover aún más la circulación global de bonos del gobierno.
Economía y Finanzas: Presión del déficit y equidad fiscal
Crisis de déficit en EE.UU. y lagunas fiscales
El déficit federal de Estados Unidos para el año fiscal 2023 se acerca a 1.7 billones de dólares, ya que los estímulos fiscales y las inversiones en infraestructura tras la pandemia han agravado esta carga. Al mismo tiempo, el valor de mercado global de las criptomonedas superó en un momento los 3 billones de dólares, pero la mayor parte permanece fuera del sistema tributario. Esto es intolerable para los estados modernos que dependen del apoyo fiscal.
Los impuestos son la piedra angular del poder del Estado. A lo largo de la historia, Estados Unidos ha buscado expandir su base tributaria bajo presión de déficits. La reforma de la regulación de fondos de cobertura en la década de 1980 llenó el vacío fiscal al ampliar el alcance del impuesto sobre las ganancias de capital. Ahora, las criptomonedas se han convertido en el último objetivo.
defensa de la soberanía financiera y del dólar
El auge de las Finanzas descentralizadas y las stablecoins desafía el dominio del dólar en el sistema de pagos global. Aunque las stablecoins son una extensión del dólar, también eluden el control de la Reserva Federal y los bancos tradicionales. El gobierno de Estados Unidos se da cuenta de que esta forma de moneda descentralizada puede representar una amenaza a largo plazo para su soberanía financiera.
A través de la regulación fiscal, Estados Unidos no solo busca obtener beneficios financieros, sino que también intenta restablecer el control sobre el flujo de capital y defender la posición hegemónica del dólar.
Perspectiva de la industria: elecciones y consideraciones de los profesionales
Evaluación de la importancia del mercado estadounidense
Los profesionales de proyectos de Finanzas descentralizadas deben evaluar racionalmente el valor estratégico del mercado estadounidense para sus negocios. Si la mayor parte del volumen de transacciones y la base de usuarios de la plataforma provienen del mercado estadounidense, salir de Estados Unidos podría significar una gran pérdida. Sin embargo, si la participación del mercado estadounidense no es alta, la salida completa se convierte en una opción viable.
Tres grandes estrategias de respuesta
Cumplimiento parcial: camino de compromiso
Establecer una filial en EE. UU., enfocándose en satisfacer las necesidades de cumplimiento de los usuarios estadounidenses
Separar el protocolo del frontend, reducir los riesgos legales a través de DAO u otras formas de gestión comunitaria.
Introducir el mecanismo KYC, reportar solo la información necesaria para los usuarios de EE. UU.
Salida completa: Enfoque en mercados globales
Implementar bloqueo geográfico, restringir el acceso de usuarios estadounidenses a través de IP
Concentrar recursos en mercados más amigables con las criptomonedas en Asia-Pacífico, Medio Oriente y Europa.
Totalmente descentralizado: la adhesión a la tecnología y los principios
Abandonar el servicio frontend, transformar completamente la plataforma hacia la autonomía del protocolo
Desarrollar herramientas de cumplimiento sin necesidad de confianza ( como el sistema de informes fiscales en cadena ), eludiendo técnicamente la regulación.
Reflexiones más profundas: la futura lucha entre regulación y libertad
Evolución y tendencias a largo plazo de la legislación
A corto plazo, la industria podría retrasar la implementación de reglas a través de litigios. Pero a largo plazo, la tendencia hacia la conformidad es difícil de revertir. La regulación impulsará la polarización de la industria DeFi: por un lado, grandes plataformas completamente conformes, y por el otro, pequeños proyectos descentralizados que eligen operar de manera clandestina.
Estados Unidos también podría ajustar su política bajo la presión de la competencia global. Si otros países adoptan una regulación más laxa sobre las criptomonedas, Estados Unidos podría relajar ciertas restricciones para atraer a innovadores.
Reflexión filosófica sobre la libertad y el control
El núcleo de las Finanzas descentralizadas es la libertad, mientras que el núcleo del gobierno es el control. Este juego no tiene fin. El futuro de la industria cripto podría existir en forma de "descentralización conforme a la regulación": la innovación tecnológica y el compromiso regulatorio coexisten, y la protección de la privacidad avanza alternando con la transparencia.
Conclusión: La inevitabilidad de la historia y la elección de la industria
Este proyecto de ley no es un evento aislado, sino el resultado inevitable del desarrollo de la lógica política, económica y cultural de Estados Unidos. Para la industria de Finanzas descentralizadas, esto es un desafío, pero también una oportunidad de transformación. En este punto histórico, cómo equilibrar la conformidad con la innovación, proteger la libertad y asumir responsabilidades es una pregunta que cada profesional debe responder.
