Guía de identificación de riesgos legales en proyectos Web3
Los emprendedores y profesionales de Web3 a menudo cometen el error de pensar que solo al registrar su proyecto en el extranjero y desplegar servidores en el exterior, pueden lograr una "conformidad natural". Sin embargo, el núcleo de la conformidad de un proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y operaciones reales, y no en la superficialidad de la estructura offshore. El registro en el extranjero puede ser parte de la conformidad, pero no debe convertirse en un escudo que oculte comportamientos comerciales de alto riesgo. Especialmente para los equipos que aún están en el país y ofrecen servicios a usuarios en China, deben prestar especial atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de conformidad penal.
Este artículo explorará cómo los desarrolladores pueden juzgar rápidamente si un proyecto de Web3 toca la "línea roja del código penal". Analizaremos cuatro tipos de patrones de riesgo ilegal comunes en Web3, para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de reconocimiento desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema, y la circulación de tokens. Identificar y evitar estos tipos de alto riesgo en las primeras etapas del proyecto ayudará a mantenerse alejado de la mayoría de los riesgos legales penales.
Es importante señalar que este artículo está dirigido principalmente a profesionales técnicos que desean desarrollarse a largo plazo en la industria Web3, que valoran la construcción de la conformidad del proyecto y que tienen cierta conciencia de los riesgos legales. Nuestro análisis se centra en proyectos que poseen una conciencia básica de conformidad y la capacidad de planificación empresarial, y no en proyectos fraudulentos cuyo propósito sea la captación ilegal de fondos, el fraude, el blanqueo de dinero, etc.
¿Cómo determinar si un proyecto Web3 cruza la línea roja legal?
Desde la perspectiva de los desarrolladores, ayudaremos a los técnicos a identificar posibles señales de alerta críticas en el proyecto, basándose en la lógica de negocios y la estructura del sistema. Esta identificación no requiere que los desarrolladores posean un conocimiento legal completo, solo necesitan dominar un marco básico de "patrones de alta frecuencia + puntos de juicio clave" para poder hacer una evaluación preliminar de si un proyecto está cruzando la línea roja legal.
Identificación de dimensión uno: delitos relacionados con el juego (delito de establecer un casino)
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Los elementos clave del ciclo cerrado que normalmente incluyen un proyecto Web3 que constituye el delito de operar un casino son:
¿Existe un comportamiento de recarga, especialmente a través de depósitos en criptomonedas?
¿La plataforma ha diseñado mecánicas de juego aleatorias como sorteos, apuestas o aperturas de cajas?
¿Hay un camino para el retiro, por ejemplo, si los tokens del proyecto se pueden intercambiar por monedas principales y fluir a la plataforma de intercambio, y luego convertirse en moneda fiat?
Este proceso de tres etapas de "recarga - apuesta - retiro" puede ser fácilmente considerado por las autoridades judiciales como un "circuito cerrado de apuestas". Tomando como ejemplo los juegos Web3, cuando un proyecto de juego en cadena cumple simultáneamente con los tres puntos mencionados, incluso si el desarrollador solo es responsable de la interfaz frontal, la integración de billeteras y los mecanismos de recompensas, también puede enfrentar un alto riesgo legal debido a su profunda participación en la construcción del circuito cerrado de apuestas.
Dimensión de reconocimiento dos: Clases relacionadas con la venta piramidal (organización, delito de liderazgo en actividades de venta piramidal)
Características típicas: pago del usuario + reembolso por invitación + cadena de retribución de múltiples niveles
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos en sí mismo constituye una "estructura de retribución en pirámide". Si los desarrolladores tecnológicos son responsables de construir el sistema de cálculo de comisiones, el módulo de permisos por niveles, la lógica de distribución de ingresos de nodos, etc., y carecen de la capacidad de juicio sobre la estructura comercial en su conjunto, y no realizan un juicio prudente sobre la "lógica de flujo de fondos + diseño de estructura jerárquica", es muy fácil que, sin querer, asistan en la construcción técnica de un sistema de venta piramidal.
Las características comunes de las estructuras piramidales incluyen:
Pago del usuario para unirse: Si es necesario comprar criptomonedas, recargar, comprar paquetes de servicios, etc., para obtener la calificación para participar.
Recompensa por referidos: al invitar a otros a registrarse o invertir, el recomendador puede recibir una recompensa
Relaciones jerárquicas: existe una estructura de niveles, las comisiones se otorgan de manera decreciente por niveles.
