Distinción entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en casos penales de dinero virtual
Con la rápida expansión del dinero virtual a nivel mundial, los problemas legales relacionados se están volviendo cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a actividades delictivas en redes informáticas (abreviado como "delito de asistencia") y encubrir o ocultar las ganancias del delito y los delitos de ganancias del delito (abreviado como "delito de ocultamiento") son dos delitos comunes en la cadena delictiva del dinero virtual, pero en la aplicación práctica a menudo hay intersecciones y confusiones.
Esta confusión no solo afecta la correcta determinación de los casos por parte de las autoridades judiciales, sino que también está directamente relacionada con la gravedad de la pena impuesta al acusado. Aunque ambos delitos son herramientas importantes en el derecho penal para combatir el crimen informático y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, la forma de actuar y el rango de las penas.
Este artículo explorará en profundidad cómo distinguir con precisión entre el delito de complicidad y el delito de encubrimiento en los crímenes relacionados con el dinero virtual, a través del análisis de casos, la identificación de principios legales y la experiencia práctica, proporcionando referencias prácticas para los profesionales relacionados.
I. Análisis de casos
Tomando como ejemplo el caso de ocultamiento de Chen Si y otros, dictado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo, en la provincia de Henan, los hechos del caso son los siguientes:
En diciembre de 2020, Li Gang y otros organizaron a Chen Si y otros para transferir los ingresos del crimen utilizando tarjetas bancarias. Chen Si y otros proporcionaron sus tarjetas bancarias a nombre real para participar en la transferencia (parte a través de la compra de dinero virtual y luego la transferencia), y realizaron contabilidad, conciliación, etc. a través de grupos de chat en línea. Las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen trasladaron un total de más de 147,000 yuanes en fondos de fraude.
En febrero de 2021, después de la captura de Li Gang y otros, Chen Si y otros continuaron organizando a otras personas para transferir los ingresos delictivos utilizando tarjetas bancarias, o a través de la compra de Dinero virtual, con un monto involucrado de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado defensor sostienen que debería considerarse un delito de ayuda más leve, pero el tribunal de segunda instancia desestimó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Este caso destaca el enfoque de la controversia sobre la aplicación del delito de asistencia y el delito de encubrimiento entre las tres partes: la acusación, la defensa y el tribunal, al transferir los ingresos delictivos de origen a través de dinero virtual.
Dos, el ámbito de aplicación de los delitos de ayuda y encubrimiento en los casos criminales de moneda
En los casos penales relacionados con dinero virtual, los límites de aplicación del delito de asistencia y del delito de encubrimiento suelen estar estrechamente relacionados con la posición del autor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. A pesar de que ambos delitos requieren que el autor "tenga conocimiento", existen diferencias claras en los escenarios de aplicación:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de asistencia.
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, generación de tráfico, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones y otros tipos de ayuda a otros que saben que están utilizando una red de información para cometer un crimen. En el ámbito del dinero virtual, las conductas comunes de delito de asistencia incluyen:
Ayudar a la banda de estafadores a recoger moneda, transferir moneda;
Sabiendo que es "Black U" o dinero sucio, aún así se proporciona el servicio de transferencia de direcciones;
Proporcionar una dirección de billetera de dinero virtual para "correr puntos" o transferencias.
La clave de este delito radica en que el acto de "ayuda" facilita directamente el delito informático, sin necesidad de tener como objetivo la obtención de beneficios finales.
(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de encubrimiento
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a los delitos upstream a manejar "moneda" de origen delictivo, manifestándose cuando el sujeto, consciente de que son ganancias delictivas o sus ingresos, aún así asiste en la transferencia, adquisición, tenencia en代, cambio, etc. Las manifestaciones comunes incluyen:
Adquirir moneda obtenida a través de fraude electrónico de otros;
A pesar de saber que es dinero negro, realizar "lavado de moneda" o cambiarlo por moneda fiat;
Actos de custodia, retiro, etc.
El encubrimiento del delito enfatiza que el autor ayuda a "digerir bienes robados", acercándose más al significado tradicional de "lavado de dinero", y su premisa es un entendimiento claro de las ganancias del crimen.
Los límites de la aplicación de los dos delitos radican en la etapa en la que ocurre el acto, el objeto de la conciencia subjetiva y si el acto contribuye directamente al éxito del delito o si se ocupa de los resultados del delito después de que ha ocurrido.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento?
Es crucial distinguir con precisión estos dos delitos combinando la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y la evidencia objetiva del caso; no se pueden aplicar los delitos de manera simple. Los siguientes tres aspectos son fundamentales:
(I) Los objetos de conocimiento subjetivo son diferentes
Delito de asistencia: el autor debe ser consciente de que "otra persona está cometiendo un delito utilizando una red de información". Es decir, debe saber que otros están llevándose a cabo comportamientos ilegales en línea, como fraude telefónico, apuestas, violación de la información personal de los ciudadanos, etc. (solo se requiere un conocimiento general), y aún así brindar ayuda.
