Criptomonedas y sanciones de la UE: nuevas medidas contra la desinformación

Las criptomonedas se convierten en el foco de las últimas sanciones impuestas por la Unión Europea (EU) contra actividades de evasión de restricciones, financiamiento ilícito y la difusión de desinformación pro-Rusa.

Una decisión estratégica, tomada el martes, introduce acciones específicas que enfatizan tanto a los individuos como a las infraestructuras financieras digitales asociadas con estos fenómenos.

Sanciones de la UE sobre criptomonedas y sus motivaciones

La Unión Europea ha adoptado nuevas sanciones contra nueve individuos y seis entidades involucradas en el uso de Cripto para eludir restricciones, canalizar fondos e intensificar la propaganda pro-rusa y la interferencia electoral.

Este paquete de medidas representa un avance en las estrategias europeas, ya que va más allá de bloquear a individuos o plataformas: ahora se dirigen directamente a los flujos de financiación que alimentan operaciones de influencia a largo plazo.

La elección de la UE indica un cambio estratégico: la lucha contra las redes de financiación electrónica criminal es una señal de firmeza contra la interferencia sistémica.

En un período de creciente tensión geopolítica, y a solo meses de las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2024 y las consultas europeas y moldavas, la decisión se enmarca en un contexto de prevención activa de la interferencia electoral.

Una figura clave en esta ronda de sanciones es Simeon Boikov, conocido como AussieCossack. Según informes, Boikov desempeña un papel central en la difusión de desinformación pro-rusa a nivel internacional.

Un episodio particularmente significativo concierne a su responsabilidad en la circulación de un video fabricado sobre presunto fraude electoral en Georgia durante las elecciones de Estados Unidos de 2024, con el objetivo de sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral.

Según un informe de TRM Labs, Boikov recaudó fondos utilizando varios canales, incluidas donaciones en efectivo y Cripto.

Factor agravante: el personaje principal supuestamente usó intercambios rusos de alto riesgo, careciendo de verificaciones KYC (Conozca a su cliente), y recibió transferencias de servicios y mercados de efectivo a cripto vinculados a la darknet.

Esto hace que la supervisión y contrarrestación de las herramientas digitales utilizadas para financiar la propaganda y la desinformación a escala global sea aún más urgente.

El papel de las empresas: el caso de A7 OOO e interferencia en Moldavia

Las nuevas medidas de la UE también tienen como objetivo a entidades como A7 OOO, una empresa involucrada en prácticas de manipulación electoral en Moldavia.

Fundada por el oligarca moldavo Ilan Shor, la empresa se ha distinguido por su capacidad para influir en las elecciones presidenciales moldavas de 2024 y el referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea, a través de la compra de votos.

Se estima que A7 OOO facilitó la transferencia de mil millones de dólares desde bancos moldavos, demostrando el alcance y la sofisticación de las operaciones que explotan los circuitos financieros digitales para actividades de desestabilización política.

En paralelo, el Reino Unido también ha impuesto sanciones a A7 OOO por razones similares.

La empresa está directamente asociada con una stablecoin vinculada al rublo, llamada A7A5, que surge como el principal vector de transacciones en la plataforma Grinex, la sucesora del intercambio Garantex, otra plataforma rusa sujeta a restricciones internacionales.

Según TRM Labs, el uso de la stablecoin A7A5 es parte de una estrategia para expandir los pagos transfronterizos, desarrollada después de la invasión rusa de Ucrania.

Las plataformas Grinex y A7A5 están supuestamente vinculadas a las operaciones de importación de bienes de doble uso desde China a Rusia, a través de rutas de Asia Central.

Estos bienes incluyen materiales y tecnologías que pueden ser utilizados tanto en campos civiles como militares, con riesgos de uso en sistemas de armas o de vigilancia, cuya exportación está estrictamente regulada a nivel internacional.

El uso sofisticado de las criptomonedas, incluso a través de mercados alternativos y plataformas no reguladas, representa un desafío creciente.

Herramientas como las stablecoins y los intercambios que carecen de transparencia facilitan no solo transferencias financieras encubiertas, sino también la elusión de restricciones sobre materiales sensibles, complicando la supervisión internacional de bienes que también podrían alimentar programas alcistas y bajistas.

Una respuesta cada vez más compleja a las operaciones de influencia

La Unione Europea demuestra la voluntad de intervenir en el frente de los flujos financieros digitales, dirigido no solo a individuos y empresas involucrados, sino también a las herramientas y redes que permiten la perpetuación de campañas de influencia y desinformación.

Además, hay una creciente coordinación transfronteriza entre la UE y sus socios, como el Reino Unido, para frenar los intentos de desestabilización a través de Criptomonedas e infraestructuras financieras innovadoras.

Aumento de la atención a los flujos de financiamiento pro‑rusos

Sanciones a individuos clave de desinformación digital

Monitoreo de activos digitales utilizados para la evasión de restricciones

Coordinación internacional en actividades cripto de alto riesgo

La imagen que se presenta destaca cómo las instituciones europeas han iniciado una transición de dirigirse a operadores individuales a estrategias más complejas destinadas a bloquear redes financieras y tecnologías en su conjunto.

Un paisaje en rápida transformación, donde la arquitectura de las sanciones se vuelve más dinámica y receptiva a los cambios rápidos en las tecnologías financieras digitales. En última instancia, las recientes sanciones de la UE contribuyen a impactar significativamente las estrategias de evasión y las infraestructuras que respaldan la desinformación y las operaciones de influencia.

Un paso decisivo que sienta las bases para una respuesta europea más estructurada y coordinada contra las amenazas digitales y financieras emergentes, sugiriendo la necesidad de una innovación constante en la regulación y control de los flujos de Cripto a escala global.