Baja dependencia del producto: los beneficios del proyecto no dependen de bienes o servicios reales, sino que se basan en la expansión de personas y en los comisionistas.
En estrategias de promoción de Web3 como el "Programa de Embajadores", "Incentivos de Nodos" y "Mecanismo de Socios Comunitarios", si el modelo de recompensa se centra en el desarrollo de personal y está directamente vinculado a comportamientos de pago y estructuras de niveles, se debe tener especial cuidado para evitar posibles implicaciones de esquema piramidal.
Los desarrolladores técnicos que sean responsables de construir algoritmos de comisiones, bases de datos jerárquicas y lógica de liquidación de usuarios, y que se encuentren en una posición central del proyecto, aunque no participen directamente en las actividades de promoción, también pueden ser considerados cómplices por "proporcionar apoyo técnico clave".
Dimensión de identificación tres: delitos relacionados con la captación ilegal de fondos (captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos)
Características típicas: captación de fondos del público + promesa de rendimientos + sin calificación financiera.
La identificación de proyectos de captación de fondos ilegales es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos: primero, la fuente de fondos es amplia y no específica, es decir, se dirige al público en general para captar fondos; segundo, se prometen ganancias o retornos para atraer el flujo de fondos.
En proyectos de Web3, si se utilizan métodos de financiación centrales como "emisión de tokens", "inversión en minería", "intercambio de puntos" y "rendimientos esperados", es fácil caer dentro del ámbito de la calificación de captación ilegal de depósitos públicos o fraude de recaudación de fondos.
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
Emitir monedas para financiarse públicamente sin la aprobación de las autoridades de regulación financiera.
La plataforma promete "rendimiento alto garantizado" o establece un retorno fijo
Plataforma de gestión financiera ficticia, alquiler de máquinas mineras, mecanismo de dividendos
Establecer un fondo de inversión, permitiendo a los usuarios canjear activos retirables en la plataforma con tokens o puntos.
En la práctica judicial, la determinación de si se configura el "delito de captación ilegal de depósitos del público" suele realizarse combinando la "norma de las cuatro características": es decir, si posee ilegalidad (sin cualificación financiera), publicidad (promoción dirigida a sujetos no específicos), inducimiento (promesas de altos retornos) y socialidad (origen de fondos amplio).
En este tipo de proyectos, si los desarrolladores participan profundamente en el diseño estructural de la lógica de emisión de tokens, el módulo de intercambio de puntos y tokens, y el sistema de productos de inversión, incluso si no participan en la operación o la promoción externa, pueden ser considerados coautores debido a su comportamiento de "apoyo tecnológico clave". Especialmente en el caso de que el sistema forme un flujo de fondos cerrado + expectativas de retorno, las autoridades judiciales a menudo incluirán a los desarrolladores en el ámbito de la represión.
Dimensión de reconocimiento cuatro: delitos de operaciones ilegales (delito de operaciones ilegales)
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio fuera de bolsa + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos de "delito de operación ilegal" a menudo se concentran en la etapa en la que las plataformas de criptomonedas están involucradas en el intercambio de moneda fiduciaria con moneda extranjera, especialmente cuando las criptomonedas se utilizan como intermediarios en operaciones de lavado, lo que puede activar la calificación legal de operación ilegal de intercambio transfronterizo.
Los patrones de comportamiento de alto riesgo comunes incluyen:
Ofrecer servicios de recarga, retiro y transferencias entre criptomonedas y moneda fiduciaria
Establecer un módulo de negociación OTC extrabursátil para facilitar el intercambio entre criptomonedas y monedas fiduciarias.
La plataforma conecta a los usuarios finales con cuentas en el extranjero a través de criptomonedas para completar el intercambio.
Realizar operaciones de compraventa de divisas y ofrecer servicios de compensación y conciliación sin permiso.
En la práctica judicial, incluso si la plataforma en sí misma no posee directamente los fondos del cliente, siempre que haya construido un sistema de emparejamiento de transacciones, lógica de emparejamiento de cambios o una interfaz de emparejamiento de transacciones, el proveedor tecnológico también puede ser calificado como cómplice por "organizar la realización de actividades comerciales ilegales".
Particularmente en los siguientes tres escenarios típicos, los desarrolladores deben estar especialmente alertas:
El proyecto ha conectado a usuarios extranjeros con financiadores nacionales, formando un camino de transacciones.
