Lavado de ojos en la plataforma de inversión en Dinero virtual: riesgos y lecciones bajo la tentación de altos intereses
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión financiera llamada "鑫慷嘉" ha suscitado un gran debate. Se dice que esta plataforma cuenta con 2 millones de inversores y que el monto involucrado asciende a 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieran ser retirados, se alega que el fundador de la empresa ha huido al extranjero.
Xin Kang Jia se presenta bajo el nombre de inversión en dinero virtual, utilizando altos rendimientos para atraer a los consumidores. La plataforma afirma tener una tasa de rendimiento diaria del 1% y desarrolla una red de referidos a través de altos premios. Incluso después de no poder hacer los pagos, aún hay usuarios que se unen. Detrás de este tipo de lavado de ojos, se revela la psicología de algunos consumidores dispuestos a arriesgarse a participar en un "juego de tontos".
Según la inversionista de Hubei, Wu Li, perdió aproximadamente 55,000 yuanes en esta plataforma. Otro inversionista de Wuhan, Huang Zheng, indicó que los más de 30,000 yuanes que invirtió a finales de mayo ya no se pueden recuperar. La plataforma afirma invertir en oro y petróleo en el extranjero, pero en realidad obtiene ganancias a través del desarrollo de líneas descendentes. Un plan de recompensas muestra que la plataforma establece una proporción de división en 9 niveles según el tamaño del equipo, donde el nivel más alto puede recibir una recompensa de 150 monedas USDT por recomendar a una persona.
La policía de varias localidades ha emitido advertencias de riesgo, señalando que esta plataforma está sospechada de Lavado de ojos. Las investigaciones muestran que la empresa operadora Xin Kang Jia ya ha sido cancelada y ha sido incluida varias veces en el registro de operaciones anormales.
Los profesionales de la industria señalan que se trata de un comportamiento típico de lavado de ojos y fraude. Los delincuentes utilizan monedas estables como USDT para eludir la regulación y transferir fondos rápidamente. Los expertos advierten que algunos participantes, aunque son conscientes del riesgo, aún participan con la mentalidad de "no será el último en caer", lo que convierte este comportamiento especulativo en algo extremadamente peligroso.
Los expertos legales enfatizan que, incluso si no se es parte del núcleo organizativo, participar activamente en alcanzar una cierta escala también puede constituir un delito en común. Se recomienda a los inversores que se mantengan alejados de este tipo de "juegos de engaño" y que traten con precaución las supuestas oportunidades de inversión de "entrar temprano y ganar temprano". Para juzgar si una plataforma de inversión es confiable, la clave está en entender el destino de los fondos, el modo de operación, el organismo regulador y la responsabilidad asumida.
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FarmToRiches
· 08-12 10:56
lección sangrienta
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TokenUnlocker
· 08-12 10:54
La codicia mata a las personas.
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OnChainSleuth
· 08-12 10:47
Una vez que inviertes, vienen a estafar.
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OnchainHolmes
· 08-12 10:29
Engañar cientos de miles de millones todos los días
Lavado de ojos de plataforma de dinero virtual de altos intereses: Revelando el interior de la ruptura de la cadena de fondos de 13 mil millones.
Lavado de ojos en la plataforma de inversión en Dinero virtual: riesgos y lecciones bajo la tentación de altos intereses
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión financiera llamada "鑫慷嘉" ha suscitado un gran debate. Se dice que esta plataforma cuenta con 2 millones de inversores y que el monto involucrado asciende a 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieran ser retirados, se alega que el fundador de la empresa ha huido al extranjero.
Xin Kang Jia se presenta bajo el nombre de inversión en dinero virtual, utilizando altos rendimientos para atraer a los consumidores. La plataforma afirma tener una tasa de rendimiento diaria del 1% y desarrolla una red de referidos a través de altos premios. Incluso después de no poder hacer los pagos, aún hay usuarios que se unen. Detrás de este tipo de lavado de ojos, se revela la psicología de algunos consumidores dispuestos a arriesgarse a participar en un "juego de tontos".
Según la inversionista de Hubei, Wu Li, perdió aproximadamente 55,000 yuanes en esta plataforma. Otro inversionista de Wuhan, Huang Zheng, indicó que los más de 30,000 yuanes que invirtió a finales de mayo ya no se pueden recuperar. La plataforma afirma invertir en oro y petróleo en el extranjero, pero en realidad obtiene ganancias a través del desarrollo de líneas descendentes. Un plan de recompensas muestra que la plataforma establece una proporción de división en 9 niveles según el tamaño del equipo, donde el nivel más alto puede recibir una recompensa de 150 monedas USDT por recomendar a una persona.
La policía de varias localidades ha emitido advertencias de riesgo, señalando que esta plataforma está sospechada de Lavado de ojos. Las investigaciones muestran que la empresa operadora Xin Kang Jia ya ha sido cancelada y ha sido incluida varias veces en el registro de operaciones anormales.
Los profesionales de la industria señalan que se trata de un comportamiento típico de lavado de ojos y fraude. Los delincuentes utilizan monedas estables como USDT para eludir la regulación y transferir fondos rápidamente. Los expertos advierten que algunos participantes, aunque son conscientes del riesgo, aún participan con la mentalidad de "no será el último en caer", lo que convierte este comportamiento especulativo en algo extremadamente peligroso.
Los expertos legales enfatizan que, incluso si no se es parte del núcleo organizativo, participar activamente en alcanzar una cierta escala también puede constituir un delito en común. Se recomienda a los inversores que se mantengan alejados de este tipo de "juegos de engaño" y que traten con precaución las supuestas oportunidades de inversión de "entrar temprano y ganar temprano". Para juzgar si una plataforma de inversión es confiable, la clave está en entender el destino de los fondos, el modo de operación, el organismo regulador y la responsabilidad asumida.