​​​​UBS, Citigroup y otras 9 instituciones fueron multadas con 21.5 millones de dólares en Singapur por un caso de blanqueo de capital de 2200 millones de dólares.

Según informes de Mars Finance y CoinDesk, la Autoridad Monetaria de Singapur ( MAS ) ha concluido una investigación de dos años, imponiendo multas por un total de 21.5 millones de dólares a 9 instituciones financieras, incluyendo a Credit Suisse (, UBS ) y Citigroup, debido a deficiencias en el control de AML. El caso involucra a una banda criminal de Fujian, con un monto total involucrado de 2.2 mil millones de dólares, y se han incautado activos que incluyen Activos Cripto, efectivo y propiedades de lujo. Diez personas involucradas han sido condenadas y dos ex empleados bancarios han sido procesados. Las instituciones financieras involucradas están tomando medidas correctivas y la autoridad reguladora continuará supervisando el progreso de las correcciones.