La plataforma utiliza criptomonedas como medio de intercambio para realizar el cambio de moneda fiduciaria a moneda extranjera o el intercambio inverso.
Los técnicos lideraron el desarrollo del módulo de depósito y retiro, el programa de coincidencia automática, las interfaces API clave y otros módulos funcionales.
Independientemente de si los desarrolladores participan directamente en la liquidación, siempre que el sistema tenga la capacidad de "conciliación + intercambio + conversión de múltiples monedas", es fácil caer en la categoría de delitos de operación ilegal.
¿Cómo identificar con precisión los proyectos Web3 de alto riesgo y evitar riesgos legales penales?
Muchos desarrolladores a menudo presentan la defensa después del incidente: "Solo desarrollé la función según los requisitos, no conozco el funcionamiento específico." Sin embargo, en la práctica judicial, esta afirmación a menudo es difícil de sostener. La razón es que, si se constituye responsabilidad penal, no solo depende de si se participó directamente en la conducta ilegal, sino también de si la persona que actúa es "consciente" de que el sistema que desarrolló está proporcionando ayuda sustancial a la conducta ilegal.
Según la teoría de la complicidad en el derecho penal de nuestro país, siempre que una persona tenga conocimiento de que otra está cometiendo un delito y, aun así, proporcione tecnología, asistencia o condiciones favorables, puede ser considerada como cómplice o coautor y, por lo tanto, ser responsable penalmente.
Para los técnicos, las autoridades judiciales suelen evaluar si "deberían saber" que un proyecto presenta riesgos legales desde las siguientes perspectivas:
¿Es un miembro clave del proyecto, como socio tecnológico, CTO, arquitecto de sistemas, etc.
¿Se ha participado profundamente en la estructura de capital, la lógica del token, los canales de entrada y salida de fondos y otros módulos clave?
¿Se han planteado dudas o sugerencias de modificación sobre la legalidad del proyecto, el flujo de fondos o la conformidad del juego?
Si se recibe una alta remuneración, se firma un acuerdo de cooperación profunda, se disfruta de un porcentaje de dividendos, etc., indica que existe un vínculo profundo de intereses con la plataforma.
En los proyectos de Web3, los desarrolladores técnicos a menudo no son roles auxiliares marginales, sino que son un eslabón clave en la implementación y operación del proyecto. Cuanto más ocupan roles clave como CTO, arquitecto de sistemas o desarrollador principal, más difícil es para ellos afirmar "no tengo conocimiento" o "solo estoy subcontratando"; este tipo de personal técnico principal suele ser considerado por las autoridades judiciales como personas con capacidad de control sustancial sobre la operación del proyecto.
Entonces, como desarrollador, ¿cómo identificar señales de riesgo en las etapas iniciales del proyecto, delinear límites de responsabilidad y evitar "cargar con la culpa"? Los siguientes puntos son recomendaciones de juicio que los técnicos deben autoevaluar antes de incorporarse o asumir una colaboración.
Los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales antes de participar en cualquier proyecto Web3. Ya sea que consideren unirse, colaborar en un proyecto externo o participar como socios en el inicio de un proyecto, los siguientes tres pasos de autoexamen son especialmente clave:
Ver el modelo: ¿existen estructuras de riesgo criminal de alta frecuencia como "juegos de azar (modalidades de apuestas)", "esquemas piramidales (captación de personas en niveles)", "financiación no autorizada (emisión de monedas para captar fondos)" o "operaciones ilegales (intercambio y conciliación)"?
Pregunta lógica: ¿el proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde vienen los tokens/puntos? ¿Cómo entran los fondos de los usuarios en la plataforma? ¿Cómo salen los fondos? ¿Quién canjea los tokens, y existe una ruta de conversión a moneda fiat?
Mantener registros: En el acuerdo técnico y en el documento de requisitos, dejar claro que solo se proporciona servicio de desarrollo y no se asume responsabilidad por la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre "conformidad del juego", "ruta de fondos", etc., como evidencia para futuras garantías.