Delito de encubrimiento: el autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto del delito". No es necesario que conozca los detalles específicos del crimen original, solo necesita saber que "los bienes o dinero virtual que se están tratando son ganancias ilícitas".
En otras palabras, el "saber" en el delito de asistencia es el conocimiento de la conducta delictiva en sí, mientras que el "saber" en el delito de encubrimiento es el conocimiento de los beneficios obtenidos del delito.
(II) Diferentes momentos en los que ocurren las acciones
Los delitos de complicidad suelen ocurrir durante o antes de la comisión del crimen, desempeñando un papel de "asistencia";
El delito de encubrimiento suele ocurrir después de que se ha consumado el crimen, y cumple la función de "limpiar los objetos robados".
Por ejemplo, ayudar a los estafadores a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; pero si la estafa ya se ha completado y se entrega la moneda a otros para que la mantengan o la vendan, la otra parte podría constituir un delito de encubrimiento.
(tres) ¿Se ha facilitado la consumación del delito?
El comportamiento encubierto a menudo presenta una fuerte relación causal con los resultados del crimen, por ejemplo, sin transferencias de dinero, los fondos de la banda de fraude no pueden ser liberados. Aunque el delito de asistencia también implica ayudar a "monetizar" los beneficios del crimen de arriba, no determina si el crimen de arriba puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Nivel de evidencia: analizar principalmente la forma en que el actor obtiene la moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream, y si la dirección de la moneda tiene la intención de "blanquear".
Nivel subjetivo: Si el acusado realmente no sabía que la conducta de la parte superior era un delito, solo sabe que "esta moneda no es limpia", se debe considerar la aplicación del delito de ayuda y apoyo, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuatro, Conclusión
Con el respaldo de tecnologías como la alta anonimidad del dinero virtual, su facilidad para cruzar fronteras y la descentralización, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento se han vuelto cada vez más difusos. En esta frontera difusa, los abogados penalistas en los campos relevantes deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo dominando las técnicas de defensa penal tradicionales, sino también comprendiendo en profundidad la lógica subyacente y los usos prácticos de la moneda virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos leves y graves está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de ocultación determina directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, a medida que la práctica judicial se normalice aún más y el sistema legal de las monedas virtuales se perfeccione gradualmente, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de cargos en los casos penales relacionados con el dinero virtual será una dura prueba para la capacidad profesional y el sentido de responsabilidad de los abogados.
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La distinción precisa entre el delito de complicidad y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual.
Distinción entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en casos penales de dinero virtual
Con la rápida expansión del dinero virtual a nivel mundial, los problemas legales relacionados se están volviendo cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a actividades delictivas en redes informáticas (abreviado como "delito de asistencia") y encubrir o ocultar las ganancias del delito y los delitos de ganancias del delito (abreviado como "delito de ocultamiento") son dos delitos comunes en la cadena delictiva del dinero virtual, pero en la aplicación práctica a menudo hay intersecciones y confusiones.
Esta confusión no solo afecta la correcta determinación de los casos por parte de las autoridades judiciales, sino que también está directamente relacionada con la gravedad de la pena impuesta al acusado. Aunque ambos delitos son herramientas importantes en el derecho penal para combatir el crimen informático y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, la forma de actuar y el rango de las penas.
Este artículo explorará en profundidad cómo distinguir con precisión entre el delito de complicidad y el delito de encubrimiento en los crímenes relacionados con el dinero virtual, a través del análisis de casos, la identificación de principios legales y la experiencia práctica, proporcionando referencias prácticas para los profesionales relacionados.
I. Análisis de casos
Tomando como ejemplo el caso de ocultamiento de Chen Si y otros, dictado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo, en la provincia de Henan, los hechos del caso son los siguientes:
En diciembre de 2020, Li Gang y otros organizaron a Chen Si y otros para transferir los ingresos del crimen utilizando tarjetas bancarias. Chen Si y otros proporcionaron sus tarjetas bancarias a nombre real para participar en la transferencia (parte a través de la compra de dinero virtual y luego la transferencia), y realizaron contabilidad, conciliación, etc. a través de grupos de chat en línea. Las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen trasladaron un total de más de 147,000 yuanes en fondos de fraude.
