Singapur concluye la investigación sobre un caso de blanqueo de capital de 2200 millones de dólares, nueve instituciones financieras son multadas con 21.5 millones de dólares.

Según un informe de TechFlow el 6 de julio, la Autoridad Monetaria de Singapur ( MAS ) anunció recientemente una multa total de 27.5 millones de dólares singapurenses ( aproximadamente 21.5 millones de dólares estadounidenses ) a nueve instituciones financieras, incluidas UBS ( y Citigroup ), marcando el final de la investigación más grande en la historia del blanqueo de capital en el país.

Según informes de Bloomberg, la sucursal de Credit Suisse en Singapur, ahora integrada en UBS, enfrenta una multa máxima de 5.8 millones de SGD debido a una falla en los controles de blanqueo de capital (AML). La unidad de Citigroup en Singapur también ha sido multada por errores de cumplimiento.

Esta investigación, que comenzó en 2023 y duró dos años, involucra actividades de blanqueo de capital por un total de hasta 2.200 millones de dólares. En la investigación, diez ciudadanos chinos conocidos como "la banda de Fujian" han sido condenados, y dos ex banqueros también fueron acusados el año pasado por su participación en el caso.

Las autoridades de justicia han confiscado una gran cantidad de activos en este caso, incluidos efectivo, propiedades de lujo, bienes de alta gama y criptomonedas. La Autoridad Monetaria de Singapur ha declarado que la institución financiera involucrada está tomando medidas correctivas, y los reguladores supervisarán de cerca el progreso de la rectificación.