Conclusión: ser un desarrollador que entiende tanto de tecnología como de leyes
Tanto los desarrolladores principales del proyecto, los arquitectos de sistemas, como los líderes técnicos en el equipo de emprendimiento, deben tener la capacidad básica para identificar riesgos legales penales. Especialmente en la fase inicial de los proyectos Web3, es fundamental juzgar lo antes posible si están involucrados en modelos de alto riesgo como el juego, la transmisión, la recaudación ilegal de fondos o las operaciones ilegales, para alertar a tiempo, evitar proactivamente y prevenir caer en un torbellino de responsabilidad penal debido a negligencia.
En el complejo y cambiante ecosistema de Web3, solo los desarrolladores que dominan tanto la capacidad de implementación tecnológica como la identificación de las líneas rojas legales pueden convertirse en verdaderos Builders con juicio y capacidad de supervivencia. La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una fortaleza indispensable para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de la conformidad, y los desarrolladores son una de las partes más fáciles de pasar por alto, pero son el núcleo de todo. Esperamos que en el futuro podamos colaborar con más colegas técnicos para impulsar la implementación de proyectos sobre la base de la seguridad y la transparencia.
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HypotheticalLiquidator
· hace5h
La tendencia de gran caída del gráfico mensual se ha establecido. Cualquier cumplimiento no puede ocultar los fundamentos en ruinas.
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ZKProofster
· hace5h
técnicamente hablando, el registro offshore != cumplimiento legal... los aficionados aún no lo entienden smh
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ZkProofPudding
· hace5h
Cumplimiento es un obstáculo del que no se puede escapar.
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GasWaster
· hace5h
Minería en el número de la cuenta también hay que minar
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SeasonedInvestor
· hace5h
¿Crees que esconderse en el extranjero significa que no pasará nada? Qué ingenuo.
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PumpingCroissant
· hace5h
¿Registrarse en el extranjero es útil? Qué ingenuo, ¿verdad?
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CryptoSourGrape
· hace5h
Si hubiera visto esta guía antes, ahora solo puedo comer cacahuetes 555
Guía de identificación de riesgos legales en proyectos Web3: cómo los desarrolladores pueden evitar cruzar la línea roja penal
Guía de identificación de riesgos legales en proyectos Web3
Los emprendedores y profesionales de Web3 a menudo cometen el error de pensar que solo al registrar su proyecto en el extranjero y desplegar servidores en el exterior, pueden lograr una "conformidad natural". Sin embargo, el núcleo de la conformidad de un proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y operaciones reales, y no en la superficialidad de la estructura offshore. El registro en el extranjero puede ser parte de la conformidad, pero no debe convertirse en un escudo que oculte comportamientos comerciales de alto riesgo. Especialmente para los equipos que aún están en el país y ofrecen servicios a usuarios en China, deben prestar especial atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de conformidad penal.
Este artículo explorará cómo los desarrolladores pueden juzgar rápidamente si un proyecto de Web3 toca la "línea roja del código penal". Analizaremos cuatro tipos de patrones de riesgo ilegal comunes en Web3, para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de reconocimiento desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema, y la circulación de tokens. Identificar y evitar estos tipos de alto riesgo en las primeras etapas del proyecto ayudará a mantenerse alejado de la mayoría de los riesgos legales penales.
Es importante señalar que este artículo está dirigido principalmente a profesionales técnicos que desean desarrollarse a largo plazo en la industria Web3, que valoran la construcción de la conformidad del proyecto y que tienen cierta conciencia de los riesgos legales. Nuestro análisis se centra en proyectos que poseen una conciencia básica de conformidad y la capacidad de planificación empresarial, y no en proyectos fraudulentos cuyo propósito sea la captación ilegal de fondos, el fraude, el blanqueo de dinero, etc.
¿Cómo determinar si un proyecto Web3 cruza la línea roja legal?
Desde la perspectiva de los desarrolladores, ayudaremos a los técnicos a identificar posibles señales de alerta críticas en el proyecto, basándose en la lógica de negocios y la estructura del sistema. Esta identificación no requiere que los desarrolladores posean un conocimiento legal completo, solo necesitan dominar un marco básico de "patrones de alta frecuencia + puntos de juicio clave" para poder hacer una evaluación preliminar de si un proyecto está cruzando la línea roja legal.
