Se impuso un límite a las transacciones de activos que se fijan a otro valor o a una moneda fiduciaria y que también se conocen como "criptomonedas estables".
Según esto, se aplicará un límite de 3 mil dólares diarios y 50 mil dólares mensuales para las transferencias en cuestión. Sin embargo, en virtud de la regla conocida como "regla de viaje", que implica la obtención de cierta información del cliente, estos límites podrán aplicarse al doble.
Las plataformas solicitarán al cliente una descripción de la transacción de al menos 20 caracteres de longitud sobre la naturaleza de la operación en todas las transferencias de activos criptográficos.
La provisión de liquidez, la creación de mercado o las transferencias de activos criptográficos destinadas a operaciones de arbitraje entre mercados, pueden estar exentas de límites diarios/mensuales y reglas de tiempo, con la aprobación del consejo de administración obtenida individualmente para cada cliente.
Los transferencias que realicen los clientes de las instituciones de custodia en nombre de o a la cuenta de los clientes estarán sujetas a las restricciones del artículo correspondiente de la notificación, mientras que no se aplicarán medidas para las transferencias derivadas de la legislación del mercado de capitales entre las plataformas y las instituciones de custodia.
En caso de que los obligados no cumplan con las medidas mencionadas, se aplicarán las sanciones previstas en la Ley de Prevención de la Lavado de Dinero. El Ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, también había informado en una declaración anterior sobre las regulaciones en cuestión, que se estaba intentando prevenir la transferencia rápida de ingresos ilícitos al extranjero.
Simsek destacó que es de vital importancia que todas las plataformas cumplan de manera completa con sus obligaciones, tanto para la seguridad del usuario como para la integridad del sistema financiero, y utilizó la expresión: "Además de sanciones administrativas, se podrán aplicar diversas sanciones legales y financieras, incluyendo la no concesión o la revocación de licencias, a las plataformas que no cumplan con las nuevas regulaciones." #HotTopicDiscussion#
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Se impuso un límite a las transacciones de activos que se fijan a otro valor o a una moneda fiduciaria y que también se conocen como "criptomonedas estables".
Según esto, se aplicará un límite de 3 mil dólares diarios y 50 mil dólares mensuales para las transferencias en cuestión. Sin embargo, en virtud de la regla conocida como "regla de viaje", que implica la obtención de cierta información del cliente, estos límites podrán aplicarse al doble.
Las plataformas solicitarán al cliente una descripción de la transacción de al menos 20 caracteres de longitud sobre la naturaleza de la operación en todas las transferencias de activos criptográficos.
La provisión de liquidez, la creación de mercado o las transferencias de activos criptográficos destinadas a operaciones de arbitraje entre mercados, pueden estar exentas de límites diarios/mensuales y reglas de tiempo, con la aprobación del consejo de administración obtenida individualmente para cada cliente.
Los transferencias que realicen los clientes de las instituciones de custodia en nombre de o a la cuenta de los clientes estarán sujetas a las restricciones del artículo correspondiente de la notificación, mientras que no se aplicarán medidas para las transferencias derivadas de la legislación del mercado de capitales entre las plataformas y las instituciones de custodia.
En caso de que los obligados no cumplan con las medidas mencionadas, se aplicarán las sanciones previstas en la Ley de Prevención de la Lavado de Dinero.
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, también había informado en una declaración anterior sobre las regulaciones en cuestión, que se estaba intentando prevenir la transferencia rápida de ingresos ilícitos al extranjero.
Simsek destacó que es de vital importancia que todas las plataformas cumplan de manera completa con sus obligaciones, tanto para la seguridad del usuario como para la integridad del sistema financiero, y utilizó la expresión: "Además de sanciones administrativas, se podrán aplicar diversas sanciones legales y financieras, incluyendo la no concesión o la revocación de licencias, a las plataformas que no cumplan con las nuevas regulaciones." #HotTopicDiscussion#