Revelaciones del cerebro detrás del evento de Bitfinex sobre el blanqueo de capital en dinero virtual

En 2022, Illya Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de blanqueo de capital de 4.5 mil millones de dólares en activos de criptomonedas robados en un ataque de hackers a un intercambio. Posteriormente, admitieron el delito.

Las últimas noticias indican que Liechtenstein se ha convertido en un testigo colaborador del gobierno en un juicio en curso sobre el blanqueo de capital de servicios de mezcla de criptomonedas. ¿Por qué el cerebro detrás del robo de 4.5 mil millones de dólares se ha convertido en un testigo federal en el juicio por blanqueo de capital? Este artículo explicará a los lectores el trasfondo de este complejo caso.

Línea de tiempo de eventos

Para facilitar la comprensión, a continuación se presentan los momentos clave de este incidente de hackers:

• 2016: La pareja de Liechtenstein robó $4.5 mil millones en Bitcoin de un intercambio, pero no fueron capturados en ese momento.

• Abril de 2021: El FBI arrestó al principal operador de una plataforma de mezcla de monedas, Roman Sterlingov.

• 2021: Varios plataformas de mezcla involucradas en blanqueo de capital fueron cerradas, y uno de los fundadores de una plataforma se declaró culpable.

• 1 de febrero de 2022: La billetera del gobierno de EE. UU. recibió una enorme transferencia de aproximadamente 94,643.3 monedas de Bitcoin.

• Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada.

• Agosto de 2023: Dos personas admitieron el delito de robo.

La pareja de Liechtenstein afirma que pudieron acceder a los sistemas de un determinado intercambio durante mucho tiempo y robaron una gran cantidad de fondos. Han utilizado en múltiples ocasiones un servicio de mezcla de monedas para el blanqueo de capital, y luego se pasaron a utilizar otros mezcladores.

De principal a testigo

En el juicio más reciente, la pareja de Liechtenstein declaró que utilizaron un servicio de mezcla de monedas para blanquear capital aproximadamente 10 veces, y luego se dirigieron a otros servicios de mezcla de monedas que consideraban mejores. Sus actividades de blanqueo de capital consistían principalmente en depositar fondos en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad comprada a través de la dark web, utilizando el servicio de mezcla de monedas solo como una pequeña parte de sus actividades de blanqueo.

Liechtenstein dijo que nunca había tenido comunicación directa con el operador de la plataforma de mezcla de monedas Stirlengov y que no lo conocía.

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó en 2021 a la plataforma de mezcla de monedas de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de monedas, por un valor de aproximadamente 335 millones de dólares en el momento de la transacción. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraude informático y robo de identidad.

Ante la posibilidad de una condena de hasta 20 años de prisión, Liechtenstein eligió colaborar con las autoridades estadounidenses y reveló la verdad del caso. En resumen, esta pareja de "ladrones de monedas" se convirtió accidentalmente en testigos de que un determinado servicio de mezcla de monedas realmente se puede utilizar para el blanqueo de capital tras usarlo para lavar dinero.

Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto.

Es importante señalar que las operaciones de otros mezcladores de criptomonedas también han llamado la atención de los reguladores y enfrentan sanciones. En octubre de 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros impuso multas civiles de 60 millones de dólares a algunos operadores de mezcladores de Bitcoin por operar como empresas de servicios monetarios no registradas.

Sugerencias para fortalecer las medidas de blanqueo de capital

Dado que los atacantes utilizaron múltiples métodos para el blanqueo de capital en este incidente, el seguimiento de los fondos ilegales a través de numerosos proveedores ha aumentado significativamente la dificultad, a continuación se presentan algunas recomendaciones para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital:

1. Implementar regulaciones estrictas de KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben exigir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.

2. Monitoreo de actividades comerciales: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar y analizar actividades comerciales sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, la frecuencia, el origen y el destino, entre otros.

3. Establecer un mecanismo de informes: Crear un mecanismo de informes para procesar de manera oportuna los informes de transacciones o actividades sospechosas y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.

4. Fortalecer la cooperación y el intercambio: colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambios regulares para identificar y responder oportunamente a las estrategias de blanqueo de capital en constante cambio de los delincuentes.

Con el desarrollo de las medidas regulatorias y las herramientas contra el blanqueo de capital, los criminales pueden adoptar métodos de transacción más descentralizados, utilizar rutas de transacción encubiertas o aprovechar vulnerabilidades tecnológicas para ocultar el flujo de fondos ilegales. Los proveedores de servicios de activos virtuales deben mantenerse alerta y actualizar y mejorar continuamente sus estrategias contra el blanqueo de capital.