Identificación de dimensión uno: delitos relacionados con el juego (delito de establecer un casino)
Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro
Los elementos clave del ciclo cerrado que normalmente incluyen un proyecto Web3 que constituye el delito de operar un casino son:
Este proceso de tres etapas de "recarga - apuesta - retiro" puede ser fácilmente considerado por las autoridades judiciales como un "circuito cerrado de apuestas". Tomando como ejemplo los juegos Web3, cuando un proyecto de juego en cadena cumple simultáneamente con los tres puntos mencionados, incluso si el desarrollador solo es responsable de la interfaz frontal, la integración de billeteras y los mecanismos de recompensas, también puede enfrentar un alto riesgo legal debido a su profunda participación en la construcción del circuito cerrado de apuestas.
Dimensión de reconocimiento dos: Clases relacionadas con la venta piramidal (organización, delito de liderazgo en actividades de venta piramidal)
Características típicas: pago del usuario + reembolso por invitación + cadena de retribución de múltiples niveles
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos en sí mismo constituye una "estructura de retribución en pirámide". Si los desarrolladores tecnológicos son responsables de construir el sistema de cálculo de comisiones, el módulo de permisos por niveles, la lógica de distribución de ingresos de nodos, etc., y carecen de la capacidad de juicio sobre la estructura comercial en su conjunto, y no realizan un juicio prudente sobre la "lógica de flujo de fondos + diseño de estructura jerárquica", es muy fácil que, sin querer, asistan en la construcción técnica de un sistema de venta piramidal.
Las características comunes de las estructuras piramidales incluyen:
En estrategias de promoción de Web3 como el "Programa de Embajadores", "Incentivos de Nodos" y "Mecanismo de Socios Comunitarios", si el modelo de recompensa se centra en el desarrollo de personal y está directamente vinculado a comportamientos de pago y estructuras de niveles, se debe tener especial cuidado para evitar posibles implicaciones de esquema piramidal.
Los desarrolladores técnicos que sean responsables de construir algoritmos de comisiones, bases de datos jerárquicas y lógica de liquidación de usuarios, y que se encuentren en una posición central del proyecto, aunque no participen directamente en las actividades de promoción, también pueden ser considerados cómplices por "proporcionar apoyo técnico clave".
Dimensión de identificación tres: delitos relacionados con la captación ilegal de fondos (captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos)
Características típicas: captación de fondos del público + promesa de rendimientos + sin calificación financiera.
La identificación de proyectos de captación de fondos ilegales es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos: primero, la fuente de fondos es amplia y no específica, es decir, se dirige al público en general para captar fondos; segundo, se prometen ganancias o retornos para atraer el flujo de fondos.
En proyectos de Web3, si se utilizan métodos de financiación centrales como "emisión de tokens", "inversión en minería", "intercambio de puntos" y "rendimientos esperados", es fácil caer dentro del ámbito de la calificación de captación ilegal de depósitos públicos o fraude de recaudación de fondos.
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
En la práctica judicial, la determinación de si se configura el "delito de captación ilegal de depósitos del público" suele realizarse combinando la "norma de las cuatro características": es decir, si posee ilegalidad (sin cualificación financiera), publicidad (promoción dirigida a sujetos no específicos), inducimiento (promesas de altos retornos) y socialidad (origen de fondos amplio).
En este tipo de proyectos, si los desarrolladores participan profundamente en el diseño estructural de la lógica de emisión de tokens, el módulo de intercambio de puntos y tokens, y el sistema de productos de inversión, incluso si no participan en la operación o la promoción externa, pueden ser considerados coautores debido a su comportamiento de "apoyo tecnológico clave". Especialmente en el caso de que el sistema forme un flujo de fondos cerrado + expectativas de retorno, las autoridades judiciales a menudo incluirán a los desarrolladores en el ámbito de la represión.
Dimensión de reconocimiento cuatro: delitos de operaciones ilegales (delito de operaciones ilegales)
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio fuera de bolsa + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos de "delito de operación ilegal" a menudo se concentran en la etapa en la que las plataformas de criptomonedas están involucradas en el intercambio de moneda fiduciaria con moneda extranjera, especialmente cuando las criptomonedas se utilizan como intermediarios en operaciones de lavado, lo que puede activar la calificación legal de operación ilegal de intercambio transfronterizo.
Los patrones de comportamiento de alto riesgo comunes incluyen:
En la práctica judicial, incluso si la plataforma en sí misma no posee directamente los fondos del cliente, siempre que haya construido un sistema de emparejamiento de transacciones, lógica de emparejamiento de cambios o una interfaz de emparejamiento de transacciones, el proveedor tecnológico también puede ser calificado como cómplice por "organizar la realización de actividades comerciales ilegales".