En febrero de 2021, después de la captura de Li Gang y otros, Chen Si y otros continuaron organizando a otras personas para transferir los ingresos delictivos utilizando tarjetas bancarias, o a través de la compra de Dinero virtual, con un monto involucrado de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado defensor sostienen que debería considerarse un delito de ayuda más leve, pero el tribunal de segunda instancia desestimó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Este caso destaca el enfoque de la controversia sobre la aplicación del delito de asistencia y el delito de encubrimiento entre las tres partes: la acusación, la defensa y el tribunal, al transferir los ingresos delictivos de origen a través de dinero virtual.
Dos, el ámbito de aplicación de los delitos de ayuda y encubrimiento en los casos criminales de moneda
En los casos penales relacionados con dinero virtual, los límites de aplicación del delito de asistencia y del delito de encubrimiento suelen estar estrechamente relacionados con la posición del autor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. A pesar de que ambos delitos requieren que el autor "tenga conocimiento", existen diferencias claras en los escenarios de aplicación:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de asistencia.
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, generación de tráfico, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones y otros tipos de ayuda a otros que saben que están utilizando una red de información para cometer un crimen. En el ámbito del dinero virtual, las conductas comunes de delito de asistencia incluyen:
La clave de este delito radica en que el acto de "ayuda" facilita directamente el delito informático, sin necesidad de tener como objetivo la obtención de beneficios finales.
(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de encubrimiento
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a los delitos upstream a manejar "moneda" de origen delictivo, manifestándose cuando el sujeto, consciente de que son ganancias delictivas o sus ingresos, aún así asiste en la transferencia, adquisición, tenencia en代, cambio, etc. Las manifestaciones comunes incluyen:
El encubrimiento del delito enfatiza que el autor ayuda a "digerir bienes robados", acercándose más al significado tradicional de "lavado de dinero", y su premisa es un entendimiento claro de las ganancias del crimen.
Los límites de la aplicación de los dos delitos radican en la etapa en la que ocurre el acto, el objeto de la conciencia subjetiva y si el acto contribuye directamente al éxito del delito o si se ocupa de los resultados del delito después de que ha ocurrido.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento?
Es crucial distinguir con precisión estos dos delitos combinando la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y la evidencia objetiva del caso; no se pueden aplicar los delitos de manera simple. Los siguientes tres aspectos son fundamentales:
(I) Los objetos de conocimiento subjetivo son diferentes
Delito de asistencia: el autor debe ser consciente de que "otra persona está cometiendo un delito utilizando una red de información". Es decir, debe saber que otros están llevándose a cabo comportamientos ilegales en línea, como fraude telefónico, apuestas, violación de la información personal de los ciudadanos, etc. (solo se requiere un conocimiento general), y aún así brindar ayuda.
Delito de encubrimiento: el autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto del delito". No es necesario que conozca los detalles específicos del crimen original, solo necesita saber que "los bienes o dinero virtual que se están tratando son ganancias ilícitas".
En otras palabras, el "saber" en el delito de asistencia es el conocimiento de la conducta delictiva en sí, mientras que el "saber" en el delito de encubrimiento es el conocimiento de los beneficios obtenidos del delito.
(II) Diferentes momentos en los que ocurren las acciones
Por ejemplo, ayudar a los estafadores a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; pero si la estafa ya se ha completado y se entrega la moneda a otros para que la mantengan o la vendan, la otra parte podría constituir un delito de encubrimiento.
(tres) ¿Se ha facilitado la consumación del delito?
El comportamiento encubierto a menudo presenta una fuerte relación causal con los resultados del crimen, por ejemplo, sin transferencias de dinero, los fondos de la banda de fraude no pueden ser liberados. Aunque el delito de asistencia también implica ayudar a "monetizar" los beneficios del crimen de arriba, no determina si el crimen de arriba puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Nivel de evidencia: analizar principalmente la forma en que el actor obtiene la moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream, y si la dirección de la moneda tiene la intención de "blanquear".
Nivel subjetivo: Si el acusado realmente no sabía que la conducta de la parte superior era un delito, solo sabe que "esta moneda no es limpia", se debe considerar la aplicación del delito de ayuda y apoyo, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuatro, Conclusión
Con el respaldo de tecnologías como la alta anonimidad del dinero virtual, su facilidad para cruzar fronteras y la descentralización, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento se han vuelto cada vez más difusos. En esta frontera difusa, los abogados penalistas en los campos relevantes deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo dominando las técnicas de defensa penal tradicionales, sino también comprendiendo en profundidad la lógica subyacente y los usos prácticos de la moneda virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos leves y graves está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de ocultación determina directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, a medida que la práctica judicial se normalice aún más y el sistema legal de las monedas virtuales se perfeccione gradualmente, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de cargos en los casos penales relacionados con el dinero virtual será una dura prueba para la capacidad profesional y el sentido de responsabilidad de los abogados.