El futuro de la industria criptográfica no solo depende del avance tecnológico, sino de cómo encuentre su lugar entre la libertad y las reglas.
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Nuevas regulaciones fiscales de DeFi: Evolución del colonialismo financiero en Estados Unidos y estrategias de respuesta de la industria
Finanzas descentralizadas impuestos nuevas regulaciones: inevitabilidad histórica y decisiones de la industria
El Departamento del Tesoro de EE. UU. y el IRS han publicado recientemente una nueva regulación que clasifica a los proveedores de servicios front-end de DeFi como "corredores". Esta regulación exige que las plataformas que interactúan directamente con los usuarios, incluyendo la interfaz front-end de ciertos DEX, comiencen a recopilar datos de transacciones de los usuarios a partir de 2026 y presenten información al IRS a través del formulario 1099 a partir de 2027, incluyendo los ingresos totales de los usuarios, los detalles de las transacciones y la información de identificación del contribuyente.
Aunque la actitud de Trump hacia las criptomonedas ha pasado de la crítica a la experimentación, esto refleja la compleja posición de la industria de las criptomonedas en el sistema político de Estados Unidos. A pesar de que la implementación de nuevas regulaciones puede tardar uno o dos años, y que la definición de "corredor" es controvertida y podría enfrentar desafíos, es necesario explorar la inevitabilidad histórica de su implementación y cómo los profesionales de la industria deben hacer elecciones estratégicas.
De la colonización tradicional a la colonización financiera nueva
lógica de recursos de la colonización tradicional
El colonialismo tradicional se lleva a cabo principalmente a través de la fuerza militar y la ocupación territorial para lograr el saqueo de recursos. El control británico del algodón y el té en India, así como el saqueo de oro por parte de España en América Latina, son ejemplos típicos de la ocupación directa de recursos para la transferencia de riqueza.
modelo moderno de colonialismo financiero
El colonialismo moderno tiene como núcleo las reglas económicas, logrando la transferencia de riqueza a través del flujo de capital y el control de impuestos. La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras de EE. UU. (FATCA) exige a las instituciones financieras globales revelar la información de activos de los ciudadanos estadounidenses, forzando a otros países a participar en la gobernanza fiscal de EE. UU. Las nuevas regulaciones fiscales de DeFi son la continuación de este modelo en el ámbito de los activos digitales, con el objetivo de utilizar medios y reglas tecnológicas para forzar la transparencia del capital global, obtener más ingresos fiscales para EE. UU. y, al mismo tiempo, fortalecer su control sobre la economía global.
Nuevas herramientas de colonización de Estados Unidos
Reglas fiscales: de FATCA a las nuevas regulaciones de Finanzas descentralizadas
Las reglas fiscales son la base del nuevo modelo de colonialismo de Estados Unidos. FATCA sentó un precedente para la armaización de los impuestos, y las nuevas regulaciones fiscales de Finanzas descentralizadas continúan esta lógica, ampliando el control de Estados Unidos sobre la economía digital. Con la implementación de las reglas, Estados Unidos obtendrá datos más precisos sobre el flujo de capital global, lo que aumentará su control sobre la economía global.
La combinación de tecnología y dólares: el dominio de las stablecoins
En el mercado de stablecoins de 200 mil millones de dólares, las stablecoins en dólares representan más del 95%, respaldadas principalmente por bonos del tesoro de EE. UU. y reservas en dólares. Las stablecoins en dólares, a través de su aplicación en el sistema de pagos global, han consolidado la posición global del dólar, bloqueando más capital internacional en el sistema financiero de EE. UU., convirtiéndose en una nueva forma de la hegemonía del dólar en la era de la economía digital.
Atractivo de los productos financieros: ETF de Bitcoin y productos de fideicomiso
Los ETF de Bitcoin y los productos de fideicomiso lanzados por los gigantes de Wall Street han atraído una gran cantidad de capital internacional al mercado estadounidense a través de la legitimación y la institucionalización. Estos productos financieros brindan un mayor margen de maniobra en las reglas fiscales de EE. UU., incorporando aún más a los inversores globales en la economía estadounidense. Actualmente, el tamaño del mercado es de 100 mil millones de dólares.
tokenización de activos reales ( RWA )
La tokenización de activos reales se está convirtiendo en una tendencia importante en el campo de las Finanzas descentralizadas. La tokenización de bonos del gobierno de EE. UU. ha alcanzado un volumen de 4,000 millones de dólares. Este modelo ha mejorado la liquidez de los activos tradicionales a través de la tecnología blockchain, al mismo tiempo que ha creado un nuevo poder de dominación para EE. UU. en los mercados de capitales globales. Al controlar el ecosistema de RWA, EE. UU. puede promover aún más la circulación global de bonos del gobierno.