Particularmente en los siguientes tres escenarios típicos, los desarrolladores deben estar especialmente alertas:
Independientemente de si los desarrolladores participan directamente en la liquidación, siempre que el sistema tenga la capacidad de "conciliación + intercambio + conversión de múltiples monedas", es fácil caer en la categoría de delitos de operación ilegal.
¿Cómo identificar con precisión los proyectos Web3 de alto riesgo y evitar riesgos legales penales?
Muchos desarrolladores a menudo presentan la defensa después del incidente: "Solo desarrollé la función según los requisitos, no conozco el funcionamiento específico." Sin embargo, en la práctica judicial, esta afirmación a menudo es difícil de sostener. La razón es que, si se constituye responsabilidad penal, no solo depende de si se participó directamente en la conducta ilegal, sino también de si la persona que actúa es "consciente" de que el sistema que desarrolló está proporcionando ayuda sustancial a la conducta ilegal.
Según la teoría de la complicidad en el derecho penal de nuestro país, siempre que una persona tenga conocimiento de que otra está cometiendo un delito y, aun así, proporcione tecnología, asistencia o condiciones favorables, puede ser considerada como cómplice o coautor y, por lo tanto, ser responsable penalmente.
Para los técnicos, las autoridades judiciales suelen evaluar si "deberían saber" que un proyecto presenta riesgos legales desde las siguientes perspectivas:
En los proyectos de Web3, los desarrolladores técnicos a menudo no son roles auxiliares marginales, sino que son un eslabón clave en la implementación y operación del proyecto. Cuanto más ocupan roles clave como CTO, arquitecto de sistemas o desarrollador principal, más difícil es para ellos afirmar "no tengo conocimiento" o "solo estoy subcontratando"; este tipo de personal técnico principal suele ser considerado por las autoridades judiciales como personas con capacidad de control sustancial sobre la operación del proyecto.
Entonces, como desarrollador, ¿cómo identificar señales de riesgo en las etapas iniciales del proyecto, delinear límites de responsabilidad y evitar "cargar con la culpa"? Los siguientes puntos son recomendaciones de juicio que los técnicos deben autoevaluar antes de incorporarse o asumir una colaboración.
Los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales antes de participar en cualquier proyecto Web3. Ya sea que consideren unirse, colaborar en un proyecto externo o participar como socios en el inicio de un proyecto, los siguientes tres pasos de autoexamen son especialmente clave:
Ver el modelo: ¿existen estructuras de riesgo criminal de alta frecuencia como "juegos de azar (modalidades de apuestas)", "esquemas piramidales (captación de personas en niveles)", "financiación no autorizada (emisión de monedas para captar fondos)" o "operaciones ilegales (intercambio y conciliación)"?
Pregunta lógica: ¿el proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde vienen los tokens/puntos? ¿Cómo entran los fondos de los usuarios en la plataforma? ¿Cómo salen los fondos? ¿Quién canjea los tokens, y existe una ruta de conversión a moneda fiat?
Mantener registros: En el acuerdo técnico y en el documento de requisitos, dejar claro que solo se proporciona servicio de desarrollo y no se asume responsabilidad por la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre "conformidad del juego", "ruta de fondos", etc., como evidencia para futuras garantías.
Conclusión: ser un desarrollador que entiende tanto de tecnología como de leyes
Tanto los desarrolladores principales del proyecto, los arquitectos de sistemas, como los líderes técnicos en el equipo de emprendimiento, deben tener la capacidad básica para identificar riesgos legales penales. Especialmente en la fase inicial de los proyectos Web3, es fundamental juzgar lo antes posible si están involucrados en modelos de alto riesgo como el juego, la transmisión, la recaudación ilegal de fondos o las operaciones ilegales, para alertar a tiempo, evitar proactivamente y prevenir caer en un torbellino de responsabilidad penal debido a negligencia.
En el complejo y cambiante ecosistema de Web3, solo los desarrolladores que dominan tanto la capacidad de implementación tecnológica como la identificación de las líneas rojas legales pueden convertirse en verdaderos Builders con juicio y capacidad de supervivencia. La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una fortaleza indispensable para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de la conformidad, y los desarrolladores son una de las partes más fáciles de pasar por alto, pero son el núcleo de todo. Esperamos que en el futuro podamos colaborar con más colegas técnicos para impulsar la implementación de proyectos sobre la base de la seguridad y la transparencia.