Economía y Finanzas: Presión del déficit y equidad fiscal
Crisis de déficit en EE.UU. y lagunas fiscales
El déficit federal de Estados Unidos para el año fiscal 2023 se acerca a 1.7 billones de dólares, ya que los estímulos fiscales y las inversiones en infraestructura tras la pandemia han agravado esta carga. Al mismo tiempo, el valor de mercado global de las criptomonedas superó en un momento los 3 billones de dólares, pero la mayor parte permanece fuera del sistema tributario. Esto es intolerable para los estados modernos que dependen del apoyo fiscal.
Los impuestos son la piedra angular del poder del Estado. A lo largo de la historia, Estados Unidos ha buscado expandir su base tributaria bajo presión de déficits. La reforma de la regulación de fondos de cobertura en la década de 1980 llenó el vacío fiscal al ampliar el alcance del impuesto sobre las ganancias de capital. Ahora, las criptomonedas se han convertido en el último objetivo.
defensa de la soberanía financiera y del dólar
El auge de las Finanzas descentralizadas y las stablecoins desafía el dominio del dólar en el sistema de pagos global. Aunque las stablecoins son una extensión del dólar, también eluden el control de la Reserva Federal y los bancos tradicionales. El gobierno de Estados Unidos se da cuenta de que esta forma de moneda descentralizada puede representar una amenaza a largo plazo para su soberanía financiera.
A través de la regulación fiscal, Estados Unidos no solo busca obtener beneficios financieros, sino que también intenta restablecer el control sobre el flujo de capital y defender la posición hegemónica del dólar.
Perspectiva de la industria: elecciones y consideraciones de los profesionales
Evaluación de la importancia del mercado estadounidense
Los profesionales de proyectos de Finanzas descentralizadas deben evaluar racionalmente el valor estratégico del mercado estadounidense para sus negocios. Si la mayor parte del volumen de transacciones y la base de usuarios de la plataforma provienen del mercado estadounidense, salir de Estados Unidos podría significar una gran pérdida. Sin embargo, si la participación del mercado estadounidense no es alta, la salida completa se convierte en una opción viable.
Tres grandes estrategias de respuesta
Cumplimiento parcial: camino de compromiso
Salida completa: Enfoque en mercados globales
Totalmente descentralizado: la adhesión a la tecnología y los principios
Reflexiones más profundas: la futura lucha entre regulación y libertad
Evolución y tendencias a largo plazo de la legislación
A corto plazo, la industria podría retrasar la implementación de reglas a través de litigios. Pero a largo plazo, la tendencia hacia la conformidad es difícil de revertir. La regulación impulsará la polarización de la industria DeFi: por un lado, grandes plataformas completamente conformes, y por el otro, pequeños proyectos descentralizados que eligen operar de manera clandestina.
Estados Unidos también podría ajustar su política bajo la presión de la competencia global. Si otros países adoptan una regulación más laxa sobre las criptomonedas, Estados Unidos podría relajar ciertas restricciones para atraer a innovadores.
Reflexión filosófica sobre la libertad y el control
El núcleo de las Finanzas descentralizadas es la libertad, mientras que el núcleo del gobierno es el control. Este juego no tiene fin. El futuro de la industria cripto podría existir en forma de "descentralización conforme a la regulación": la innovación tecnológica y el compromiso regulatorio coexisten, y la protección de la privacidad avanza alternando con la transparencia.
Conclusión: La inevitabilidad de la historia y la elección de la industria
Este proyecto de ley no es un evento aislado, sino el resultado inevitable del desarrollo de la lógica política, económica y cultural de Estados Unidos. Para la industria de Finanzas descentralizadas, esto es un desafío, pero también una oportunidad de transformación. En este punto histórico, cómo equilibrar la conformidad con la innovación, proteger la libertad y asumir responsabilidades es una pregunta que cada profesional debe responder.
El futuro de la industria criptográfica no solo depende del avance tecnológico, sino de cómo encuentre su lugar entre la libertad y las reglas.